财务表现 - 营业收入为34.48亿元，同比下降8.40%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元，同比下降25.95%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.36亿元，同比下降19.02%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比下降30.48%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为66.76亿元，较上年度末下降5.19%[26] - 总资产为102.54亿元，较上年度末下降8.75%[26] - 营业收入同比下降8.40%[75] - 研发费用同比增加43.36%[75][77] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.48%[75][78] - 公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动[80] - 非主营业务导致利润出现重大变化[81] - 货币资金较上年期末下降46.00%[84] - 应收款项融资较上年期末下降38.11%[84] - 预付款项较上年期末增加107.71%[84] - 其他应收款较上年期末增加227.41%[84] - 其他流动资产较上年期末增加297.91%[84] - 短期借款较上年期末下降38.49%[84] - 应付票据较上年期末增加93.57%[84] - 合同负债较上年期末下降41.83%[84] - 2024年上半年公司实现主营业务收入34.06亿元，同比下降8.53%[97] - 公司医药工业销售收入30.20亿元，占报告期营业收入的87.58%，同比下降10.18%[98] - 公司全品类中药业务实现收入17.16亿元，同比下降17.67%[100] - 特色化学药业务实现收入13.50亿元，同比增长2.48%[101] - 特色健康消费品业务实现收入3.16亿元，同比增长9.90%[101] 业务发展 - 公司坚定实施聚焦发展中药大健康核心业务战略[29] - 公司主要产品包括"康恩贝"肠炎宁系列、"金笛"复方鱼腥草系列、"前列康"普乐安系列等中药OTC产品，以及"天保宁"银杏叶系列、"至心砃"麝香通心滴丸等中药处方药产品[37] - 公司特色化学药品主要包括"金艾康"汉防己甲素片、"金康速力"乙酰半胱氨酸系列及"金康灵力"氢溴酸加兰他敏片等[38] - 公司特色健康消费品包括"康恩贝"维C系列、蛋白粉系列、"贝贝"儿童系列及"Conbiuty"女性口服美容系列产品等[38] - 公司从事并专注药业发展逾五十年，已打造和拥有多方面的核心竞争力[42] - 公司培育形成多个知名品牌及其系列产品，其中"康恩贝"、"前列康"、"天保宁"为国家认定的中国驰名商标[43] - 公司形成了以中药全品类产品为核心的产品结构，涵盖多个疾病领域，拥有多个"三独"特色产品[44][45] - 公司建立了以OTC品牌运营、处方药学术推广、互联网品牌直营消费者(D2C)模式为主的综合性营销体系[47][48][49] - 公司在医疗终端市场建立了差异化临床竞争优势，并着力拓展新零售渠道[48][49] - 公司大品牌大品种系列产品实现收入20.0亿元，占公司营收比重58%[55][56] - 公司持续聚焦产品品牌核心价值，完善品牌系统化布局，加大品牌建设活动[55] - 公司投入研发费用约1.33亿元，同比增长约43%，获得多项药品批件和专利[58] - 公司金华康恩贝公司国际化先进制药基地项目已完工，投资总额70,361万元[105] - 公司金华康恩贝公司原料药异地搬迁项目基本完工，投资总额62,458万元[105] 公司治理 - 公司进一步深化混改，完善法人治理体系，不断规范厘清公司各治理主体的责权分工[52] - 公司加强资源整合协同，积极寻求产业链合作及外延投资并购机会[53] - 公司打出大股东增持+公司回购+加大分红力度的"组合拳"，有效提振了各方信心[54] - 完成换届选举，统筹规划发展[63] - 聚焦品牌工程，努力开拓市场[65][66] - 加强科技创新，积蓄发展动能[67] - 推进人才工程，凝聚发展活力[68] - 整合优化资源，做好价值提升[69][70] - 健全风控体系，筑牢发展根基[71] - 坚持数智赋能，打造"数字康恩贝"[72] 行业发展 - 随着医改的持续推动，医药行业结构进一步优化、企业创新实力不断提升，高质量发展的产业格局正逐步形成[39] - 随着中医药政策体系建设的不断完善，中药大健康行业迎来全新的历史发展机遇[40] 环境保护 - 公司是重点监控废水、废气企业[146] - 公司废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准[148] - 公司于2020年07月取得国家排污许可证，核定排放总量COD为30.01吨/年，氨氮为0.6吨/年[149] - 公司建有设计处理能力1500吨/天的污水处理和设计风量为20000m³/h的废气治理、危险固废收集等环保设施[152] - 公司报告期内无新增的环境影响评价及其他境保护行政许可的建设项目[153] - 公司突发

公司治理 - 2024年8月16日选举产生第十一届董事会、监事会成员，姜毅当选董事长[1] - 原法定代表人胡季强不再任职，法定代表人变更为姜毅[1] 工商登记 - 2024年8月21日完成法定代表人变更工商登记并换发《营业执照》[2] 公司信息 - 公司注册资本257,003.7319万元人民币[2] - 公司成立于1993年01月09日[2]

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 BEIJING GUANTAOLAW FIRM HANGZHOU OFFICE E-mail: guantato@guantao.com 邮编：310013 Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 http://www.guantao.com 18/F, South Bldg, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或 用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需 公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要 求，按照律师行 ...

（2024 年 8 月） 第一章 总则 董事会战略与投资决策委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公 司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行 研究并提出建议或议案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会过半数董 事确定。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 公司可以根据需要聘请内外 ...

人事变动 - 公司召开十一届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过聘任谌明为财务负责人、财务总监议案[1] - 审计委员会认为谌明具备任职资格和能力，议案将提交第十一届董事会第一次会议审议[1]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议于2024年8月16日在杭州召开[1] 人员审查 - 三名独立董事审查七名拟任高级管理人员任职资格，认为其具备资格和能力[1] 议案审议 - 会议同意将四个议案提交第十一届董事会第一次会议审议[2] 人员聘任 - 同意聘任金祖成先生为董事会秘书，罗国良先生为总裁，徐春玲等六人为副总裁，谌明先生为财务负责人、财务总监，任期均与本届董事会一致[2][4] 表决结果 - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4]

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-062 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由姜毅董事主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平、王栋以及公司董事会 秘书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。 会议经全体董事审议表决，通过决议如下： 一、选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任胡季强先生为公司第十一届董 事会名誉董事长， ...

审计委员会组成 - 由3至5名成员组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会运作 - 召集人由董事会过半数董事确定，任期与董事会一致[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项[7] 信息披露 - 应披露人员、履职等信息，重大问题及时披露整改情况[16] 制度执行 - 制度自董事会批准起执行，解释权归董事会[19]

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-064 关于公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 5 名非独立董 事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公 司新一届董事会；选举产生公司第十一届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。至 此，公司完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第 一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、聘任公司名誉董事长，聘任 公司总裁、董事会秘书、财务负责人以及副总裁等高级管理人员等；召开第十 一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。现将有关情况公 告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：姜毅 非独立董事：刘圣东、蒋 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-060 浙江康恩贝制药股份有限公司 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 979,264,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.0696 | 本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事 会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现 ...