业绩总结 - 2024年度合并净利润7.8709849278亿元[4] - 2024年母公司净利润6.2311331553亿元[5] - 2024年末母公司未分配利润6.1349541784亿元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股派5.5元，派现5.031110942亿元[5] - 2024年现金红利占净利润63.92%[5] 议案与审计 - 8项议案表决通过，需提交年度股东会[2][3][6][8][9][11][12][13] - 2024年财务报告获标准无保留意见审计报告[7] 公司策略 - 拟修订章程取消监事会，由审计委员会履职[12] - 续聘中喜为2025年度审计机构[13]

业绩数据 - 2024年度合并净利润7.8709849278亿元，母公司净利润6.2311331553亿元[9] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润6.1349541784亿元[9] - 2024年度利润分配预案每10股派5.5元，拟派现5.0311109420亿元，占净利润63.92%[9][10] - 截至2024年12月31日，公司总股本9.14747444亿股[9] 未来规划 - 2025 - 2026年度拟申请银行综合授信额度累计不超20亿元[12][13] - 拟使用不超15亿元闲置自有资金现金管理[16] 公司治理 - 第八届董事会第十次会议应到实到董事9人[2] - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][8][10][11][12][14][15][17][20] - 《董事、高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，5票同意、0票反对、0票弃权[18] - 《审计委员会报告》议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[21] 股权划转 - 拟将安徽文王酿酒三家子公司100%股权无偿划转至公司[22] 制度修订 - 多项制度修订议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分需股东会审议[24][25][27][28][29][30][31] 人事变动 - 拟将董事会由9名改11名，提名柴俊为独立董事候选人，需股东会审议[39] - 聘任张毅超为副总经理[40] - 董事会秘书刘勇退休，聘任吴东壮为董事会秘书[41][42] 其他事项 - 《2024年度行动评估报告》表决9票同意、0票反对、0票弃权[42] - 拟聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费95万，内控审计费55万[43] - 同意2025年5月20日召开2024年度股东会[45]

业绩总结 - 2024年度合并归属于上市公司股东净利润787,098,492.78元，母公司净利润623,113,315.53元[2] - 最近三个会计年度平均净利润720,210,459.40元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.55元（含税），不送股或公积金转增股本[1] - 拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），现金分红占净利润比例63.92%[3] - 2025年4月24日董事会和监事会通过利润分配预案并提交2024年年度股东会审议[4]

股权划转 - 公司拟无偿划转安徽文王持有的三家子公司100%股权[2] - 2025年4月24日董事会审议通过股权划转议案[3] - 股权划转完成后公司将持有三家子公司100％股权[10] 子公司情况 - 承德乾隆醉截至2024年12月31日总资产120345.72万元，营收86024.60万元，营业利润17959.37万元[6][7] - 湖南武陵酒截至2024年12月31日总资产224629.80万元，营收110203.08万元，营业利润51342.41万元[7][8] - 曲阜孔府家截至2024年12月31日总资产57866.81万元，营收23043.69万元，营业利润3448.24万元[9] 影响说明 - 股权划转能实现内部资源整合优化，不影响生产经营和财务状况[11] - 不涉及人员安置、债权债务转移及交易对价，不导致合并报表范围变化[10][11]

审计相关 - 中喜会计师事务所审计老白干酒2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] - 事务所披露非财务报告内控重大缺陷[7]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[5] - 独立董事何海明出席全部董事会和股东大会[6] - 董事刘勇因工作调整辞职，提名赵旭东为非独立董事候选人[17][18] 审计与财务 - 2024年聘请中喜会计师事务所为审计机构[14] - 报告期内无重大关联交易、承诺变更等情况[11][12] 激励计划 - 审议通过2022年限制性股票激励计划解除限售议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强协作促公司发展[22]

会议召开情况 - 2024年度召开5次董事会和2次股东大会[6] - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议[9] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事兰霞参加相关会议无缺席[7][9] - 2024年履职维护公司和股东权益，2025年将继续履职提建议[25] 审计相关 - 2024年7月25日启动会计师事务所选聘工作[17] - 2024年8月27日聘任中喜会计师事务所为审计机构[18] 公司事项 - 报告期内无重大日常关联交易和承诺变更[14][15] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[19] - 报告期无会计政策等重大变更[19] 人事变动 - 董事刘勇辞职，提名赵旭东为非独立董事候选人[20] 激励计划 - 2024年审议通过2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就议案[22]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查相关事项一次[8] - 监督及评估外部审计机构工作，提聘请或更换建议[7] - 审阅公司财务报告，提真实性、完整性和准确性意见[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或必要时可开临时会议[17] - 会议需三分之二以上委员出席，审议意见须全体委员过半数通过[17] 文件保存与披露 - 档案文件至少保存十年[5] - 披露人员情况，含构成、背景、经历及变动情况[22] - 披露年度履职情况及重大问题整改情况[22] 其他 - 细则自董事会通过之日起试行，解释权归董事会[24] - 未尽事宜按法律、法规和章程规定执行[24]

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行 政法规、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 张学军 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导 师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994 年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师 范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营 销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、 出版专著《六个核桃凭什 ...