二、独立董事独立性情况说明 本人已按照相关规定，完成 2023 年度独立董事独立性情况年度 自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事任职独立性的相关规定，不存在任何影响独立性的情形。 并已将自查情况递交公司董事会。 本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何 职务，未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 北京京能电力股份有限公司独立董事 崔洪明 2023 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"或"京 能电力"）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电 力股份有限公司公司章程》等相关规定，本人在 2023 年的工作中勤 勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独 立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对有关重大事项发表了独立意见，确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的 发展经 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行会计政策变更，依据财政部准则解释第16号[3][4] - 采用追溯调整法处理，对2022年度及以前年度相关交易差异追溯调整[3][5] 数据影响 - 调增2023年期初合并报表资产总额约1948.97万元[5] - 调增负债总额约1859.18万元[5] - 调增所有者权益总额约89.79万元[5]

审计机构变更 - 公司2023年将审计中介由中审众环变更为天职国际，因前者服务期已满三年[1] - 《关于更换及聘任会计师事务所的议案》经相关会议审议通过[3] 天职国际情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[4] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元等[4] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[4] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[4] - 天职国际近三年因执业行为受监督管理措施8次等[5] 审计工作安排 - 2023年审计与法律风险管理委员会与天职国际等协商确定审计工作计划[8] - 审计前委员会初步审阅公司2023年度财报并召开沟通座谈会[8] 审计结果与评价 - 委员会认为2023年度审计工作计划可保障审计工作完成[9] - 天职国际针对2023年年报审计制定工作方案并围绕重点展开工作[9] - 委员会认为2023年度财报真实公允反映公司情况[9] - 委员会同意以2023年度财报为基础制作年报及摘要并保证披露[9] - 2023年委员会对年审会计事务所履职有效监督[10] - 天职国际全面配合2023年年报审计工作并按时提交成果[10]

关于 北 京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]28920 号 li 录 专项说明— -1 涉及京能集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《北京京能电力股份有限公司 2023 年度涉及京能集团财 务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审 计贵集团 2023年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财 ...

单位：万元 | | | | | | 年度 2023 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | ...

会议情况 - 2024年4月22日召开独立董事2024年第三次专门会议，3位独立董事均参加表决[1] 关联交易 - 2023年与京能财务关联交易遵循原则，无资金问题[1] - 2024年度预计日常关联交易具必要性和连续性[3] 融资借款 - 所属企业拟与京能融资租赁办理不超75亿借款额度，利率不高于五年期以上LPR[3][4] - 向京能集团申请116万委托贷款延续用于科技项目投入[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-11 北京京能电力股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要提示 2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议， 审议通过《关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对 2024 年度可能发生 的日常关联交易进行预计，具体情况公告如下： 一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年预计日常关联交易 金额为 486,660 万元,2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易项 目实际发生金额为 506,182.52 万元，具体情况如下： | 按产品或 | | | 预计2023年 | 2 ...

业绩相关 - 2022年度公司工资总额共计142,560万元[4] 未来展望 - 公司计划按原股权比例投资大唐托克托发电有限责任公司200万千瓦新能源外送基地项目[5][6] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[3] - 2023年对外披露临时公告63份，完成2份季报、1份中报、1份年报[9] - 2023年更换审计中介机构为天职国际会计师事务所[11] - 2023年5月23日变更总会计师[11] - 董事会审议通过固定资产会计估计变更事项[11] 独立董事意见 - 独立董事赵洁出席8次董事会、3次股东大会[3] - 赵洁在8次董事会相关事项发表同意意见[3] - 独立董事对7项关联交易议案发表同意意见[9] - 认为公司经理层薪酬结构合理[12] - 同意注销股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件的股票期权[12] 其他情况 - 公司历次变更董事、监事及聘任高级管理人员程序合规[12] - 2023年内控评价未发现重大或重要缺陷[10] - 2023年公司持续规范高效运作，股东权益获有效保护[13]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[4] - 2023年4月10日审议2022年度财务决算等多项报告并提交董事会[5] - 2023年4月10日审阅2022年年度会计报表并提交年审审计[5] - 2023年4月10日与年审注册会计师沟通，未发现内控重大或重要缺陷[5] - 2023年4月25日同意计提信用减值和资产减值损失等议案[6] - 2023年6月12日审议通过所属企业内控监督评价工作方案等议案[6] - 2023年10月20日审议通过固定资产会计估计变更议案[6] - 2023年10月20日审议通过2023年三季度相关议案[6] - 2023年5月23日审议通过聘任副总经理、总会计师的议案[13] 投资与合作 - 2023年3月2日按原股权比例投资大唐托克托发电200万千瓦新能源外送基地项目[5] 财务与数据 - 2023年公司本部、分公司及控股公司工资总额共计142,560万元[8] - 2023年对外披露临时公告63份，完成2份季报、1份中报、1份年报[12] 审计与聘任 - 2023年11月20日拟聘任天职国际为2023年度年审会计师事务所[7] - 2023年12月19日董事会审计与法律风险管理委员会与天职国际召开年审沟通会[7] 其他情况 - 2023年公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施[12] - 经审阅2023年度内控评价报告，未发现内控设计或执行重大或重要缺陷[12] - 2023年公司控股股东与公司严格遵守有效承诺事项，无变更或豁免承诺情形[10] - 2023年4份定期报告均经董事会、监事会审议通过，董监高签署同意书面确认意见[12] - 固定资产会计估计变更审议程序合规，未损害公司及中小股东利益[14] - 报告期内公司变更董事、监事及聘任高级管理人员程序合规，人员任职资格符合规定[14] - 报告期内公司经理层薪酬结构合理，决策程序合规[14] - 独立董事同意公司股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件及注销该期股票期权的议案[14] - 2023年公司持续规范高效运作，董事会关注事项有效推进落实，股东权益获有效保护[15] - 独立董事按规定出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表独立意见[15] - 独立董事在关联交易、对外投资等事项中提出独立性建议，维护股东权益[15] - 独立董事对报告期内董事会审议的7项关联交易议案发表同意意见[10]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-06 北京京能电力股份有限公司 关于拟投保董监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理 人员（以下简称："董监高"）充分行使表决权力、履行职责的同时， 合理规避公司董监高的管理风险和法律风险，公司拟为董监高投保责 任险。本事项于 2024 年 3 月 22 日，经公司第七届董事会第二十七次 会议暨第七届监事会第十四次会议审议，公司全体董事、监事作为被 保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将提 交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、董监高责任险方案 1.投保人：北京京能电力股份有限公司 2.被保险人：公司董事、监事及高级管理人员（具体以最终签订 的保险合同为准） 保险合同由公司与保险公司签订，不与董监高本人进行单独签订。 3.赔偿限额：不超过 5000 万元人民币/年，包括任一 ...