整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19,051,478,805元，较上年同期减少10.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1,810,438,616元，较上年同期增长20.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,662,629,575元，较上年同期增长21.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额502,573,548元，较上年同期增长214.92%[4] - 本报告期末总资产254,734,648,958元，较上年度末增长0.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益190,205,296,702元，较上年度末增长1.21%[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数209,238人[9] - 安徽海螺集团有限责任公司持股1,928,870,014股，持股比例36.40%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,298,025,090股，持股比例24.49%[9] - 公司回购专用证券账户持有公司22,242,535股A股股份，占公司已发行股本总数的0.42%[10] 2025年3月31日资产负债数据关键指标变化 - 2025年3月31日流动资产合计903.79亿元，较2024年12月31日的937.62亿元下降3.61%[14] - 2025年3月31日非流动资产合计1643.56亿元，较2024年12月31日的1608.73亿元增长2.16%[15] - 2025年3月31日资产总计2547.35亿元，较2024年12月31日的2546.35亿元增长0.04%[15] - 2025年3月31日流动负债合计259.58亿元，较2024年12月31日的288.92亿元下降10.15%[15] - 2025年3月31日非流动负债合计261.69亿元，较2024年12月31日的253.66亿元增长3.16%[16] - 2025年3月31日负债合计521.27亿元，较2024年12月31日的542.58亿元下降3.93%[16] 2025年第一季度利润数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入190.51亿元，较2024年第一季度的213.28亿元下降10.67%[18] - 2025年第一季度营业总成本170.79亿元，较2024年第一季度的197.37亿元下降13.46%[18] - 2025年第一季度营业利润21.65亿元，较2024年第一季度的17.08亿元增长26.77%[18] - 2025年第一季度净利润23.15亿元，较2024年第一季度的18.66亿元增长24.06%[18] - 2025年第一季度利润总额23.15亿元，2024年为19.16亿元[19] - 2025年第一季度净利润17.75亿元，2024年为14.88亿元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润18.10亿元，2024年为15.02亿元[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.34元/股，2024年为0.28元/股[19] 2025年第一季度现金流量数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计214.64亿元，2024年为254.52亿元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.03亿元，2024年为1.60亿元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计79.34亿元，2024年为57.14亿元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.54亿元，2024年为 -8.47亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计15.67亿元，2024年为32.59亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -7.48亿元，2024年为5.80亿元[24]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为190.51亿元，同比下降10.67% [1] - 2025年第一季度净利润为18.1亿元，同比增长20.51% [1]

绿色债务融资工具 - 公司附属海螺环保获批注册不超30亿元绿色债务融资工具，额度2024年7月25日起2年内有效[1] 绿色中期票据 - 2025年4月23日海螺环保发行2025年度第一期绿色中期票据，期限3年[2] - 计划和实际发行总额均为10亿元，发行利率1.80%，价格100元/百元面值[2] - 簿记管理人及主承销商为中国民生银行，联席主承销商包括中信银行等[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於附屬公司 2025 年度第一期綠色中期票據發行結果的公告》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中國安徽省蕪湖市 二零二五年四月二十五日 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、吳鐵軍先生及虞水先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲 燕女士。 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-17 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月29日14点30分在安徽省芜湖市文化路39号召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2][3] - 本次股东大会审议15项议案，包括年度董事会报告、利润分配方案等[5][6] - 应选非独立执行董事5人，应选独立董事3人[6] - 特别决议议案为议案11、议案12、议案13[7] - 对中小投资者单独计票的议案有议案4、议案5、议案6、议案8、议案12、议案13[7] - A股股权登记日为2025年5月23日，股票代码600585，股票简称海螺水泥[14] 股东登记与参会 - 法人股东和个人股东登记所需材料不同，委托他人需按要求办理授权[17] - 拟出席会议的股东代表或其授权代理人需于2025年5月26日前将相关文件传真或邮寄至公司联系人[18] - 公司联系人是董事会秘书室，电话0553 - 8398976/8398927，传真0553 - 8398931，邮编241000，联系地址为安徽省芜湖市文化路39号[19][20] 监事会会议 - 