业绩相关 - 近三月华翔资管累计收到上海率丰300万元股权转让款[2] - 截止披露日，华翔资管共收到4600万元股权转让款及36万元利息[2][3][9] - 《民事调解书》履行违约对公司当期利润产生不利影响[2][10] 款项支付 - 2021 - 2024年上海率丰多次支付股权转让款及利息[2][4][5][6][7][8] - 剩余400万元股权转让款及相关利息未支付[2][3][9]

业绩说明会安排 - 2024年06月17日上午9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与方式 - 2024年06月07日至06月14日16:00前可提问[2] - 2024年06月17日上午9:00 - 10:00可在线参与[2] 其他信息 - 参加人员包括董事长杨林、总经理丁宁等[6] - 联系人及电话、邮箱信息[7] - 会后可通过指定媒体等查看情况及内容[7]

股份情况 - 三佳集团将被司法拍卖股份562,094股，占其持股2.08%，占总股本0.35%[2] - 截至披露日，三佳集团持股27,073,333股，占比17.09%[3] - 安徽省瑞真商业管理有限公司持股8,000,000股，占比5.05%[3] - 控股股东及其一致行动人共持股35,073,333股，占比22.14%[3] 拍卖信息 - 拍卖时间为2024年6月30日10时起至7月1日10时止[2] - 起拍价10,528,013元[4] - 拍卖平台为铜陵市铜官区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台[5] - 拍卖方式为设保留价增价拍卖，保留价等于起拍价[5] 其他说明 - 本次拍卖不涉及公司控制权变更[3] - 本次司法拍卖不涉及集中竞价或大宗交易减持[8]

股权质押情况 - 三佳集团持有27,073,333股，占17.09%，本次质押2,000,000股[3] - 瑞真商业持有8,000,000股，占5.05%，本次质押700,000股[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押27,700,000股，占78.98%[3] 质押相关信息 - 质押起始日为2024年5月20日，质权人为浙江君和科创[5] - 质押资金用于生产经营，未作其他担保用途[5] 影响说明 - 本次质押对公司无影响，不会变更控制权，风险可控[8]

股权结构 - 三佳集团持股27,073,333股，占总股本17.09%[2] - 控股股东等持股35,073,333股，占总股本22.14%[2] - 瑞真商业持股8,000,000股，持股比例5.05%[6] 股份冻结 - 三佳集团累计被冻结803,658股，占总股本0.51%[6] - 2024年3月21日，366,000股因纠纷被冻结，涉债权960万[5] - 2024年5月14日，437,658股被补充冻结[7] 影响说明 - 股份冻结不影响公司业务等方面[7] - 不会导致实际控制权变更，风险可控[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东所持表决权股份35,082,833股，占比22.1440%[4] - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席1人[9] 议案表决结果 - 9项议案A股同意票数35,082,733，比例99.9997%[8][10][11][12] - 5%以下股东对9项议案同意票数9,400，比例98.9473%[13] - 议案9获有效表决权股份总数2/3以上通过[14] 会议相关信息 - 股东大会2024年5月16日在安徽铜陵召开[5] - 见证律师事务所为安徽承义律师事务所[15][16] - 公告2024年5月17日发布[18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表5人，代表股份35,082,833股，占比22.1440%[3] - 现场投票股东及代表3人，代表股份35,075,633股，占比22.1395%[3] - 网络投票股东2人，代表股份7,200股，占比0.0045%[3] 议案表决情况 - 多项报告及预案总表决同意35,082,733股，占比99.9997%[6][8][9][10][11][13][14] - 中小股东同意9,400股，占出席中小股东所持股份的98.9473%[6][7][8][9][10][11][13][14]

公司基本信息 - 公司于2002年1月8日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股普通股[6] - 公司注册资本为15843万元[8] - 公司成立时批准发行普通股总数为3780万股[15] - 公司现有总股本为15843万股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[21] - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[25] - 上市前已发行股份自上市交易1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[42] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[45] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[56] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[63] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[63] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[109] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[139] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上不再提取[141] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[146] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[153][154] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[164][165][168] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[172] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[174]

