国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （明新国） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度工 作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原 则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策，在公司董事会审议的重大事项时充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业， 博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，自 2022 年 2 月 16 日起担任公司第九届董事会独立董事，兼任奇精机械股份有限公司、上海威 派格智慧水务股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上 ...

重要内容提示： 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-004 国睿科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大 会上对该议案回避表决。 2024年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因 此对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究 所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司 （以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、 接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。 2024 年 4 月 18 日，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。董事会独立 董事专门会议审查意见如下：公司 2024 年度预计将发生的相关日常关联交易属 于公 ...

国睿科技股份有限公司 董事会战略投资与预算委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应国睿科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，提 升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，提高重大投资决策的科学性和 决策质量，根据《公司法》、最新颁布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月）》、《公司章程》等 有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略投资与预算委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 公司为战略投资与预算委员会提供相应的工作条件，管理层及相 关部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责战略投资与预算委员会的工作联络、会议组 织、会议材料准备和档案管理等日常工作，负责公司战略规划、ESG 管理、投资、 预算的相关部门负责配合提供战略投资与预算委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员和组成 第五条 战略投资与预算委员会由 3 名或以上成员组成，由董事会在董事会 ...

国睿科技股份有限公司董事会风险管理与审计 截止 2023 年末，公司董事会风险管理与审计委员会的成员构成情况为：委 员会由 5 名委员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独 立董事担任；经公司董事会审议通过，委员会成员为管亚梅、胡长明、明新国、 李东、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。 2.2023 年 4 月 14 日，风险管理与审计委员会以现场结合通讯方式召开了 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度内部审计工作报告》、《公司 2022 年度风险管理工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；听取了年审机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华事务所）的年度审计工作情况介 绍，对大华事务所的审计工作进行了评价并形成意见，同意继续聘任大华事务所 为公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构；审阅了公司 2022 年度财务报告并形成意见；审议通过了《董事会风险管理与审计委员会 2022 年 度履职情况报告》；会议同意将前述相关议案提请董事会审议。 委员会 2023 年度履职情况报告 一、风险管理与审计委员会基本情况 3.202 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-003 国睿科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司 期末可供分配利润为214,729,975.53元。经第九届董事会第二十一次会议审议通 过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.45元（含税），截至2023年12月31 日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利180,069,386.80 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 招商证券、民生加银、国联安基金 名称及人员姓名 时 间 2024年3月12日 10:00-11:00 地 点 4号会议室 上市公司 证券事务代表陆亚建、投关主管陈赢 接待人员姓名 主要问题交流 1、请问公司2023 年业绩情况？ 公司于2024年2 月6日发布了《2023年年度业绩快报》， 预计 2023 年全年公司实现营业收入 328,207.24 万元，同比增 长 1.77%；归属于上市公司股东的净利润为 59,915.41 万元， 同比增长9.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为57,772.30万元，同比增长 10.70%。 2、防务雷达中内销业务和外销业务的占比是多少？ 每年内销业务和外销业务的占比不同，主要和当年度交付 订单的具体情况相关。总体来说，防务雷达内销业务稳定，外 投资者关系活动 销业务发展情况良好。 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入32.82亿元，同比增长1.77%[1] - 公司预计2023-2025年的归母净利润分别为5.99、7.21、9.00亿元，对应当前股价PE分别为26、22、17倍，维持“买入”评级[7] - 2025年公司预计营业收入将达到4378百万元，增长率为16.34%[9] - 2025年公司预计归属母公司净利润将达到900.24百万元，增长率为24.92%[9] - 2025年公司预计每股收益将达到0.72元，市盈率为17.27[9] 业务展望 - 公司防务雷达业务内销稳定发展，军贸雷达业务向好，市场前景良好[2] - 十四所优质资产注入可期，有望丰富公司军贸产品谱系[3] - 公司发力“低空经济”战略新兴产业，抢占未来产业发展制高点[4] 公司信息 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[11] - 市场基准指数选取包括A股市场、新三板市场、可转债市场、香港市场和美国市场[12] - 报告数据来源可靠，力求独立客观公平，不受利益相关方干扰和影响[13] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[21] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[21] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[21]

公司业绩情况 - 2023年全年公司实现营业收入328,207.24万元，同比增长1.77% [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为59,915.41万元，同比增长9.08% [1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,772.30万元，同比增长10.70% [1] 业务板块相关 防务雷达 - 地面雷达和机载雷达每年占比不同，取决于各年度客户需求和交付情况 [1] 军贸业务 - 国内有军贸代理许可权的军贸公司均可代理公司军贸产品出口业务 [1] - 军贸业务采取一国一策定价方式，各项目利润水平不同 [1] 气象雷达 - 公司具备气象装备研制和气象软件开发能力，正研发适用于水利等领域的气象雷达 [3] - 已完成C波段和S波段相控阵天气雷达研制并商业应用，去年底完成X波段相控阵雷达样机研制 [3] 空管雷达 - 公司持续跟踪“十四五”空管雷达集采订单信息，尚未获悉确切招标信息 [3] 微波器件业务 - 微波器件主要为雷达配套环形器、隔离器等，主要客户为控股股东，也在拓展其他用户，业务经营稳定 [3] 工业软件业务 - 围绕“数字产业化，产业数字化”目标，秉持“智慧企业驱动中国智造”理念，打造工业软件及智能制造硬件产品组合，提供端到端解决方案 [3] - 对标国际领军企业，基于统一底座打造20多款睿知品牌工业软件产品，部分应用于国家重点装备型号 [3] - 2022年至今，智能车间、数字化工厂改造等合同落地，软硬一体解决方案市场布局成效显著 [3] 控股股东相关 - 2020年重大资产重组时，控股股东将以国际化经营为导向的雷达产品业务注入公司 [3] - 未来控股股东有新出口型号并取得订单，会以合适方式进入公司，如有需披露事项将及时披露 [3]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-17 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 国元证券 名称及人员姓名 时 间 2023年12月22日 13:30-16:00 地 点 4号会议室 上市公司 副总经理/董事会秘书王凯、投关主管陈赢 接待人员姓名 主要问题交流 1、公司对于明年军用雷达订单的判断趋势是什么？ 公司涉及军用雷达的业务主要是防务雷达。防务雷达既销 售给国内军方用户，也销售给国外政府或军方客户。国内防务 雷达业务稳定发展，对国内主要客户的收入具有持续性；在全 球军事冲突、恐怖主义、分裂主义此起彼伏的国际背景下，军 贸雷达业务向好。今年防务雷达业务整体开展情况较好。预计 这种良好状态具有较强的持续性。 2、雷达板块中各类雷达的占比情况？ 近几年，空管雷达和气象雷达的发展比较平稳，雷达板块 的业绩主要来自于防务雷达。 ...

业务板块与产品 - 雷达板块业务包括防务雷达、空管雷达、气象雷达、微波器件及特种电源 [1] - 反无人机雷达是新产品，正在积极拓展军民用市场 [1] 军贸与市场拓展 - 公司积极开拓中东等新军贸市场，但订单签订时间存在不可预测性 [1] - 军贸产品定价采取一国一策模式 [1] - 防务雷达出口需先获批文，再由军贸公司备案后进行商务洽谈 [1] 供应链与资产规划 - 雷达产品器件由子公司研制、关联企业或非关联企业采购 [1][2] - 十四所资产注入计划将按规定及时披露 [2] 激励机制与业绩 - 公司研究论证股权激励机制，力争尽快推出以激发员工积极性 [3] - 全年业绩按董事会目标推进，未披露具体完成情况 [4]