| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份 回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

南京医药（600713）公告，2024年营业收入536.96亿元，同比增长0.20%；归属于上市公司股东的净利 润5.71亿元，同比下降1.25%；基本每股收益0.438元／股，同比下降1.57%。公司2024年度利润分配预 案为拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.7 元(含税)。 ...

文章核心观点 公司召开董事会审议通过回购股份方案并已首次实施回购 [2][3] 分组1：回购股份基本情况 - 2025年3月14日公司召开董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案，用于实施2025年限制性股票激励计划 [2] - 回购资金总额不低于7000万元且不超过13158万元，回购价格不超过7.31元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 分组2：回购股份进展情况 - 2025年4月8日公司首次回购股份158.54万股，占总股本比例0.12%，成交最高价4.76元/股，最低价4.69元/股，已支付总金额749.8728万元 [3] - 本次回购符合相关规定及公司既定方案 [3] 分组3：其他事项 - 公司将按规定在回购期限内择机回购并及时披露信息 [4]

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 公告编号：ls2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 4 月 8 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 158.54 万股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.12%，成交的最高价为 4.76 元/股，最低价为 4.69 1 元/股，已支付的总金额为 749.8728 万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

文章核心观点 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人在激励计划草案等相关议案首次公开披露前六个月买卖公司股票的情况进行自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票或泄露内幕信息的情形 [2][3] 分组1：激励计划审议情况 - 公司2025年第一次临时会议、第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容于2025年3月15日披露 [1] 分组2：核查范围与程序 - 公司委托中登上海分公司就核查对象在2024年9月14日 - 2025年3月14日买卖公司股票的情况进行查询确认，由中登上海分公司出具书面查询证明 [2] 分组3：核查对象买卖股票情况说明 - 自查期间内有5名核查对象存在对公司股票的买卖行为，经核查，这些核查对象的股票交易行为基于自身对公司公开信息及二级市场交易情况的独立判断，未知悉激励计划相关信息，不存在利用内幕信息交易的情形 [2] 分组4：结论意见 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，在激励计划筹划过程中采取保密措施、控制知情人范围并进行登记，公告前未发生信息泄露情形 [3] - 自查未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票或泄露内幕信息的情形 [3]

南京医药股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名 单的核查意见 根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《171 号文》"）的有关规定，2025 年 3 月 14 日，公司第九届董事会 2025 年第一次临 时会议及第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《南京医药股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划》"）， 示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励 对象名单进行了核查，核查意见如下: （以下简称"《管 理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配 〔2006〕175 号） （以下简称"《175 号文》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》 （国资发分配〔2008〕171 号） 不得成为激励对象的情形。 （4）反馈方式：以设立反馈电话/电子邮箱或当面反映情况等方式进行反馈， 并对相关反馈进行记录。 （5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反 映，无反馈记录。 公司 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-031 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日发布《南京医 药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (五) 网络投票的系统、起 ...

激励计划 - 2025年3月14日公司审议通过限制性股票激励计划草案[2] - 激励对象名单公示期为2025年3月14日至24日[2] - 公示方式为公司内部电子公告栏[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象情况，符合条件[3][4] - 激励对象为公司在任董事、高管等[4] - 无独立董事、监事等特定人员[4]

激励计划 - 2025年3月14日公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案等相关议案[4] 自查情况 - 自查期间为2024年9月14日 - 2025年3月14日[5] - 自查期间5名核查对象有股票买卖行为，未利用内幕信息[6] 制度与保密 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度[7] - 激励计划筹划采取保密措施，未发生信息泄露[7]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[5] - 募集资金用于4个募投项目，总投资11.866552亿元，拟投入10.81491亿元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月可滚动使用[2][9] - 2025年3月4日福建同春用2亿元买招行结构性存款，31日到期赎回本金获收益26.63万元[3] - 本次福建同春用1.8亿元买招行单位大额存单[4][5][7] - 招行单位大额存单2025年第736期年化收益率1.35%，期限3个月[8] 投资情况 - 公司各类产品实际投入金额合计175,900万元，实际收回本金108,900万元，实际收益67.11万元，尚未收回本金金额67,000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额为70,000万元，占最近一年经审计净资产的10.88%[13] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的0.12%[13] - 目前已使用的现金管理额度为67,000万元，尚未使用的现金管理额度为3,000万元，总现金管理额度为70,000万元[13] 产品收益 - 平安银行结算星期添（七天通知存款）实际投入14,238.06万元，收回本金14,238.06万元，收益3.96万元[13] - 招商银行7天通知存款实际投入33,761.94万元，收回本金33,761.94万元，收益8.44万元[13] - 民生银行七天通知存款实际投入22,000.00万元，收回本金22,000.00万元，收益9.78万元[13] - 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款实际投入18,700.00万元，收回本金18,700.00万元，收益18.29万元[13] - 招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款实际投入20,000.00万元，收回本金20,000.00万元，收益26.63万元[13] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）14天型产品实际投入14,200.00万元，收回本金200.00万元，收益0.0066万元，未收回本金14,000.00万元[13] 风险与措施 - 公司购买理财产品可能受市场波动等风险影响[2][10] - 公司采取筛选发行主体、跟踪投向等措施控制投资风险[10] 影响与核算 - 现金管理有助于提高资金效率，提升公司业绩[11] - 现金管理本金计入货币资金，利息收益计入财务费用[12]