监事任职与解除 - 监事出现不得担任情形，公司应1个月内解除其职务[3] - 应解除职务仍未解除，其投票无效[17] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况发生10日内召开[5] - 监事提议临时会议，书面提议提交后3日内发通知[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知，紧急可口头或电话通知[10] 会议举行与决议 - 会议有过半数监事出席方可举行[14] - 决议需全体监事2/3以上同意[17] 表决与责任 - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离开视为弃权[17] - 决议违反规定致公司损失，参与决议监事负赔偿责任，表明异议并记录者可免责[17] 会议记录与档案 - 会议记录结束后三日内整理，监事收到后三日内签字送达公司[20] - 档案由主席指定专人保管，保存10年[24] 其他 - 决议公告由董事会秘书按上市规则办理[22] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[23] - 规则自股东大会通过生效，原规则失效，由监事会解释[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第四十一次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过修订《监事会议事规则》议案[3] - 拟将监事会临时会议通知时间提前五日改提前三日[3] - 议案需提交股东大会审议，表决3同意0反对0弃权[4][5]

股份交易规则 - 公司制定大股东及董监高所持公司股份管理制度及董事、监事证券交易标准守则[1] - 大股东及董监高买卖公司证券应遵守法规并履行信息披露义务[2] - 参与收购或出售洽谈的董事、监事，知悉至资料公布禁止买卖[3] - 董事及监事未经许可不得披露机密资料或利用其谋利[3] 交易限制情况 - 供股等特定“交易”或“买卖”不受本守则规限[5] - 授予董事期权/选择权时按情况视为交易[6] - 管有内幕消息或未办妥手续，董事不得买卖公司证券[6] 交易流程要求 - 大股东、董监高买卖前书面通知董事会秘书，董秘核查[6] - 董事买卖需通知相关人员并获确认，回复及有效期为五个营业日[7] 时间限制规定 - 公司董监高在A股年报、H股年度业绩刊发日期前60日内不得买卖[8] - 公司董监高在A股半年度报告（H股中期业绩公告）刊发日期前30日内不得买卖，特殊情况除外[8] 大股东转让限制 - 公司大股东因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满6个月不得转让股份[13] - 公司大股东因涉及证券期货违法被行政处罚未足额缴纳罚没款不得转让股份，特殊情况除外[13] - 公司大股东因涉及违法违规被证券交易所公开谴责未满3个月不得转让股份[13] - 公司控股股东、实际控制人在公司因涉嫌违法犯罪未满6个月不得转让股份[14] - 公司控股股东、实际控制人在公司被证券交易所公开谴责未满3个月不得转让股份[14] 董监高转让限制 - 公司董监高在公司股票上市交易之日起1年内不得转让股份[15] - 公司董监高自离职之日起6个月内不得转让股份[15] - 最近3个已披露经审计年度报告未实施现金分红或累计现金分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得减持[14] 减持相关规定 - 大股东、董监高减持需提前15个交易日报告并披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，均需在2个交易日内报告并公告[17] 可转让股份额度 - 董监高每年可转让股份额度按上年末持股基数的25%计算，持股不超1000股可一次全转[17] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[17] - 董监高因权益分派持股增加，可同比例增加当年可转让数量[18] 离婚分割减持规定 - 董监高离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内，各方每年转让不超各自持股总数25%[19] 信息申报与公告 - 董监高在特定时点或期间需申报或更新个人及相关账户信息，时间多为2个交易日内[20] - 董监高股份变动需在2个或3个交易日内报告并公告[22] 违规处理 - 董监高违反6个月内买卖股票规定，收益归公司，董事会收回并披露[22] 检查监督 - 董事会秘书每季度检查大股东、董监高减持情况，发现违规及时报告[23]

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 山东黄金矿业股份有限公司 大股东及董监高所持公司股份的管理制度 及董事、监事进行证券交易的标准守则 第一条 为加强对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、 董事、监事和高级管理人员（合称 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 監 事 會 議 事 規 則》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 第二条 监事会 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事会以 财务监督为核心，根据国家有关法律、行政法规、财经审计法规和股东大会的决 议，对公司的财务活动和公司董事、经理等高级管理人员的经 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 監 事 會 第 四 十 一 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 六 十 八 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《關 於 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司2024年第六次臨時股 東 大 會 的 法 律 意 見》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月21日 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2024年第六次臨時股東大會上獲通過的決議案 謹此提述山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期分別為2024 年11月2日 及2024年11月4日 的2024年第六次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通 告。臨 時 股 東 大 會 已 於2024年11月21日（星 期 四）上午十時正於中國山東省濟南 市歷城區經十路2503號 本 公 司 會 議 室 舉 行。於 臨 時 股 東 大 會 上 審 議 的 決 議 案 詳 情載於本公司日期為2024年 ...