青岛啤酒股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定，青岛啤酒股 份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就本公司在任独立董事肖耿、盛雷鸣、 姜省路、张然、宋学宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任独立董事于 2023 年度不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》中对独立董事应具有独立性的相 关要求。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-008 青岛啤酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审计工作后，青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任 的会计师事务所为本公司服务年限已达到中华人民共和国财政部(以下简称"财 政部")、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国资委")及中国证券监督管 理委员会(以下简称"证监会")《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务 所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通， 原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 德 ...

青岛啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人肖耿，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，在 2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》等有关 法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会 会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现 将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2021 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，选举本人为公司第十 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委 员会中出任委员。本人简历详见公司 2023 年年度报告。本人已按要求向董事会 提交了关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，召开董事会现场会议 2 次，现场 结合视频会议 1 次和 9 次以通讯表决方式召开的 ...

青岛啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会审计与内控委 员会（"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）、《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》等有关 规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下。 一、 审计委员会基本情况 本公司第十届董事会下设审计与内控委员会由独立董事张然女士、肖耿先生、 盛雷鸣先生、姜省路先生及宋学宝先生组成，其中委员会主席由符合公司上市地 证券监管规则要求的会计专业人士张然女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司内部制度，按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度 报告披露工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责 公司内、外部审计的监督、核查和沟通等工作，重点关注了公司 2023 年年度报 告的审计工作。 3 ( ...

青岛啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，在 2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》等有关 法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会 会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现 将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2021 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，选举本人为公司第十 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委 员会和战略与投资委员会中出任委员。本人简历详见公司 2023 年年度报告。本 人已按要求向董事会提交了关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告，确 认本人不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，召开董事会现场会议 2 次，现场 结合视频会议 1 次和 9 次 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-004 青岛啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（"股东大会"）召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 57.41 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 30.77 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 26.64 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴先生主持，会议的召集、召 开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及 ...

青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则 （本议事规则以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本议事规则的中 文与英文版本有任何差异，概以中文版本为准。） 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司 2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司 2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ一一年六月十六日经公司 2010 年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ一四年六月十六日经公司 2013 年度股东年会特别决议第四次修订 注：二Ｏ一八年六月二十八日经公司 2017 年度股东年会特别决议第五次修订 注：二Ｏ二一年六月二十八日经公司 2020 年度股东年会特别决议第六次修订 注：二Ｏ二四年一月二十五日经公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议第七次修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事的提名与选举 4 | | 第四章 | 董事会专门委员会 6 | | 第五章 | 董事会日常工作 8 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 9 | | 第七章 | 董事会议事程序 10 | | 第八章 | 董事会决议 ...

青岛啤酒股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司 章程 ( 在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司 ) (股份编号：168) 青岛啤酒股份有限公司章程 （本公司章程以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本公司章程的中文与英 文版本有任何差异，概以中文版本为准。) 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 4 | | 第四章 | 股份增减和回购 | 5 | | 第五章 | 股份转让 | 7 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第八章 | 股东大会 | 12 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | 19 | | 第十章 | 董事会 | 20 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 26 | | 第十二章 | 公司总裁 | 27 | | 第十三章 | 监事会 | 27 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 | 29 | | 第十五章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十六章 | ...

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真 北京市海问律师事务所 关于青岛啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛啤酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称"有 关法律"）及《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，本 所作为青岛啤酒股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的法律顾问，应 公司的要求，指派律师（以下称"本所律师"）列席公司于 2024 年 1 月 25 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 ...

青岛啤酒股份有限公司 股东大会议事规则 （本议事规则以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本议事规则的中文 与英文版本有任何差异，概以中文版本为准。） 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司 2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司 2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ一八年六月二十八日经公司 2017 年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ二一年六月二十八日经公司 2020 年度股东年会特别决议第四次修订 注：二Ｏ二二年六月二十八日经公司 2021 年度股东年会特别决议第五次修订 注：二Ｏ二四年一月二十五日经公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议第六次修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 提案的提出、征集与审核 2 | | 第三章 | 会议的通知及变更 4 | | 第四章 | 会议的登记 5 | | 第五章 | 会议的召开 6 | | 第六章 | 表决与决议 8 | | 第七章 | 休会 12 | | 第八章 | 会后事项及公告 10 | | 第九章 | 附则 13 | 青岛啤酒股份有限公司 股东大会议事规则 第一 ...