业绩数据 - 2023年公司营业收入330,685,024.52元，归属上市公司股东净利润 - 80,648,022.19元[7] - 2023年半导体塑料封装模具等产品合同承揽约24768万元，同比降约28.1%[7] - 2023年化学建材挤出模具及配套设备销售收入约3818万元，同比增约17.95%[8] - 2023年精密零部件制造等业务合同承揽约0.50亿元，同比涨幅约27%[8] - 2023年母公司净利润为 -225,781,029.61元，拟不分配利润和资本公积转增股本[186] - 2023年总资产598,649,628.06元，较2022年调整后减少28.62%[190] - 归属上市公司股东的净资产为353,825,025.25元，同比下降17.85%[192] - 营业收入同比下降25.60%，归属上市公司股东的净利润同比下降406.91%[192] - 经营活动产生的现金流量净额为97,335,575.12元，同比增长49.83%[192] - 加权平均净资产收益率为 - 20.56%，同比减少27.04个百分点[192] - 第一季度营业收入为81,364,937.79元，归属上市公司股东的净利润为2,616,281.83元[194] 未来展望 - 2024年公司合同承揽计划3.83亿元，资金回笼3.74亿元，销售收入3.61亿元，生产产值3.54亿元[42] - 国内集成电路市场未来二年内预计有较大波动，新能源汽车、人工智能芯片封装持续增长[47] - 带式输送机行业将步入良性健康发展轨道，国内市场需求有很大提升空间[57] 业务情况 - 半导体业务客户主要分布在国内长三角、珠三角等地，有部分转移至东南亚趋势[44] - 化学建材业务经营区域包括中国、美洲、欧洲等[50] - 精密零部件业务拥有3条自动化冲压生产线，年产约800万件套轴承座[59] 公司荣誉 - 2023年富仕三佳入选安徽省专精特新冠军企业名单[24] - 2023年三佳山田获“皖美品牌示范企业”称号，入选省级工业设计中心[24] - 公司荣获中国重型机械工业行业“专精特新冠军单位”荣誉称号[36] 公司治理 - 2023年公司第八届监事会成员由陈忠等五人组成，陈忠为监事会主席[79] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占董事会总人数的1/3[99] - 2023年度公司共召开7次董事会，独立董事张瑞稳均投赞成票，亲自出席7次[99] - 2023年度公司召开3次股东大会，独立董事张瑞稳应参加0次，实际出席2次，均投赞成票[99] - 2023年4月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过2023年度日常经营性关联交易预算报告[107] - 2023年公司续聘天健会计师事务所，费用合计78万元，较2022年不变[113] - 2023年2月公司补选杨林、惠宇为董事，聘任张绳良为副总经理[116] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员薪酬与考核结果，董事、高级管理人员薪酬按考核结果发放[117]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事，占比1/3[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应参加0次，实际出席2次[6] - 董事会设有四个专门委员会，薪酬等委员会独立董事占2/3多数席位[7] 会议与决策 - 2023年4月25日董事会审议通过2023年度日常经营性关联交易预算报告[15] - 2023年4月25日董事会通过续聘天健会计师事务所议案，5月16日股东大会通过[21] - 2023年2月6日、22日分别召开会议补选董事、聘任副总经理[24][25] 信息披露 - 2023年4月26日等时间披露多份报告[18] - 2023年4月26日披露2022年度内部控制评价报告[20] - 2023年10月24日披露半年度计提资产减值准备和会计差错更正公告[23] 费用情况 - 2023年度审计费用合计78万元，财务报告审计58万元，内控审计20万元，与2022年持平[21] 未来展望 - 2024年独立董事将重点监督潜在重大利益冲突和关注内部治理等重大事项[27]