阳煤化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事、薪 酬与考核委员会主任委员、战略和发展委员会委员以外的任 何职务，也未在公司股东中担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我 进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，我及我的直系亲属均未直接或间接持有公司已发 行股份 1%以上或公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 李文华 各位董事： 我作为公司的独立董事，依据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华，男，1961 年生，博士研究生学历，博士生导 师，中国国籍，无境外永久居留 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 委托单位：阳煤化工股份有限公司 | | --- | | 审计单位：信永中和会计师事务所 | 关于阳煤化工股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话：010-65542288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA1F0043 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化 工公司）2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024TYAA1B0075 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[20 ...

阳煤化工股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第五节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 党委 41 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第三节 | 监事会会议 47 | | 第九章 | 财务会计制度 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，且独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会会议。主任委员在委员内由董事会选举产生。 阳煤化工股份有限公司董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的下设专门机构，根据本工作规则和董 事会的授权开展工作，对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本工作规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 总工程师、财务总监（财务负责人）及公司董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 公司化工产品均为市场价格公开的成熟产品，销售价格变动趋势与市场价格 变动趋势一致。具体情况如下： （一）2023年1-12月主要产品价格变动情况（不含税销售均价）： 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-025 阳煤化工股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》和《关 于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，阳煤化工股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 备注：表中销售收入为不含税收入。 1 主要产品 销售收入 生产量 销售量 2023 年 1-12 月（万元） 2023 年 1-12 月（万吨） 2023 年 1-12 月 （万吨） 尿素 478,572.95 211.45 214.95 聚氯乙烯 125,812.94 24.09 24.11 丙烯 91,994.28 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《阳煤化工股份有限公司章程》等 规定和要求，董事会审计与关联交易控制委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与关联交 易控制委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010年成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 ...

阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善阳煤化工股份有限公司（以下简称公司）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）等有关规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ， 应当按照法 律 、行政法规、中国证监会规定 、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、监督制衡 、专业咨询作用 ， 维护公 司整体利益 ，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-019 阳煤化工股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达等 方式向各位监事发出。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公 司会议室召开。 （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 4 人（到会监事为：常来保、 徐炜、赵春波、张大岭，监事李志晋先生委托监事徐炜先生出席会议并代为表决）。 二、监事会会议审议情况 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 后认为： 1.《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法 ...

阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度阳泉煤业集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》要求，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 的《营业执照》与《金融许可证》等证件，并审阅其 2023 年度 财务报告，对其资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华 阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）于 2009 年 12 月共同收购原四通集团财务公司重组设立，接受国家 金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司注册资本为 1,779,476,119.29 元 人 民 币 ， 其 中 ： 华 阳 集 团 出 资 1,165,797,791.76 元，占注册资本的 65.51%，华阳股份出资 490,942,662.02 元，占注册资本的 27.59%，三维华邦出资 122,735,66 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-018 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公司会议室召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 7 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、高峰杰、王东升、金安钦，董事孙晓光先生委托董事 赵哲军先生出席会议并代为表决，独立董事李文华先生委托独立董事金安钦先生 出席会议并代为表决）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度 ...