用友网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《公司 章程》相关规定，制定本制度。 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和上海证券交易所业务规则有关 独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-028 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在 1 存款受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称"中关村银行"）。 存款额度及期限：用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"用友网络") 及子公司拟以闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款 余额上限不超过 60,000 万元（含本数），授权期限为公司股东大会决议通过之 日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第 九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行 存款业务暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易累计金 ...

用友网络科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计机构， 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公 司 2023 年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明、信永中和在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明、信永中和资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （一）资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁 发的会计师事务所执业资格，是 ...

用友网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《公司关于修订<公司章程>及其附 件的议案》、《公司关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、修订原因及依据 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-023 （一）为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对《公司章 程》及其附件制度进行了系统性的梳理与修订。 （二）为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《独立董事工作制 度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《投资者关系 管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息 知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第三条 本规则所称关联人、关联交易根据《公司关联交易管理制度》规 定的范围确定。 第二章 人员组成 第四条 关联交易控制委员会成员由三名董事组成，独立董事应占委员总 数的二分之一以上，独立董事中至少有一名会计专业人士，并担任主任委员。 第五条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。控股股东提名、推荐（独立董 事除外）或在控股股东单位任职的董事不得担任关联交易委员会委员。 第六条 关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 关联交易控制委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会补足委员人 数。 第三章 职责权限 第八条 关联交易控制委员会的主要职责权限： 第一条 为强化用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，加强对重大关联交易的管 ...

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024－029 用友网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第九 届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》，现将情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截止2023年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截 至2023年12月31日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 存货、应收账款、商誉等资产计提相应跌价及减值准备，具体情况如下： | | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 157,361,546 | | | 其他应收款坏账损失 | | ...

北京德恒律师事务所 HENG 关于用友网络希 s 115 公司 2019年股票期权与 &励计划 注销部分股票期权的法 主意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于用友网络科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票 激励计划注销部分股票期权的法律意见 释 义 | 1 | 公司、用友网络 | 指 | 用友网络科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所、德恒 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | 3 | 《2019年激励计划 | 指 | 《用友网络科技股份有限公司 2019年股票期 | | | (草案)》 | | 权与限制性股票激励计划(草案)》 | | 4 | 2019 年激励计划 | 指 | 用友网络科技股份有限公司 2019 年股票期权 与限制性股票激励计划 | | રે | 本次注销 | 指 | 2019年股票期权与限制性股票激励计划注销 | | | | | 部分股票期 ...

第一章 总则 第一条 为加强用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，防范泄露内幕信息、内幕交易，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董 事长为主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。公司证券与投资者关系部是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事秘书 审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外 ...

用友网络科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会提案 14 | | 第四节 | 股东大会决议 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第三节 | 监事会决议 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | ...

用友网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）制 度建设，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制 度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董 事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应当为董事会秘书履行 职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、 配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 （五）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但下列人员 不得担任董事会秘书： 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券交易所 ...