股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《公司章程》以及国家其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称：河北证监局）和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影 响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《河北衡水老白干酒业 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 定义及分级 第二条 舆情的定义 公众（包括消费者、投资者、媒体、员工、政府机构等利益相关 方）针对企业及其相关事件（如产品、服务、管理、社会责任等）所 表达的态度、意见、情绪和行为倾向的总和。它是公众对企业形象、 品牌声誉和市场行为的集体反馈，直接影响企业的经营环境和发展。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情的 ...

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[5] - 证券办公室负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[5] 档案与沟通 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[6] - 公司与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] 说明会与调研 - 特定情形下公司及时召开投资者说明会，参与人员含董事长等[10][11] - 公司接待调研要求调研方出具资料并签署承诺书[13] - 公司就调研形成书面记录，参与人员和董秘签字确认[14] - 公司建立接受调研事后核实程序，明确信息泄露应对措施[14] 文件处理 - 公司要求调研机构及个人发布文件前知会公司[14] - 文件有误或误导性记载，公司要求改正，拒不改正则公告说明[15] - 文件涉及未公开重大信息，公司向上交所报告并公告[15] 其他事项 - 公司履行投资者投诉处理首要责任，建立健全投诉处理机制[15] - 公司配合支持投资者维护股东权利的合法行为[15] - 公司及时关注媒体报道，必要时适当回应[15] - 制度由证券办公室负责解释，自董事会审议通过之日起执行[17]

公司治理 - 2024年度召开5次董事会和2次股东大会[6] - 2024年8月27日聘请中喜会计师事务所为年度审计机构[18] - 董事刘勇辞职，提名赵旭东为非独立董事候选人[19] 独立董事履职 - 独立董事宋学宝积极参与各类会议和活动[7][9][10][11] - 2025年独立董事将继续学习履职并参与培训[23] 合规情况 - 2024年与关联方无重大日常关联交易[13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 激励与考核 - 审议通过2022年限制性股票激励计划解除限售议案[21] - 董事和高管薪酬考核与领取符合规定[22]

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以 下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会)，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设临时工作组，专门负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 1 薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级 ...

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露[11] - 半年度报告在会计年度上半年结束后2个月内披露[11] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[11] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计[11] 需披露交易情况 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应披露[18] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[18] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[18] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元应披露[19] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[19] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[20] - 与关联自然人交易金额30万元以上应披露[20] 其他需披露情况 - 担保达到最近一期经审计净资产10%应履行审批程序并披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[17] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[14] - 收购等致股本等重大变化需披露权益变动情况[22] - 证券及其衍生品种异常交易或媒体报道有重大影响应调查核实[22] - 公开发行证券核准后发行前发生重要事项需修改招股书或补充公告[25] 责任主体 - 董事会负责实施信息披露事务管理制度，董事长为第一责任人[29] - 董事等对公司信息披露真实性等负责[29] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[30] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件[31] 内部流程 - 总经理等编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息[32] - 信息报告义务人在规定时间内向证券办公室或董事会秘书报告情况[32] - 公司信息内部流转和审核有规定程序[33] 相关人员义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[38] - 董事、高管、持股5%以上股东等报送公司关联人名单及关联关系说明[39] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[41] 资料保管与违规处理 - 信息披露相关文件资料档案由证券办公室保管10年[42] - 信息披露违规处理结果5个工作日内报交易所备案[44] 披露形式 - 公开披露信息以董事会公告形式发布[34] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，解释权归公司董事会[49]

河北衡水老白干酒业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运作。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规 以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或 事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员、部门和单位（以下简称"报告义务人"），应及时将有关 信息通过证券办公室、董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉 或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露 的真实、准确、完整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈 述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作，切实 维护公司和广大投资者的合法权益。 第二章 重 ...

作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规 定和要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事 会，检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立 意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合 法权益不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事：张双才 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博 士。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计 学专业硕士生导师（2022年6月退休）。现任中国成本研究会理事， 乐凯胶片股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任公司独立董 事。 报告期内在专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员。 2、是否存在影 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件，以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及上海证券交易所的 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及各部门、子(分)公司的主要 负责人，公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、中介服务机 构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人档案工 作，及时告知公司已发生或将要发生的重大事件的内幕信息知情人的 基本情况，做好相关内幕信息知情人的登记备案工作。内幕信息知情 人 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 公 司 章 程 二 0 二五年四月二十四日 | | | | | | | | | 公 司 经 河 北 省 人 民 政 府 股 份 制 领 导 小 组 办 公 室 冀 股 办 [1999]45 号文批准，以发起方式设立；公司目前在衡水市数据和政 务 服 务 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 911311007216760190。 第三条 公司于 2002 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2002 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司 英文名称为：HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD. 第五条 公司住所：河北省衡水市高新区振华大街 999 号 邮政编码：053000 第六条 公司注册资本为人民币 914,747,444 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由公司董事会依法选举的董事长 担任。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 ...