2024年公司监事会召开4次会议，包括2次现场会议和2次通讯会议[24] - 2024年3月19日，第九届监事会第八次会议审议通过2023年度按中国会计准则和国际财务报告准则编制的经审计财务报告等议案[24] - 2024年4月26日，监事会通讯会议审议通过2024年第一季度报告[24] - 2024年8月27日，第九届监事会第九次会议审议通过截至2024年6月30日止六个月按中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计财务报告等[24] - 2024年10月29日，监事会通讯会议审议通过2024年第三季度报告[24] 股东大会相关规定 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 审议单独或合计持有公司1%以上股份的股东的提案[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于每一会计年度完结之后的6个月之内举行[33] - 出现特定情形，董事会应在2个月内召开股东大会[33] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%或以上的股东可书面要求召开临时股东大会[34][35] - 董事会收到召开临时股东大会提案后10日内需给出书面反馈意见[34] - 董事会同意召开临时股东大会，将在作出决议后5日内发出通知[34] - 公司召开周年股东大会，应于会前至少20个工作日或21日发出书面通知[35][36] - 公司召开临时股东大会，应于会前至少10个工作日或15日发出书面通知[35][36] - 董事会、审核委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的主体可参与公司股东大会相关事宜[36] - 持有股份的股东提出提案需在股东大会召开前至少12个工作日书面提交召集人，召集人收到提案后2个工作日内发出补充通知或通函[37] 会议主持与决议 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举的董事主持[37] - 监事会自行召集的股东大会，主席不能履职时，由副主席主持；副主席不能履职时，由过半数监事推举的监事主持[38] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的过半数通过[38] - 董事会和监事会工作报告、成员任免及报酬等事项须由股东大会以普通决议通过[38][39] - 违反投票规定或限制的股东投票不计入表决结果，该股东不计入法定人数[39] - 股东大会表决时，由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票并当场公布结果[39] 董事会相关 - 公司董事会成员从8名增至9名[41] - 公司董事会成员中增设1名职工董事[41] - 董事会成员中须至少有三名且占比至少三分之一为独立董事[42] - 独立董事中至少有一名为会计专业人士[42] - 董事会可批准公司一年内购买、出售资产不超过最近一期经审计总资产的30%[43] - 董事会可决定公司不超过最近一期经审计净资产30%的事项[43] - 超过公司最近一期经审计净资产30%的对外投资项目需特别审议[44] - 处置固定资产预期价值与前四个月已处置固定资产价值总和超股东大会最近审议的资产负债表显示公司固定资产价值33%时，董事会未经股东大会批准不得处置[44] - 董事会作出部分决议事项须不少于三分之二的董事表决同意，其余过半数董事表决同意即可[44] - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集[45] - 董事会定期会议通知应在会议召开10日前以书面形式送达全体董事和监事[45] - 董事长应在10日内召集临时董事会会议的情形包括监事会提议等[45] - 董事会召开临时董事会会议通知应在会议召开不少于二天、不多于十天前送达相关人员[46] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[46] 会议审议与投票 - 会议将审议和表决公司2024年度董事会报告等13项非累积投票议案[53] - 会议将审议和表决关于选举董事（不包括独立非执行董事）等累积投票议案[54] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，如持有100股，应选董事10名，则有1000股选举票数[56] - 某投资者持有100股，应选董事5名时，在选举董事议案有500票表决权，应选独立董事2名时，在选举独立董事议案有200票表决权[56] - 股东可按意愿以选举票数为限对候选人投票，可集中或分散投票[56][57]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及 隨附代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 00914 建議： 1. 利潤分配方案（包括擬宣派末期股息）； 2.《未來三年分紅規劃(2025-2027)》； 3.《2025年度中期利潤分配方案》； 4. 續聘2025財政年度審計師及決定審計師費用； 5. 本集團向其附屬公司提供擔保； 6. 修訂《股東大會議事規則》； 7. 修訂《董事會議事規則》； 8. 修訂《公司章程》； 9. 授出發行授權； 10. 授出購回授權；及 11. 選舉或重選及 ...

EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | | 股份代號 | 00914 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2025年4月24日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 補充股東批准日期、香港過戶登記處相關信息及代扣所得稅信息 | | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.71 RMB | | 股東批准日期 | 2025年5月29日 | | 香港過戶登記處相關信息 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 作為特別決議案 - 2 - 舉行股東週年大會旨在審議及酌情處理以下事項： 作為普通決議案 00914 2024年度股東週年大會通告 - 1 - 茲通告安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）謹訂於 2025年5月29日（星期四）下午二時三十分在中華人民共和國（「中國」）安徽省蕪湖市文化路 39號，以實體會議方式，舉行2024年度股東週年大會（「股東週年大會」）。 1. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司董事（「董事」）會（「董事會」）報告（載 於本公司截至2024年12月31日止年度之年報（「2024年報」））。 2. 審議及批准截至2024年12月31日止年度的本公司監事會報告（詳情請參閱本公司日期 為2025年4月24日之通函（「通函」）之附錄一，本通告構成其中一部分）。 3. 審議及 ...

