青島啤酒股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司) (股份編號：168) 青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司 2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司 2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ二二年六月二十八日经公司 2021年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ二四年一月二十五日经公司2024年第一次临时股东大会特别决议第四次修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和监事会日常工作机构 2 | | 第三章 | 监事会的职权 3 | | 第四章 | 监事会会议制度 4 | | 第五章 | 监事会议事程序 5 | | 第六章 | 监事会会议的信息披露 7 | | 第七章 | 监事会决议的执行和反馈 7 | | 第八章 | 附则 8 | 青岛啤酒股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）监事会的运作， 确保监事会履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则 ...

青岛啤酒股份有限公司 关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议 暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-003 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 1 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届董事会2024 年第一次临时会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（"优 家健康"）签署2024年度《委托生产及购销产品框架协议》、与优家健康及其 附属公司签署《商标使用许可协议》，与青岛智链顺达科技有限公司（"智链 顺达"）签署2024年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤酒集团有限公 司（"青啤集团"，并与其附属公司、优家健康及其附属公司、智链顺达及其 附属公司合称"关联人"）签署2024年度《综合服务框架协议》并确定相关日 常关联交易于2024年度的交易上限金 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第一次临时会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 22 日以书面议案会议方式召开，会议通知及 会议材料于会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤 酒股份有限公司章程》的有关规定，决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，形成如下决议： 1、审议通过公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署有关 2024 年度日 常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。 监事会认为，该日常关联交易（持续关连交易）事项的审议程序合法合规，不 存在损害公司股东合法权益的情况，监事会同意通过该议案。 表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 青岛啤酒股份有 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-001 青岛啤酒股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经非关联董事审议，本次会议表决通过了公司与青岛啤酒集团有限公司（以下简称"青啤 集团"）及其附属公司签署有关 2024 年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及 确定其交易上限的议案。 1 1、 同意公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（以下简称"优家健康"）签订《委托生产 及购销产品框架协议》及其项下 2024 年交易的上限金额为人民币 2,685 万元，该协 议自董事会批准之日起生效； 2、 同意公司与青岛智链顺达科技有限公司签订《供应链业务服务框架协议》及其项下 2024 年交易的上限金额为人民币 99,053 万元，该协议自董事会批准之日起生效； 3、 同意公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下 2024 年交易的上限金额为 人民币 2,800 万元，该协议自董事会批准之日起生效； 4、 同意公司与优家健康及其附属公司 ...

青岛啤酒股份有限公司 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 2024 年 1 月 25 日 1 青岛啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 1、 审议及批准关于修改《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案。 2、 审议及批准关于修改《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》的议 案。 3、 审议及批准关于修改《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》的议案。 4、 审议及批准关于修改《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。 青岛啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）的正常秩序和议事效率， 依照中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《青 岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》，特制订本须知： 3 一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、 为保证临时股东大会的严肃性和正常秩序， ...

修订对照表 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）和股东的合法权益， | 第一条 为维护青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）和股东的合法权益， | | 明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法 | 明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法 | | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《到境外 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公 | | 上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 | 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等境内外 | | 市公司股东大会规则》等境内外上市公司监管法规、规章以及《青岛啤酒 | 上市公司监管法规、规章以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（简称"《公司 | | 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本规则。 | 章程》"），特制定本规则。 | | 第二章 提案的提出、征集与审核 | 第二章 提案 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-043 青岛啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"） 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 下午 2 点 30 分 召开地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）董 事会 (三) 投票方式：临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-040 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（"公司"或"本公司"）第十届董事会第十四次会 议（"会议"）于 2023 年 12 月 27 日在青啤大厦会议室以现场会议的方式召开， 会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 5、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。 授权董事会秘书代表本公司办理与议案 2 至议案 5 的修订有关事宜，包括但 不限于因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依 据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 1、审议通过关于公司加入《青岛啤 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-041 青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第十四次会议 青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十四次会议（"会议"） 于 2023 年 12 月 27 日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于会议召 开前以书面形式发出，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，形成如下决议： 1、审议通过关于公司加入《青岛啤酒集团有限公司企业年金计划》的议案。 2、审议通过关于修订《公司章程》及其附件《青岛啤酒股份有限公司监事 会议事规则》的议案。 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上述议案的同意票数均为 5 票，没有反对票和弃权票。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 该议案尚需提交公司股 ...

青岛啤酒股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范青岛啤酒股份有限公司（下称"公司"）董事会（下 称"董事会"）提名与薪酬委员会（下称"委员会"）的议事和决策程序，提高 委员会的工作效率和科学决策的水平，保证委员会工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（下称"《联交所上市规则》"）等公司上市地证券监管规 则和《青岛啤酒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其附件《青岛 啤酒股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立委员会，并制定本 细则。 第二条 委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责 审核公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责审核公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，以及拟定公司董事及高级管理人员的选择标准、程 序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提 出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董 ...