资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 审批与监管 - 董事会审议批准关联资金往来[3] - 审计委员会监督检查并报告问题[5] 违规处理 - 关联方占用资金应停止侵害、赔偿损失[3] - 违规对责任人处分，严重追究法律责任[6]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人20人，持股5,634,980,417股，占比84.1717%[8] - 现场出席1人，持股4,467,498,114股，占比66.7327%[8] - 网络投票19人，持股1,167,482,303股，占比17.4391%[8] - 中小投资者17人，持股311,363,666股，占比4.6510%[8] 议案表决情况 - 《修改公司章程议案》，同意5,633,941,917股，占比99.9815%[13] - 《更换并聘任事务所议案》，同意5,634,272,117股，占比99.9874%[15] 会议时间安排 - 董事会2023年11月28日决议召集，29日发通知[3] - 现场会议12月14日9点30分召开，网络投票9:15至15:00[4]

委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 委员由董事会或三分之一以上董事提名，二分之一以上董事通过[3] 委员会管理 - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 职责与流程 - 主要职责含提议聘审机构、监督内审制度等[3] - 披露财报需全体成员过半数同意后提交董事会[5] 会议规定 - 每季度至少开一次会，会前五天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[6] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[8]

北京京能电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 范围 本办法是为了促进公司信息披露的规范运作，加强对公司董事会 秘书工作的监督管理。 2 规范性引用文件 5.1.1 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和培训 工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本标准： 3.1 董事会秘书:是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，作为 公司与上海证券交易所（以下简称"上证所"）的指定联络人。 4 职责 4.1 证券与资本运营部（董事会办公室）：是本制度归口管理部门，负 责本制度执行情况的监督、检查、评价及定期修改工作。 5 管理内容与方法 5.1 总则 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文 件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所 ...

会议时间 - 2023年12月8日送达第七届董事会第二十五次会议通知[1] - 2023年12月14日召开第七届董事会第二十五次会议[1] 议案通过情况 - 通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》，9票同意[1][2] - 通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 通过《关于修改公司<独立董事年报工作制度>的议案》，9票同意[4] - 通过《关于修改公司<审计与法律风险管理委员会工作细则>的议案》，9票同意[5] - 通过《关于修改公司<关联方资金往来管理制度>的议案》，9票同意[6]

北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 二○二三年十二月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2. | 2023 年第二次临时股东大会会议通知 | 3 | | 3. | 关于修改《北京京能电力股份有限公司公司章程》的 | 8 | | | 议案 | | | 4. | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 85 | | 5. | 股东大会议案表决办法 | 89 | 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 1 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-61 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议独立 事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京京能电力股份有限 公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关规定,我们作为北 京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")独立董事,就公司第 七届董事会第二十四次会议审议的如下事项进行了审查,并出具如下 意见: 2、经审阅王清先生和李前宇先生的个人履历,我们认为王清先 生和李前宇先生具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《中 华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任 上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况,不存在被上海证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况,也未曾受到过中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 3、同意聘任王清先生和李前宇先生担任公司副总经理职务。 三、对《关于审议京能电力经理层成员 2023年度个人业绩考核 责任书的议案》 我们认为，公司编制的京能电力经理层成员 2023 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-57 北京京能电力股份有限公司 关于股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件 及注销该期股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行 权期未满足行权条件及注销该期股票期权的议案》。 根据公司股权激励行权业绩考核条件，第三个行权期的业绩考核 条件未达成，拟注销向激励对象所授予的第三期股票期权。公司拟向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称："中证登"） 申请注销首次授予和预留授予的第三期股票期权共计 18,554,843 股， 其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预留授予股票期权 1,798,181 股。 同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公 司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未满足行权条件及注销该期股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京京能电力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未满足行权条件及注销该期股票期权 的法律意见书 嘉源(2023)-04-874 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《北京 京能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受 ...

北京京能电力股份有限公司 公司章程 （2023 年【12】月拟修订稿） 1 北京京能电力股份有限公司公司章程 （2023 年【12】月修订稿） 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 ...