上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－036 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2. 公司与宁波银行股份有限公司金华分行签署《最高额保证合同》（编号： 1 被担保人：浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"） 天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"天津爱旭"） 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"珠海爱旭"） 担 保 人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 广东爱旭科技有限公司（以下简称"广东爱旭"） 担保事项及金额：公司为子公司浙江爱旭、天津爱旭、珠海爱旭的综合授信、 融资租赁等业务合计提供 9.10 亿元人民币的连带责任保证担保。 截至本公告发布日，包括本次签署的 9.10 亿元担保在内，公司为子公司、子 公司为其他子公司累计提供担保的总额为 280.71 亿元（不同担保主体对同一 融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），仍在公司 2 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－035 上海爱旭新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东陈刚先生持有公司股份数量为 327,979,879 股，占公司总股本的 17.93%。本次质 押及解除质押后，陈刚先生累计质押公司股份数量为 163,240,000 股，占其所持股份的 49.77%，占公司总股本的 8.93%。 ● 截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人义乌市衡英企业管理合伙企业 （有限合伙）、珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"控股股东 及其一致行动人"）合计持股数量为 571,510,967 股，占公司总股本的 31.25%。本次 质押及解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 276,750,000 股，占 控股股东及其一致行动人合计所持股份的 48.42%，占公司总股本的 15.13%。 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 250,000,000 元~300,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 16,055,180 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8779% | | 累计已回购金额 | 259,928,645.69 元 | | 实际回购价格区间 | 13.81 元/股~19.30 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2024-034 上海爱旭新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－033 《2020 年激励计划》预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 796,841 份，行权有效期为 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 12 月 16 日。2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 3 月 31 日，激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 461,728 股，占该期 可行权股票期权总量的 57.94%。 关于部分股权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份 变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量： 《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称"《2020 年激励计划》"）首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 5,793,674 份 （该数量已考虑离职注销及公积金转增股本的影响），行权有效期为 2023 年 5 月 17 日至 2024 年 3 月 26 日。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 26 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－032 上海爱旭新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 一、本次股份质押的基本情况 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 单位：股 1 三、股东累计质押股份情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | | 质押到期日 | | | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 股数 | 限售股 | 充质押 | | | | | | | | | 资金用途 | | | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | | 陈刚 | 是 | 33,000,000 | 否 | 否 | 2024 年 月 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二四年三月二十八日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2024-031 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长陈刚先生因公务原因不能主持本次股东大 会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事沈昱先生主持，会议的召开及表决方 式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长陈刚先生因公务原因，未能出席本次 会议；董事梁启杰先生、沈昱先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生 出席了本次会议 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出 席了本次会议； 3、 董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0102 号 致：上海爱旭新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海爱旭新能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 600732 2024年第一次临时股东大会 会议资料 （会议召开时间：2024年3月28日） 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 2:00 会议地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心 会议召集人：董事会 参会人员： 1.截止 2024 年 3 月 21 日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股 东）； 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍出席会议其他人员及见证律师 三、宣读会议须知及股东大会出席情况 四、推选计票员、监票员 五、提请股东大会审议如下议案 议案1：关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 议案2：关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议 案 议案3：关于签署投资协议并投资建设滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池 项目 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－028 上海爱旭新能源股份有限公司 关于签署投资协议并投资建设滁州一期年产 15GW 高效晶硅 太阳能电池项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：滁州一期年产 15GW 高效晶硅太阳能电池项目 项目总投资金额：本项目预计总投资金额为 60 亿元，其中固定资产投资（含 政府代建部分）约 48 亿元，铺底及营运流动资金约 12 亿元。 风险提示： 1. 虽然光伏行业总体需求旺盛，但随着行业内企业的大规模扩产以及大量跨界 资本和企业的涌入，光伏行业市场竞争愈加激烈，光伏产品价格大幅波动，如果未来 市场竞争中发生重大技术变革、产品价格继续大幅波动等情况，可能导致本项目收益 不及预期。 2. 公司此前电池业务板块主要生产和销售 PERC 电池，虽然公司过往有较多的 P 型电池研发和生产经验且持续进行了 TOPCon 的研发工作，本次投资建设 N 型 TOPCon 产能仍存在一定经营风险。公司本次基于技术积累和下游客户需求启动 T ...