浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《公司董事会审计委员会年报工作规程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有 关规定，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤 勉尽责原则，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公 司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 表相关意见或建议，充分发挥专业作用。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况和 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2023 年度的审计工作 情况总结如下： 第十届公司董事会审计委员会原由独立董事吕久琴、刘恩、董作军和董事谌明、 杨俊德5名成员组成，召集人为具有专业会计资格的独立董事吕久琴。2021年9月，杨 俊德先生因工作调整原因辞去公司董事职务和董事会审计委员会委员职务。截至2023 年12月31日，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事吕久琴、刘恩、董作军和 董事谌明共4名成员。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-030 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司、浙江耐司康药业有限公司、杭州康恩 贝制药有限公司、浙江康恩贝医药销售有限公司、江西康恩贝中药有限公司、云南康恩贝希陶药业 有限公司、浙江康恩贝健康科技有限公司，前述公司均为上市公司全资子/孙公司，不属于关联人。 2、预计本次担保金额为合计不超过12.1亿元（人民币，下同）；截至本公告披露日，公司及 控股子公司累计对外担保余额为3亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保。 3、 是否存在反担保：否 4、 对外担保逾期的累计数量：无 一、对外担保情况概述 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、上市公司）于 2024 年 4 月 18 日 召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议 案》，同意公司在 2024 年度内为下属 7 家资 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-024 1、审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司 2023 年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司现总股本为 2,570,037,319 股 ， 扣 除 公 司 回 购 专 用 账 户 中 的 股 份 47,824,645 股后为 2,522,212,674 股，以此计算预计合计派发现金红利 504,442,534.80 元（含税）。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金 安排，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年 度利润分配 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人 董作军 ，于 2020 年 7 月起担任浙江康恩贝制药 股份有限公司独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 任职期间本人恪尽职守，忠实履职，严格遵守《上市公 司独立董事管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司独 立董事工作制度》等文件规定的独立性要求，本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 自查事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人 | □是 | ☑否 | | | 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系" | | | | | 是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股 | | | | 2 | 份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 | □是 | ☑否 | | | 中的自然人股东及其配偶、父母、子女" | | | | | 是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行 | | | | 3 | 股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 | □是 | ☑否 | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2707 号 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

公司业绩展望 - 公司2023年预计实现营收67.35亿元，同比增长12%[3] - 公司2023-2025年预计实现归母净利润6.40亿/7.31亿/8.40亿元，同比增长79%/14%/15%[4] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为67.35亿元、75.99亿元、85.60亿元，同比增长12.2%、12.8%、12.6%[62] 公司产品线和业务结构 - 公司产品线丰富，覆盖非处方药、健康消费品、处方药、中药饮片及原料药等多个板块[8] - 非处方药板块是公司的核心板块，包括知名品牌如“康恩贝”牌肠炎宁片剂和颗粒剂、“前列康”普安乐片剂及胶囊剂等[9] - 公司调整业务结构，大力发展非处方药和健康消费品业务，目前已成长为核心业务板块之一[12] 公司发展策略和并购情况 - 公司聚焦主业，推进资源整合协同工作，完成对中医药大学饮片公司和奥托康科技公司股权收购工作，消除同业竞争，推进业务整合[20] - 公司通过混改后的收购和业务整合，逐步解决了同业竞争问题，实现了收入和净利润的增长[21] - 公司在过去几年聚焦主业，处置低效无效资产，未来业绩有望进入稳健增长期[22] 公司产品销售和市场表现 - 公司销售费用率和管理费用率逐渐优化，盈利能力稳步提升[27] - 公司费用逐步优化，2020年以来扣非归母净利率呈上升趋势[28] - 公司积极强化市场营销优势，培育开拓新市场[39]

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-022 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2024 年 1 月 22 日召开了十届董 事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人 民币 40,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 的临 2024—008 号《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、本次回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 29 日，公司回购股份占公司总股本的比例已达 1%。根据中国证 监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上 ...

2、本次权益变动属于增持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 一、本次增持基本情况及进展 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-021 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 22 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称： 公司、本公司）控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司（以下简称：省中医药健康产业 集团）通过上海证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份 5,150.10 万股，占公司总股 本的 2.00%，达到增持计划的下限。省中医药健康产业集团增持本公司股份尚在其增持计划实施 期限内。 （一）本次权益变动为控股股东增持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。 （二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。 （一）本次增持计划 公司于 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-020 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信 1 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2024 年 1 月 22 日召开了十届董 事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人 民币 40,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-019 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公开挂牌转让可得网络公司 20%股权事项进展 暨可得网络公司完成工商变更登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 28 日 1 为持续调整优化资源配置，聚焦发展中药大健康产业核心业务，经浙江康恩贝制药股 份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开的十届董事会第三十五次（临 时）会议审议通过，同意公司以参股公司上海可得网络科技（集团）有限公司（以下简称： 可得网络公司）在评估基准日 2023 年 10 月 31 日的股东全部权益评估价值 12,754.69 万 元（人民币，下同）作为转让底价依据，综合考虑市场和可得网络公司等情况，以不低于 2,600.00 万元的挂牌价在浙江产权交易所公开挂牌转让可得网络公司 20%股权。2024 年 1 月 31 日，上海定嘉贸易有限公司通过浙江产权交易所以公开摘牌方式受让可得网络 ...