财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《公司2023年年度报告》[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月14日上午10:00 - 11:30召开2023年度业绩说明会[5][6] - 召开方式为视频录播和网络互动[4][5][6] - 参会网址为http://roadshow.sseinfo.com/[5][6] 参会人员 - 董事长李浪平、董事兼总经理黄强等出席说明会[7] 投资者参与方式 - 2024年5月14日10:00 - 11:30登陆参会网址互动交流[8] - 2024年5月10日前可将问题发至dmbgs@glarun.com [2][8] 其他信息 - 业绩说明会联系人是陈赢，电话025 - 52787013、52787053 [9] - 会后可在参会网址查看情况及内容[9]

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会由3名或以上成员组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员会设主任委员和副主任委员各一名，由董事会任命[4] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] 会议规则 - 提案提交董事会审议决定[7] - 主任委员召集主持，不能履职时由副主任委员召集主持[9] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料信息[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员可委托其他委员代为出席，独立董事须书面委托其他独立董事[10] 资料保存 - 会议记录等资料保存期不少于十年[10] 规则实施 - 本议事规则自董事会审议通过之日起实施，原规则废止[16]

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二. 内部控制评价结论 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国睿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[4] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[4] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[4] 协议相关 - 协议有效期内每日最高存款结余不高于上一年度合并报表所有者权益50%（含）[5] - 综合授信额度16.5亿元，协议有效期三年[6] 决策流程 - 2024年4月18日独立董事会议、4月23日董事会会议通过签署议案[8][9][10] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2][11] 协议更替 - 本次协议签订后，2021年5月签署的协议终止[12]

国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司 《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事管亚梅、明新国、 李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 ...

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审 ...

财务状况 - 2024年第一季度，国睿科技营业收入为562,028,382.63元，较去年同期下降1.82%[4] - 总资产为8,987,230,255.08元，较上年度末增长0.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,667,119,675.33元，增长2.10%[5] - 公司的非流动资产合计为1,119,154,841.99元，与上一季度持平[11] - 资产总计达到8,987,230,255.08元，相比上一季度有所增长[12] - 流动资产合计为823,820,894.93元，同比增长0.99%；非流动资产合计为3,910,616,979.53元，同比增长0.15%；资产总计为4,734,437,874.46元[18] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为115,520,447.75元，增长2.70%[4] - 公司第一季度营业总收入为562,028,382.63元，与去年同期相比略有下降[13] - 营业总成本为434,565,469.53元，其中研发费用较去年同期有较大增长[13] - 2024年第一季度净利润为115,781,320.81元，同比增长2.99%[14] - 2024年第一季度，国睿科技股份有限公司营业收入为5,812,944.77元，较去年同期增长[20] - 营业利润为17,939,448.46元，较去年同期增长[20] - 净利润为19,829,963.45元，较去年同期增长[20] - 综合收益总额为19,829,963.45元，较去年同期增长[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-288,488,222.42元[4] - 经营活动现金流入小计为378,971,204.64元，同比下降31.53%；经营活动现金流出小计为667,459,427.06元，同比下降21.22%；经营活动产生的现金流量净额为-288,488,222.42元[16] - 投资活动现金流入小计为32,945,500.00元，同比下降67.77%；投资活动现金流出小计为3,782,063.37元，同比下降12.85%；投资活动产生的现金流量净额为29,163,436.63元[16] - 筹资活动现金流入小计为2,003,976.29元，同比增长1000.00%；筹资活动现金流出小计为4,232,845.85元，同比增长393.68%；筹资活动产生的现金流量净额为-2,228,869.56元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-261,553,655.27元，同比增长30.45%；期末现金及现金等价物余额为1,293,580,602.08元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,474,250.63元，较去年同期下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2,601,826.25元，较去年同期增长[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,966.88元，较去年同期下降[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1,881,391.26元，较去年同期下降[22] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国电子科技集团公司持有52.60%的股份，中电国睿集团有限公司持有9.59%的股份[7] - 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持有4,903,672股份[8] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况中，中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金出借了109,800股份[9] - 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金退出了52,900股份[9]

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高董事会科学决策水平，保障董事会监 督职能的发挥，防范并有效化解潜在风险，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 公司为风险管理与审计委员会提供必要的工作条件，管理层及相关 部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责委员会的工作联络、会议组织、会议材料准备 和档案管理等日常工作，纪检监察审计部、财务部等职能部门负责准备和提供风 险管理与审计委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员组成 第五条 风险管理与审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，由董事会在董事会成员中任命。委员会成员应当具备履行委员会 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李东） （一）个人履历情况 李东，男，1961 年 3 月生，中共党员，中国人民大学工商管理专业毕业， 博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授，自 2023 年 5 月 18 日起担任 公司第九届董事会独立董事，兼任南京中央商场股份有限公司、苏美达股份有限 公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系,不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况，亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 6 | 6 | 0 | 0 | ...