厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 30 日 1 审计委员会关于第十届董事会第九次会议相关事项的 书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》及《募集资金管理办法》的有关规定，厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第七次会议对 拟提交至公司第十届董事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表 书面确认意见。 一、我们对《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》发表如下意见：公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确 保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高 募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。该募集资金的使用方式、用途及 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第十届董事会第九次会议 审议。 ...

向权属公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司本次使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的 事项进行了核查，核查情况及意见如下： 中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金 本次借款资金将专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。提供借款具 体情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-103 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 24 日以电 子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下 议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《厦门钨业关 于控股子公司金龙稀土参股设立合资公司建设 5000 吨氧化稀土分离生产线项目 的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金 龙稀土"）与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"） 在包头市昆都仑经济技术开发区合资设立北方金龙（包头） ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-102 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十 届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2020 年 限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于 2020 年限制性股 票激励计划授予股票第三次解锁期解锁条件已经成就，公司同意为 89 名激励对象 办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为 3,358,200 股，占目前公司股本总额的 0.2115%。现将有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2020 年限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2020 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 理 2020 年限制性股票激励相关事宜的议案》和《关于召开 2020 年第五次临时股 东大会的通知》， ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司本次使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事 项进行了核查，核查情况如下： 使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,0 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司 2025 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交 | | 2024 | 年预计发 | 2024 年 | 1-11 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 | | | 月实际发生 | | | | 易类别 | | | 生金额 | 金额 | | 额差异较大的原因 | | | 福建省冶金（控股）有限责任 | | 32,000 | | 10,232 | / | ...

为进一步优化公司下属公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率，保 障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司控股子公司厦钨新能拟向 其全资子公司璟鹭新能源增资 100,000 万元。本次增资后，璟鹭新能源注册资本 由 20,000 万元增至 120,000 万元。增资完成后，厦钨新能仍持有璟鹭新能源 100% 股权，其仍为厦钨新能全资子公司。 （二）董事会审议情况 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-100 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公 司增资的议案》，同意厦钨新能以其自有资金向璟鹭新能源增资 100,000 万元。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资不构成关联 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-099 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 募集资金投资项目的基本情况 1 / 5 根据《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》披露， 公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | | 募投项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 硬质合金切削工具扩产项目 | 105,030.31 | 100,000.00 | | 2 | 1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目 | 123,554.87 | 105,000.00 | | 3 | 博白县油麻坡钨钼矿建设项目 | 86,258.40 | 75,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 72,725.00 | 72,725.00 | | | 合计 | 387,568 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三次解锁期解锁条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2024 年 12 月 | 厦门钨业/上市公司/ | 指 | 厦门钨业股份有限公司，股票代码：600549.SH | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案 | | | | 修订稿）》 | | 本激励计划 | 指 | 厦门钨业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2020 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的股票，激 励对象只有在公司业绩和个人考核符合股权激励计划规定条 | | | | 件后，才可拥有自由流通的厦门钨业股票 | | 激励对象 | 指 | 根据本激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期。授予日必须为交易 日 | | 有效期 | 指 | 本激励计划的有效期为 5 年 | | 解锁期 | 指 | 本激励计划规定的解锁条件成就后，激励对象持有的限制 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-097 厦门钨业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁 期解锁条件已经成就且第三次解锁期即将届满。本次可解除限售的激励对象共89 人，可解除限售的限制性股票数量合计3,358,200股（以中国证券登记结算有限 责任公司实际登记数量为准），占目前公司股本总额的0.2115%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第十届 董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2020年限 制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 13 日，公司召开 ...