人事变动 - 独立董事崔洪明任职近六年即将离任[1] - 提名王志强为第八届董事会独立董事候选人[1] - 崔洪明在新独立董事选出前仍履职[2] 流程进展 - 2025年3月24日审议通过变更独立董事议案[1] - 候选人资格需报上交所备案审核无异议后提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 王志强1976年4月出生，有吉大法学学士、北大法学院硕士学位[4] - 王志强现任北京市时代九和律师事务所合伙人[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日召开[3][5] - 网络投票4月9日9:15 - 15:00[4] - 现场会议4月9日9点在北京公司会议室召开[5] 议案相关 - 审议增加注册资本金和变更独立董事两个议案[6] - 议案1关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决[6][7] - 全部议案对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月3日，A股代码600578[12] - 会议登记时间4月7日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点公司证券部[13] - 联系人郝媛媛，电话010 - 65566807[13] - 公告发布于2025年3月25日[16]

会议情况 - 2025年3月24日召开第八届董事会第六次会议，9位董事实到参会[1] 议案表决 - 《关于2024年度董事会议题完成情况的议案》等多个议案全票通过[2][4][5][6] 财务数据 - 公司2024年度企业工资总额共计166,816万元[2] 后续安排 - 《关于变更公司独立董事的议案》需经上交所备案审核及股东大会审议[5] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[6]

市场扩张和并购 - 公司拟9.49338亿元摘牌收购岱海新能源39%股权[2] - 标的股权挂牌保证金2.85亿元，报名期2025年1月16日至2月18日[3] - 收购后公司对岱海新能源持股比例将由51%变为90%[10] 业绩总结 - 2024年5月末，岱海新能源主营营业收入2347.57万元，利润总额和净利润均为1610.16万元[7] 数据相关 - 岱海新能源项目总投资82.87亿元，注册资本金18.358亿元[5] - 截至2024年底，岱海新能源风机并网140.01万千瓦，剩余10万千瓦预计2025年上半年并网[5] - 岱海新能源300MW/1200MWh储能电站项目全容量并网，公司完成投资55.48亿元[6] - 2024年5月末，岱海新能源总资产39.352692亿元，总负债28.678372亿元，净资产10.67432亿元[7] - 截至2024年5月31日，岱海新能源所有者权益评估增值14.304291亿元，增值率134.01%[8] - 对应岱海新能源39%股权评估值为9.741658亿元[8]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润约15.78 - 19.09亿元，同比增加约79.73% - 117.43%[3] - 2024年年度预计归属于上市公司母公司所有者扣除非经常性损益的净利润约15.14 - 18.45亿元，同比增加约98.95% - 142.44%[3] - 2023年法定披露归属于母公司所有者的净利润为8.78亿元，扣除非经常性损益的净利润为7.61亿元[5] - 2023年重述后归属于母公司所有者的净利润为8.81亿元，扣除非经常性损益的净利润为7.61亿元[5] 企业合并影响 - 2024年12月同一控制下企业合并锡林能源公司，对2023年度归母净利润影响值约308万元[5] 业绩增长原因 - 2024年社会用电量需求增加，销售电量同比增加[6] - 2024年全年平均结算电价同比提高[6] - 公司坚持“长协为主、市场为辅”燃料采购策略，有效降低燃料成本[6] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[3] - 具体准确财务数据以2024年度报告为准[8]

会议安排 - 2024年12月31日送达第八届董事会第五次会议通知[1] - 2025年1月7日以通讯表决方式召开该会议[1] 审议事项 - 审议通过向北京能源集团申请委托贷款议案[1] - 审议通过王金鑫不再担任副总经理议案[2] 表决情况 - 委托贷款议案3名关联董事回避，独立董事同意6票[1] - 王金鑫去职议案独立董事同意9票[2]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月9日召开[3] - 出席会议股东及代理人393人，所持表决权股份总数5,669,892,895股，占比84.6932%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席6人[4] - 公司在任监事5人，出席4人[4] 议案投票情况 - 《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》同意票数344,284,744，比例99.4249%[6] - A股同意票数为5,667,901,495，比例为99.9648%[8]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年11月22日决议召集本次股东大会，11月23日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年12月9日14点30分召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共393人，持有公司有表决权股份5,669,892,895股，占比84.6932%[8] 议案表决情况 - 《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》同意5,667,901,495股，占比99.9648%[13]

股东大会信息 - 股东大会2024年12月9日召开，现场会议14点30分开始[12] - 网络投票2024年12月9日9:15 - 15:00[12][36] - 股权登记日为2024年12月4日[18] - 登记时间为2024年12月5日8:30 - 16:30[19] - 审议更换并聘任年审会计师事务所议案[14] 会计师事务所情况 - 拟聘任致同，原天职国际[26] - 2024审计费用91万元[30] - 致同2023年收入270337.32万元[27] - 致同近三年受监管措施10次等[28]

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月9日[4] - 现场会议14点30分开始[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月4日[10] - 会议登记时间为2024年12月5日8:30 - 16:30[11] 会议议案 - 审议更换并聘任年审会计师事务所的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为全部[7] - 无关联股东回避、优先股股东参与、特别决议议案[7]