业绩总结 - 公司1Q24年实现营收68.42亿元，同比增长16.8%[1] - 公司1Q24年归母净利润1.35亿元，同比增长23.01%[1] - 公司2023年汽车电子业务实现同比增长68%[1] - 公司2024-2026年营收分别为342.30/390.28/443.27亿元，2024-2025年归母净利润下调至21.38/27.64亿元[3] - 公司2022-2026年净利润分别为3231/1471/2138/2764/3487百万元，净利润呈现波动增长趋势[5] - 公司2022-2026年市盈率分别为13.4/29.7/20.3/15.7/12.4倍，市盈率逐年下降[5] 并购与战略 - 公司拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权，加速布局汽车电子和存储芯片[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为342.30/390.28/443.27亿元，2024-2025年归母净利润下调至21.38/27.64亿元[3] - 2026年预测公司营业收入将达到44327百万元，较2022年增长31%[7] - 2026年预测每股净资产将达到17.34元，较2022年增长25%[7] - 公司ROE预测在2026年将达到11%，较2022年增长2%[7] - 公司P/E比率预测在2026年将为12.4，较2022年下降7%[7] - 公司EV/EBITDA比率预测在2026年将为9.1，较2022年下降14%[7]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入296.61亿元，同比减少12.15%[1] - 公司2023年实现归属于母公司所有者净利润14.71亿元，同比减少54.48%[1] - 公司2023年Q4营收同比增加2.75%，环比增加11.80%[1] - 主营收入2022年为33,762.0亿元，2023年为29,661.0亿元，2024年预计为34,436.4亿元[3] - 净利润2022年为3,231.0亿元，2023年为1,470.7亿元，2024年预计为2,652.3亿元[3] - 每股收益2022年为1.81元，2023年为0.82元，2024年预计为1.48元[3] - 净资产收益率2022年为13.1%，2023年为5.6%，2024年预计为9.5%[3] 未来展望 - 预计公司2024年~2026年收入分别为344.36亿元、388.44亿元、439.33亿元[1] - 预测2026年公司营业收入将达到439.3亿元，较2022年增长30.1%[4] - 2024年公司的EBITDA增长率预计为34.0%，2025年为5.6%[4] - 公司的ROE预计在2026年将达到11.7%，较2023年增长6.1%[4] 并购与扩张 - 公司计划收购晟碟半导体80%股权，交易对价约6.24亿美元[1] 估值与评级 - 给予公司2024年PE23.00X的估值，对应目标价34.04元[2] - 公司的P/S比率预计为1.3，2026年为1.0[4] - 公司的EV/EBITDA比率预计在2026年将为3.2，较2023年下降7.2个百分点[4] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[5]

八届七次临时董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第七次临时会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《募 集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为江苏长电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资 料，认真了解情况，基于客观、独立判断的立场，对公司第八届董事会第七次 临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部 分股票期权的独立意见 根据公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"或"本次激励 计划"）和《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"管理办 法"）的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对照公司 2023 年度实现的业绩指标，公司层面业绩未达触发值，本次激励计划授予的股票期 权第二个行权期的相关行权条件未成就。鉴于公司《激励计划》第二个行权期 行权条件未成就，该部分已获授但未达到行权条件的 1,220 名激励对象合计 9,733,920 份股票期权不得行权，将 ...

激励计划进展 - 2022年4月授予1382名对象3113万份股票期权[14] - 2022年6月完成股票期权登记工作[15] - 2023 - 2024年多次审议调整行权价格等议案[15][16] 业绩与行权情况 - 2023年营收和扣非净利润增长率有目标值和触发值[18] - 2023年度业绩未达触发值，第二个行权期条件未成就[19] 期权注销情况 - 1220名对象9733920份、54名离职对象833300份期权将注销[20] - 第一个行权期结束，未行权期权将注销[20]

激励计划授权 - 2022年4月29日，公司股东大会授权董事会办理激励计划有关事项[7] 股票期权注销 - 2024年4月24日，董事会拟注销离职人员833,300份及未达条件的9,733,920份股票期权[8] - 第一个行权期结束后注销未行权股票期权[16][18] 业绩考核 - 第二个行权期以20 - 21年营收及扣非净利润均值为基数考核[11] - 2023年累计平均营收增长率目标值24.6%、触发值19.7%[12] - 2023年累计平均扣非净利润增长率目标值75%、触发值60%[12] 行权条件 - 公司2023年度业绩未达触发值，第二个行权期行权条件未成就[14] 后续程序 - 公司本次注销已获必要批准授权，尚需履行披露和法定程序[9][19]

业绩目标与结果 - 2023年第二个行权期累计平均营业收入增长率目标值24.6%、触发值19.7%，累计平均扣非净利润增长率目标值75%、触发值60%[7] - 2023年度业绩未达触发值，第二个行权期行权条件未成就[8] 股票期权注销 - 2022年4月29日授予1382名激励对象3113万份股票期权[3] - 1220名激励对象9733920份、54名已离职激励对象833300份股票期权将被注销[8] - 2024年4月28日第一个行权期结束，未行权股票期权将被注销[9] 合规情况 - 本次注销部分股票期权符合规定，不影响公司财务和经营成果[10] - 独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问均认为注销符合规定[11][12][13][15] - 公司本次注销已取得必要审批和授权，尚需履行信息披露等法定程序[14][15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[18] - 上网公告附件包含董事会和监事会会议决议、法律意见书、独立财务顾问报告[16]

会议相关 - 第八届监事会第六次临时会议于2024年4月24日通讯表决召开，3名监事实际表决[1] 审议事项 - 审议通过《江苏长电科技股份有限公司2024年第一季度报告》[2] - 因2022年股票期权激励计划第二个行权期条件未成就，注销部分股票期权[3] 资金管理 - 同意公司及控股子公司对不超15亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，额度可滚动[3]

会议情况 - 第八届董事会第七次临时会议于2024年4月24日通讯表决召开，9人应参会且均表决[2] 财报相关 - 公司2024年第一季度报告获董事会审议通过[3] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划部分股票期权将注销[3][4] - 2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就[4][5] 资金管理 - 公司拟对不超15亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5][6]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-040 江苏长电科技股份有限公司 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第七次临时会议和第八届监事会第六次临时会议，审议通过了 《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行 现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月以 内）理财产品或结构性存款，投资总额不超过人民币 15 亿元，投资期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用， 且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币 15 亿元。投资资金 不得用于证券投资，不得购买高风险理财产品及关联方发行的理财产品。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非 ...

融资情况 - 公司向23名特定对象非公开发行176,678,445股A股，发行价28.30元/股，募资4,999,999,993.50元，净额4,965,994,447.84元[1] 项目资金使用 - 截至2024年4月18日，年产36亿颗项目累计用资51,330.38万元，余额222,605.80万元[4] - 截至2024年4月18日，年产100亿块项目累计用资65,160.11万元，余额20,880.28万元[4] - 截至2024年4月18日，偿还贷款累计用资146,599.44万元，余额2,909.60万元[4] 现金管理 - 2024年度公司及子公司现金管理投资总额不超15亿元，期限不超12个月，额度可滚动[3] - 投资品种为12个月内短期理财产品或结构性存款[6] - 公司选保本机构投资，相关人员跟踪分析控风险[9][10] - 独立董事和监事会同意对不超15亿闲置募资现金管理[15][16]