会议信息 - 股东大会由第六届董事会召集，2024年11月21日上午10:00现场召开[4][5] - 股东网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场7人代表2,260,710,096股，占比50.5364%[6] - 网络2,406人代表185,222,214股，占比4.1405%[7] 议案情况 - 审议《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》[12]

股东情况 - 出席会议股东和代理人2413人，A股2412人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份2445932310股，A股2209062632股，H股236869678股[3] - 出席股东持股占比54.6769%，A股占49.3819%，H股占5.2950%[3][5] 议案表决 - 《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》获通过[6] - A股、H股、普通股合计表决同意比例分别为99.6149%、96.8487%、99.3471%[6] 人员出席 - 公司在任董事8人出席5人，在任监事3人出席2人[7] 会议合规 - 北京市华联律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司2024年半年度權益分派實 施 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月20日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 ...

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.08元[2] - 以总股本4473429525股为基数，派发现金红利357874362元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/28，除权（息）日和发放日为2024/11/29[2][6] - 利润分配方案于2024年10月18日经股东大会审议通过[3] 税负情况 - 1个月内持股自然人等税负20%，1个月至1年持股税负10%[9] - QFII和“沪股通”投资者按10%扣税，每股派0.072元[10][11] - 其他投资者每股派0.08元含税，自行缴税[11] 咨询信息 - 权益分派实施咨询电话0531 - 67710376[12]

股份数据 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份858,986,178股，面值1元，股本858,986,178元，本月无增减[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份3,614,443,347股，面值1元，股本3,614,443,347元，本月无增减[1] - 2024年10月底法定/注册股本总额4,473,429,525元[1] - 截至2024年10月底，H股已发行股份858,986,178股，库存股0股，本月无增减[5] - 截至2024年10月底，A股已发行股份3,614,443,347股，库存股0股，本月无增减[5] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[7][8][9][10] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[11]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度营收670.06亿元,同比+62.15%;实现归母净利润20.66亿元,同比+53.57% [2] - 矿山产金量和金价双增长,焦家金矿完成整合 [2] - 各项费用率均有优化,降本增效显著 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为33.3/48.3/59.1亿元 [3] 财务指标总结 - 2024年营业收入83,038百万元,同比增长40.1% [5] - 2024年归属母公司净利润3,327百万元,同比增长42.9% [5] - 2024年毛利率16.7%,ROE 9.2% [5] - 2024年每股收益0.74元,对应PE 35.5倍 [5] - 2024年经营活动现金流15,476百万元 [6] - 2024年资本支出11,482百万元 [6]

融资与担保 - 纳穆蒂尼公司拟向渣打银行申请2000万美元融资[11] - 公司为纳穆蒂尼公司融资提供2000万美元连带责任保证[15] - 截至2024年10月28日，公司担保余额合计1245787.58万元[18] 股权结构 - 公司通过全资子公司持有纳穆蒂尼公司85%股权[13] 财务数据 - 2023年12月31日纳穆蒂尼公司资产302437461美元，负债234619992美元，净资产67817469美元[14] - 2024年9月30日纳穆蒂尼公司资产535240557美元，负债467423088美元，净资产67817469美元[14] - 2023年1 - 12月和2024年1 - 9月纳穆蒂尼公司营收和净利润均为0[14] 时间信息 - 现场会议2024年11月21日10:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年11月15日[10]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于11月21日10:00召开[3] - 会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室[3] - 网络投票时间为11月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》[8] - 议案于10月29日在上海证券交易所网站等媒体披露[9] 时间登记 - 股权登记日为11月15日[17] - 会议登记时间为11月18日9:00 - 17:00[18] - 会议登记地点为山东省济南市历城区经十路2503号3层董事会办公室[18] 联系方式 - 联系人张如英、卞小冬，电话0531 - 67710376，邮箱hj600547@163.com[20] 公告日期 - 公告日期为2024年11月2日[21]

茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 投 資 者 關 係 活 動 記 錄 表》， 僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月1日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月4日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 及 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 及 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 及 趙 峰 女 士。 2024年第六次臨時股東大會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年11月21日（星 期 四） 上午十時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2024 年第六次臨 ...