本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●大商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-036 大商股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"） 及公司实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 经自查，截至本公告披露日，公司日常经营活动正常有序，公司内外部经 营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东大商集团及公司实际控制人书面核实，截 至本公告披露日，不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限 于筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司目前尚未发现可能或已经对公 ...

大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 600694.SH 二〇二四年十二月十二日 1 大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制 定本须知。 1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复 印件。 2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证 复印件、持股凭证和股东账户卡。 四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。应共同维护好大会正常程序和 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－034 大商股份有限公司 关于聘任总经理、选举副董事长及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到吕伟顺先生、 闫莉女士、张学勇先生、陈敬霞女士的书面报告。 因工作调整原因，吕伟顺先生不再担任公司董事长以及董事会专业委员会内 一切职务，后续将不在公司内担任其它职务。公司董事会对吕伟顺先生在担任公 司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。 张学勇先生不再担任公司董事会董事及战略委员会委员职务，仍继续担任公 司副总经理职务。陈敬霞女士不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其 它职务。闫莉女士不再担任公司总经理职务，仍继续在公司担任其它职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开 第十一届董事会第二十四次会议。审议通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈德力先生为公司总经 理（CEO），任期自董事会审议通 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-035 大商股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

报告投资评级 - 投资评级为优于大市维持[1] 报告核心观点 - 报告对大商股份进行了季报点评，分析了其财务数据并给出盈利预测与估值，考虑到大商股份作为东北商业龙头，占据核心商圈，通过多种措施提升盈利能力，给予2024年10 - 12倍PE，对应合理价值区间19.03 - 22.83元/股并维持投资评级[8] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年第三季度大商股份实现收入16.19亿元，同比下降4.57%；归母净利润0.87亿元，同比下降8.24%，扣非净利润1.07亿元，同比增长47.90%；三季度非经常损益 - 0.2亿元，主要是闭店理赔的营业外支出摊薄EPS0.28元，净资产收益率1.04%[5] - 1 - 3Q2024公司实现收入52.88亿元，同比下降6.82%，其中3Q2024收入16.19亿元，同比下降4.57%1 - 3Q综合毛利率同比增加2.01pct至41.35%，其中3Q2024毛利率同比增加2.54pct至38.95%[6] - 3Q2024期间费用率24.82%，同比增加0.33pct1 - 3Q2024期间费用率同比减少0.59pct至23.56%，3Q2024期间费用率同比增加0.33pct至24.82%其中3Q24销售费用率同比增加0.33pct至11.81%；管理费用率同比增加1.38pct至11.29%；财务费用率同比减少1.38pct至1.72%[6] - 1 - 3Q2024营业利润8.04亿元，同比增长10.04%，其中3Q营业利润1.67亿元，同比下降0.81%3Q2024公允价值变动损益110万元，投资净收益91万元；有效税率减少3.2pct至32.64%最终1 - 3Q2024归母净利润5.31亿元，同比增长17.99%，其中3Q2024归母净利润0.87亿元，同比下降8.24%；1 - 3Q2024扣非净利润4.9亿元，同比增长24.39%，其中3Q2024扣非净利润1.07亿元，同比增长47.90%，3Q2024非经常损益 - 0.2亿元，主要是闭店理赔的营业外支出[7] - 预计大商股份2024 - 26年收入各为69.73亿元、71.21亿元、73.87亿元，同比增长 - 4.9%、2.1%、3.7%，归母净利润各为5.96亿元、6.31亿元、6.73亿元，同比增长17.9%、5.9%、6.7%[8] - 与同行业可比公司相比，2024年11月1日王府井PE为27.77倍、天虹股份26.65倍、重庆百货7.63倍、百联股份11.44倍，平均18.37倍；PS方面王府井1.44倍、天虹股份0.47倍、重庆百货0.54倍、百联股份0.61倍，平均0.77倍[11] - 大商股份2023 - 2026E主要财务指标如每股收益、每股净资产、毛利率、每股经营现金流等呈现一定变化趋势，偿债能力指标如资产负债率、流动比率等也有相应变化[12][13] 市场表现方面 - 2023/10 - 2024/7期间大商股份市场表现与海通综指对比，有不同幅度的涨幅变化[2] - 与沪深300对比，在1M、2M、3M的绝对涨幅和相对涨幅各有不同[3]

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-033 大商股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号--零售》的规定， 现将公司第三季度主要经营数据公告如下： 一、2024 年第三季度门店变动情况： 新开门店：无 闭店门店： | 店铺名称 | 地址 | 建筑面积 （万平方米） | 停业原因 | 停业时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 大商超市三十里堡店 | 辽宁省大连普湾新区三十里堡街道 | 0.48 | 经营未达预期 | 2024年7月 | | | 国泰路 799 号 | | | | | 地区 | 经营业态 | 本期 主营业务 | 主营毛利率 | 同期 主营业务 | 主营毛利率 | 主营业务 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 收入比同 | 手利 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-031 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；严格按照股份公司财务制度规范运作，内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允地反映了报告期财 务状况和经营成果；保证报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安 全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效 率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的 投资回报。 监事会同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 40 亿元(包 含本数)的闲置自有资金进行委托理财，董事会授权管理层根据实际情况办理相 关事宜并签署相关文件，具体事项由财务部负责组织实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员 对公司 2024 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》及《公司章程》有关要求，我们作为公司的董事、监事及 高级管理人员，在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2024 年第三度报告内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允地反映了报告 期财务状况和经营成果； 3、我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2024 年第三 季度报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第1 页） 吕伟顺 闫 莉 张学勇 陈 欣 鞠 静 张海钧 赵锡金 谢彦君 褚 霞 陈敬霞 范铁夫 宋晓静 2 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2024 年第三 季度报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人,实际出席董事 9 人，会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事 审议,一致通过以下议案： 一、《关于<大商股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-030 大商股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 二、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 独立董事认为在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用自有资金 进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司 正常生产经营活动，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用自有资金进行委 托理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情况。一 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-032 大商股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：大商股份有限公司（以下简称"公司"）将按照相关规定严 格控制风险，使用阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中低风险 理财产品，且不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额：投资额度不超过人民币 40 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额上限为 40 亿元），循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 10 月 22 日召开第十一届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 风险提示：公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和 风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险 理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响， 投资的实际收益不及预期。 一、本次委托理财的概况 （一）委托理财目的 为提高公 ...