上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（"《自律监管指 引 1 号》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海陆家嘴金融贸易区开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司召开 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本次 ...

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2023-082 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 146 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 82 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 64 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 197,990,525 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 135,001,722 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 62,988,803 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦 ...

议程 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 9 月 20 日 上海市 0 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 议程 1 会议时间： 2023 年 09 月 20 日（星期三）14:30 会议地点： 上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心 会议主持：董事长 徐而进 一、 股东大会预备会 （14:30-14:50） 股东自行阅读会议材料 股东以书面的形式提出问题 二、 表决程序 （14:50-15:00） 三、 计票程序 （15:00-15:15） 计票 股东代表发言 解答股东提问 四、 宣票程序 （15:15） 宣布现场表决情况和结果 五、 律师宣读法律意见书（15:20） 六、 会议结束 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案目录 | 议题一：审议《关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌 | | --- | | 置业有限公司增资的议案》 3 | | 议题二：审议《关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有 | ...

上海东袤置业有限公司 审计报告 天职业字[2023]35189 号 目 录 审计报告 -- -1 2021 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 30 日财务报表 -- -4 2021年1月1日-2023年4月30日财务报表附注- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 新华 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 极传编码:.spx.cn】"进行在 审计报告 天职业字[2023]35189 号 上海东袤置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海东袤置业有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2021年12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023年 4 月 30 日的资产负债表,2021 年度、2022年度、2023年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2021 年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2023 年 4 月 30 目的财务状况以及 2021 年度、 2022 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-077 B股 900932 陆家B股 经董事会审议，同意公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有 限公司 40%股权的优先购买权。 全体独立董事签署了《独立董事关于同意"关于公司放弃上海东袤置业有限公 司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的议案"提交董事会审议的 事前认可意见书》及《独立董事关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海 耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的独立意见》。 本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司放弃上海东袤置业有 限公司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权暨关联交易的公告》（编 号：临 2023-078）。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-081 B股 900932 陆家B股 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 2023 年 9 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱 invest@ljz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 ...

| 股票代码：A | 股：600663 | 股票简称：陆家嘴 | | | 编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股：900932 | | 陆家 | B 股 | | | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙 投资有限公司 40%股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 持有上海东袤置业有限公司（以下简称"东袤公司"）60%股权，上海耀龙投资有 限公司（以下简称"耀龙公司"）60%股权。公司控股股东上海陆家嘴（集团）有 限公司（以下简称"陆家嘴集团"）持有东袤公司 40%股权，陆家嘴集团控股子 公司上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司（以下简称"前滩投资"）持有上 耀龙公司 40%股权。 陆家嘴集团、前滩投资于 2023 年 8 月 1 日分别将其持有的东袤公司 ...

上海耀龙投资有限公司 审计报告 天职业字[2023]35191 号 日 录 审计报告 -- -1 2021 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 30 日财务报表— -4 2021 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 30 日财务报表附注 --- -- 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫了 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 审计报告 天职业字[2023]35191 号 上海耀龙投资有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海耀龙投资有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2021年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2023 年 4 月 30 日的资产负债表,2021 年度、2022 年度、2023 年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2021 年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2023 年 4 月 30 日的财务 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-079 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：公司拟与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称"陆家 嘴集团"）、陆家嘴集团控股子公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简 称"前滩投资"）对上海耀筠置业有限公司（以下简称"耀筠置业"）以现金方式按持股 比例进行减资，总减资金额为 66 亿元，其中公司持有耀筠置业 40%股权，减资 26.4 亿 元。本次减资完成后，耀筠置业的注册资本金将由人民币 150 亿元减至人民币 84 亿元。 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第三次临时会 议、第九届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过。根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，本次交易尚需 ...

900932 陆家 B 股 证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2023-080 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能 会议中心 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...