文章核心观点 麦格理发布研报，中国建材新订单指数环比上升基本符合季节性规律，但市场情绪恶化，房地产新开工降幅收窄，水利基础设施建设强劲，3月公路和铁路基建数据改善，看好海螺水泥、华润建材科技、金达尔钢铁电力公司和塔塔钢铁 [1] 订单指数与市场情绪 - 4月钢铁行业调查显示需求改善，市场情绪指数恶化至34.3点，环比降12.1点，新订单指数环比增8.7点至57.5点重回扩张区间，钢铁厂从造船、基建和机械行业获更好需求，建筑行业需求下降，中国债务置换计划显效 [2] - 钢铁厂市场情绪恶化至41.3点，环比降6.3点，钢厂库存微降至10.9天；钢铁贸易商市场情绪降至21.7点，环比降18.3点，库存高于正常水平；铁矿石贸易商转为看跌，4月市场情绪40.0点，环比降11.7点，预计销量下降且库存高于正常水平 [2] 房地产与基础设施情况 - 2025年1 - 3月中国房地产投资同比降9.9%，与1 - 2月相近；3月新房销售降幅收窄至 - 3.0%；1 - 3月新开工建筑面积同比降24.6%，3月降幅收窄至同比降18.7%；二手房周销量自2021年以来保持历史高位 [3] - 2025年1 - 3月基础设施投资增长5.8%，水利/铁路/公路投资同比增长 + 36.8%/+0.5%/-0.2%，3月数据有所改善；3月水泥需求同比增长2.5%，扭转1 - 2月 - 5.7%的局面，政府债务削减举措或助改善地方政府资产负债表并为基建投资提供空间 [3] 股票看法 - 中国水泥价格因建筑活动增加和供应端协同上涨，看好安徽海螺水泥（重点买入）和华润水泥，它们是水泥价格上涨主要受益者，也看好金达尔钢铁电力公司和塔塔钢铁 [4]

文章核心观点 公司于2025年4月17日召开董事会会议，审议通过对《公司章程》等相关规则条款的修订并提呈2024年度股东周年大会审议批准，同时提名第十届董事会董事候选人 [1][3]。 董事会会议情况 - 会议于2025年4月17日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，由董事长杨军主持，会议召开及决议合法有效 [1]。 - 各议案表决结果为有效表决票数8票，赞成票8票占100%，反对票0票，弃权票0票 [1]。 《公司章程》等规则修订 - 2025年3月24日董事会已审议通过《公司章程》相关条款修订议案 [2][11]。 - 2025年3月28日中国证监会发布新修订《上市公司章程指引》，公司将不再设监事会，增设一名职工董事，拟进一步修订《公司章程》相关条款 [2][11]。 - 本次《公司章程》修订连同3月24日审议通过的修订，需提交2024年度股东周年大会审批 [11]。 第十届董事会董事候选人提名 执行董事候选人 - 杨军，1969年12月出生，正高级经济师，现任公司第九届董事会董事长等职，有丰富企业管理经验 [4]。 - 朱胜利，1972年8月出生，现任公司第九届董事会副董事长等职，熟悉经济与投资发展工作 [5]。 - 李群峰，1971年9月出生，正高级工程师，现任公司第九届董事会执行董事等职，经验丰富 [5]。 - 吴铁军，1980年2月出生，正高级工程师，现任公司第九届董事会执行董事等职，有丰富生产运行管理经验 [6]。 - 虞水，1976年10月出生，助理经济师，现任公司执行董事等职，在多领域经验丰富 [6]。 独立非执行董事候选人 - 屈文洲，1972年6月出生，现任公司第九届董事会独立非执行董事，在金融经济等领域经验丰富 [7]。 - 何淑懿，1964年4月出生，现任公司第九届董事会独立非执行董事，有逾25年金融业经验 [8]。 - 韩旭，1976年2月出生，现任北京世兆律师事务所合伙人等职，在多领域经验丰富 [9]。 职工董事候选人 - 凡展，1984年8月出生，高级会计师，现任公司财务部常务副部长，有丰富财务管理经验 [10]。