报告发布 - 公司2024年度报告及2025年一季度报告将于2025年4月26日发布[2] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年4月29日13:00 - 14:00召开[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 投资者可在2025年4月26 - 28日16:00前提问[2][5] - 参会人员有总经理等3人[5] - 联系人郝媛媛，电话01065566807[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会信息 - 2025年4月9日在北京京能电力会议室召开[3] - 400名股东和代理人出席，持有表决权股份4,913,938,644股，占比73.4012%[3] 议案表决情况 - 向京能集团财务增资，A股同意票442,572,684，比例99.1336%[4] - 变更独立董事，同意票20,046,132，比例92.1474%[6] - 重大事项，A股同意票4,912,230,374，比例99.9652%[7] 其他 - 关联股东4,467,498,114股回避表决[8] - 国浩律师（北京）事务所见证，表决合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年3月25日刊登2025年第一次临时股东大会通知[5] - 出席股东和代理人400名，代表股份4,913,938,644股，占比73.4012％[7] - 现场出席1名，代表股份4,467,498,114股，占比66.7327% [7] - 网络投票399名，代表股份446,440,530股[8] 议案表决情况 - 《向京能集团财务有限公司增资》同意票442,572,684，比例99.1336% [10] - 《变更公司独立董事》同意票4,912,230,374，比例99.9652% [11] - 《变更公司独立董事》中小投资者同意票20,046,132，比例92.1474% [11] - 《向京能集团财务有限公司增资》中小投资者同意票17,886,556，比例82.2203% [13] 其他 - 股东大会召集人为董事会，资格合法有效[9] - 股东大会各程序及表决结果合法有效[12]

会议安排 - 2025年4月2日公司向全体董事和监事送达第八届董事会第七次会议通知[1] - 2025年4月9日公司第八届董事会第七次会议在北京召开[1] 会议决议 - 通过《关于变更董事会审计与法律风险管理委员会成员的议案》[1] - 董事会同意由独立董事王志强担任审计与法律风险管理委员会委员[1] - 变更委员会成员议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日召开，股权登记日4月3日[8][15] - 网络投票4月9日9:15 - 15:00，交易系统投票分时段进行[8] - 会议审议向京能集团财务有限公司增资和变更独立董事议案[9] - 向财务公司增资议案关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决[9][10] - 全部议案对中小投资者单独计票[12] - 会议登记4月7日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点公司证券部[16] 财务公司增资 - 京能电力等向财务公司增资50亿，注册资本由50亿增至100亿[24] - 增资后股权结构不变，京能集团、京能电力、清洁能源持股60%、20%、20%[24] - 本次增资京能电力按20%比例增资10亿[31] - 股东10个工作日内一次性足额缴纳增资资金[33] - 增资尚需国家金融监督管理总局北京监管局核准批复[33] 相关方财务数据 - 京能集团2023年底总资产4633.53亿等多项财务数据[26] - 京能集团2024年三季度未经审计多项财务数据[26] - 清洁能源2024年三季度未经审计多项财务数据[28] - 财务公司2024年多项财务数据，分配利润4.30亿[31] 独立董事提名 - 公司拟提名王志强为第八届董事会独立董事候选人[36] 表决方式 - 股东一股一票，现场与网络投票结合[40] - 股东选一种表决方式，重复以第一次为准[40] - 提交议案2项，议案1关联股东回避表决[40]

北京京能电力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 第一条 为规范北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行 为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理 的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，符合下列情形之一，按《股 票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息： （一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二） 属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯他人商业秘密或者 严重损害他人利益的； （三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 公司拟披露的信息被 ...

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无资格[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在北京京能电力连续任职不超六年[5] - 已通过公司专门会议资格审查[5] 声明时间 - 2025年3月24日[8]

增资计划 - 公司拟与现有股东同比例向财务公司增50亿，京能电力持股20%，增资10亿[1] 议案表决 - 《关于向财务公司增加注册资本金的议案》2票同意，赵洁回避表决[1][2] - 《向财务公司增资议案》同意提交公司董事会审议[1] 人事变更 - 公司拟变更独立董事，王志强候选人提名和表决程序合法[3] - 《关于变更独立董事的议案》3票同意，提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 已通过资格审查[4] - 提名人确认符合要求[4]

业绩总结 - 2024年度京能集团营业收入920.76亿元，利润总额76.29亿元，净利润53.13亿元[6] - 2024年三季度京能集团未经审计资产总额4808.49亿元，净资产1705.06亿元，营业收入677.24亿元，净利润43.43亿元[6] - 2024年三季度清洁能源未经审计总资产968.01亿元，负债606.97亿元，所有者权益361.04亿元[7] - 2024年三季度清洁能源营业收入148.32亿元，利润总额30.86亿元，净利润26.04亿元[7] - 2024年财务公司未经审计总资产464.17亿元，负债390.46亿元，净资产73.71亿元[10] - 2024年财务公司营业收入10.16亿元，利润总额7.58亿元，净利润5.82亿元[10] 市场扩张和并购 - 公司拟与其他股东同比例向财务公司增资50亿元，公司增资10亿元[2] - 增资后财务公司注册资本由50亿元增至100亿元，公司持股比例仍为20%[4] 其他新策略 - 本次增资需经国家金融监督管理总局北京监管局核准批复[14] - 董事会表决同意5票，反对0票，弃权0票，同意将增资议案提交股东大会审议[17] - 2025年第2次独立董事专门会议同意2票，反对0票，弃权0票，同意实施增资并提交董事会审议[17] - 董事会战略投资与ESG委员会审议通过增资议案[18] - 关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴、赵洁在董事会表决时回避[17] - 独立董事赵洁因担任财务公司另一股东方独立董事，在专门会议表决时回避[17] - 本次财务公司增资符合国家政策导向和公司立足北京发展需要[15][18] - 增资后财务公司资本实力增强，可提升京能电力投资盈利能力和融资保障[16][17][18][19] - 增资可提升财务公司资本充足率、抗风险能力及经营稳定性[16] - 增资能降低公司整体融资成本，缓解外部融资压力[16]