京投土函〔2024〕166 号 北京市基础设施投资有限公司 京投发展股份有限公司： 贵公司 2024 年 3 月 25 日的《征询函》收悉，现就有关内容 回复如下： 截至本复函出具日，我公司不存在应披露而未披露的影响京 投发展股份有限公司股票价格波动的相关事项，包括但不限于涉 及京投发展的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此函复。 北京市基础设施投资有限公司 2024 年 3 月 25 日 （联系人：刘 微；联系电话：84686217） 关于《征询函》的复函 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-014 京投发展股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 公司股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简 称"京投公司"）书面核实，截至本公告披露日，公司控股股东不存在与公司有 关的应披露而未披露的重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，现将核实情况 说明如下： 1 （ ...

重要内容提示： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-012 京投发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，程少良先生持有公司无限售条件流通股 124,319,736 股，占公司总股本的 16.78%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 10 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号：2023-036），竞价交易减持期间为 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 2 月 29 日。 截至本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满。自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 10 月 23 日，程少良先生通过上海证券交易所系统集中竞价方式减持 公司股份 7,407,700 股，占公司总股本的 1.00%。 本次减持计划完成后，程少良先生持有公司无限售条件流通股 116,912 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-011 京投发展股份有限公司 关于收购北京京投丰德房地产有限公司 5%股权的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称"京 投置地"）拟收购北京郭公庄投资管理公司（以下简称"郭公庄投资公司"）持 有北京京投丰德房地产有限公司（以下简称"京投丰德、项目公司"）5%的股权 （以下简称"标的股权"），依据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北 京京投置地房地产有限公司拟收购股权涉及的北京京投丰德房地产有限公司股 东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 050005 号）（以 下简称"《资产评估报告》"）及《北京市丰台区花乡郭公庄村 1518-L01、1518-L04、 1518-L05、1518-L06、1518-L07 地块竞买开发合作协议》（以下简称"《开发 合作协议》"）的相关约定，经双方协商确定后，本次京投置地拟以 100 万元收 购郭公庄投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十一次会 议于2024年2月20日以现场方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十九条中 关于"事项紧急、不立即召开董事会临时会议并作出决议将会使公司利益受到损 害的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议提前五日 通知的要求，公司已于当日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司副董事长 高一轩先生主持，会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会成员和公司 高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。会议通过以下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于选 举公司董事长并确定其薪酬的议案》，关联董事孔令洋先生已回避表决。详见同 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》上的《关于董事长辞职及 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-008 京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,112,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9024 | (四) 表决方式是 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-010 关于董事长辞职及选举董事长、增补董事会战略委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职情况 2024 年 2 月 20 日，公司董事会收到董事长魏怡女士递交的书面《辞职报告》， 魏怡女士由于工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、 董事长以及董事会战略委员会主任委员的职务。辞职后，魏怡女士不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，魏怡女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会和公司经营工作的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 魏怡女士在担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员期间勤勉 尽责、恪尽职守，为促进公司可持续、健康稳定发展发挥了积极作用。公司及董 事会对魏怡女士在任职期间为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做 出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司选举新任董事长情况 2024 年 2 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （总第110 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年二月二十日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 (总第 110 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年2月20日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-006 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...