国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海市北高新股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海市北高新股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于2024年5月31日召开的 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年5月8日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》，于2024年5月10日公告发出了召开本 次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出 席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式 等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年5月31日14:00在上海市静安区江场路 238 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-024 罗岚女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司 章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 根据《公司章程》规定，副董事长陈军先生在公司选出新董事长之前代为履行董 事长职责。公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事及选举董事长等相 关程序。 罗岚女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展作出了卓越的贡献。公司董事会对罗岚女士在任职期间为公司作出的 贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二四年五月十一日 上海市北高新股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到公司董事长罗岚女士的辞职报告，罗岚女士因个人工作原因辞去公司董事 会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-023 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

人员变动 - 独立董事杨力自2018年5月任职，连续6年申请辞职[2] - 杨力离任使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] 人事提名 - 公司2024年5月8日会议审议提名毛玲玲为独立董事候选人[4] - 毛玲玲任期自股东大会通过至第十届董事会届满[4] - 毛玲玲任职资格和独立性需上交所审核[4]

独立董事提名 - 第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议对提名候选人议案发表审查意见[2] - 提名候选人毛玲玲符合任职资格规定[2] - 提名程序合规，无损害股东利益情形[2] - 独立董事同意提名候选人人选[3] - 同意提请上交所审核后交股东大会选举[3] 会议信息 - 会议时间为2024年5月8日[4] - 独立董事为杨力、何万篷、黄钟伟[4]

董事会会议 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年5月8日召开，7名董事实到[1] 人事提名 - 提名毛玲玲为第十届董事会独立董事候选人，任期至届满[1] - 《关于提名独立董事候选人的议案》表决全票通过，待股东大会审议[2][3] 会议安排 - 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，表决全票通过[3][4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 受处罚人员无任职资格[4] 声明人情况 - 有律师资格等资质[5] - 通过公司资格审查[6] 其他 - 声明时间为2024年5月8日[8]

独立董事提名 - 提名毛玲玲女士为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查结果 - 已通过提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认符合要求[7]

项目情况 - 2024年1 - 3月无新增房地产储备、新开工和新竣工项目，2023年同期也无[1] 销售业绩 - 2024年1 - 3月销售签约面积3,063.99平方米，金额15,025.30万元，同比增1,169.35%[2] - 2023年1 - 3月销售签约面积176.67平方米，金额1,183.70万元[2] 租赁情况 - 截至2024年3月31日，出租总面积38.08万平方米[2] - 2024年1 - 3月租金收入13,628.69万元，同比减7.87%[2] - 2023年1 - 3月租金收入14,792.61万元[2]

资产情况 - 2024年第一季度末总资产217.84亿元，较上年度末减少1.39%[4] - 2024年3月31日货币资金10.05亿元，较2023年12月31日的14.40亿元减少[22] - 2024年3月31日应收账款1.25亿元，较2023年12月31日的1.07亿元增加[22] - 2024年3月31日存货92.56亿元，较2023年12月31日的91.21亿元增加[22] - 2024年第一季度末资产总计217.8444546055亿元，较上一时期的220.9187845448亿元有所下降[29] - 2024年第一季度长期股权投资为15.9400623577亿元，较上一时期的16.0040392606亿元略有下降[29] - 2024年第一季度投资性房地产为80.8519572343亿元，较上一时期的81.6510090187亿元略有下降[29] 所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益63.30亿元，较上年度末减少0.99%[4] - 2024年3月31日未分配利润11.72亿元，较2023年12月31日的12.35亿元减少[23] 负债情况 - 2024年3月31日其他流动负债1.33亿元，较2023年12月31日的2.84亿元减少[23] - 2024年3月31日长期借款36.12亿元，较2023年12月31日的32.63亿元增加[23] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计217.84亿元，较上年度末减少[23] - 2024年第一季度应付账款为9.5174040804亿元，较上一时期的11.3057216874亿元有所下降[29] 损益情况 - 非流动性资产处置损益为14.34万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 1149.61万元[18] - 2024年第一季度营业总收入2.209632659亿元，较2023年第一季度的2.4547275981亿元下降9.98%[31][36] - 2024年第一季度净利润为 - 6318.306113万元，2023年同期为 - 3590.742577万元[25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 6305.632186万元，2023年同期为 - 3978.444878万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0337元/股，2023年同期均为 - 0.0212元/股[25] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.144216866亿元，较上年同期减少2963.25%[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,963.25，原因是上年同期收到产业载体销售项目尾款及市北华庭项目预售尾款，本期无[39] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为58,438,504.82，投资活动产生的现金流量净额为-39,418,025.81 [46] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为384,671,631.86，筹资活动产生的现金流量净额为18,961,330.93 [46] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-434,878,381.48，期末现金及现金等价物余额为923,768,797.20 [46] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为13,438,504.82 [46] - 2024年第一季度投资支付的现金为45,000,000.00 [46] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为349,456,231.86 [46] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为200,000.00 [46] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为230,894,006.81元，2023年第一季度为619,649,851.14元[61] - 2024年第一季度收到的税费返还为21,569.30元，2023年第一季度为22,294.62元[61] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为19,746,858.28元，2023年第一季度为16,447,198.76元[61] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为250,662,434.39元，2023年第一季度为636,119,344.52元[61] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为410,057,665.44元，2023年第一季度为387,858,490.87元[61] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,322,899.82元，2023年第一季度为53,109,254.84元[61] - 2024年第一季度支付的各项税费为188,595,772.65元，2023年第一季度为172,750,309.77元[61] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为17,107,783.08元，2023年第一季度为7,927,478.12元[61] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为665,084,120.99元，2023年第一季度为621,645,533.60元[61] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -414,421,686.60元，2023年第一季度为14,473,810.92元[61] 股东情况 - 前十大股东中，上海市北高新（集团）有限公司持股844,465,512股，持股比例45.08%；市北高新集团（香港）有限公司持股15,245,547股，持股比例0.81% [53] - 报告期末普通股股东总数为87,774 [53] 财务指标情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.99%，较上年减少0.39个百分点[36]