人事变动 - 公司2024年12月26日董事会同意聘任刘洪敏为总经理[2] - 刘洪敏任期至2027年4月届满[2] 人员信息 - 刘洪敏1970年出生，有丰富任职经历，现任公司副总经理等职[5]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-061 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 8 人，出席董 事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于同意公司董事、总经理辞职的议案 内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》，公告编号：2024-062。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于聘任公司总经理的议案 吉林省国有资本运营集团有限责任公司提名刘洪敏先生为公司总经理，任期自公司 董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。 刘洪敏先生个 ...

公司决策 - 2024年10月26日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事长候选人优先由具汽车产业背景股东提名[2] - 总经理、副总经理优先由具汽车产业背景人员担任[2] - 副总经理、财务负责人聘任和解聘由总经理提名，董事会决定[2] - 特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议决策 - 2024年12月26日召开第十一届董事会第七次会议[2] - 审议通过两项议案，需提交股东大会审议[2] - 暂不召开股东大会，准备完成后另行提请[2]

人事变动 - 2024年12月26日董事会同意董事、总经理陈培玉辞职[1] - 陈培玉辞职后仍在子公司任职，后续逐步退出[1] 股份情况 - 截至公告披露日，陈培玉持有公司股票218,790股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、总经理补选工作[2] - 陈培玉股份变动按规定执行[2]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-060 2024 年 12 月 18 日，一汽财务召开股东会，审议通过对评估基准日前的利 润进行现金分红，应向公司分红金额为人民币 16,719.83 万元。因此，根据《股 权转让协议》约定，本次交易的最终转让价格为按照评估值确认的转让价格扣 除公司领取的现金分红金额，即人民币 128,523.69 万元。 2024 年 12 月 19 日，公司收到上述分红款项人民币 16,719.83 万元。2024 年 12 月 24 日，交易对方已按照《股权转让协议》的约定向公司支付本次交易 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之实施阶段进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以非公开 协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务"）6.4421% 股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成重大资产重组和关联交易 ...

审计安排 - 公司2024年同意续聘信永中和会计师事务所担任年度审计机构[2] - 2024年度审计报告签字注册会计师变更为王桂香、张宗生[2] 人员情况 - 王桂香2004年开始从事审计工作，有从业能力且无违规[3][4] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年审计工作[5]

增持计划 - 控股股东亚东投资12个月内拟增持2500 - 5000万元[2][4] - 增持前亚东投资持股109,203,321股，占比14.70%[2] - 拟通过集中竞价增持无限售流通A股[4] 资金与风险 - 取得中行3500万元1年期贷款额度[5] - 增持可能因市场变化无法达预期或实施[2][6]

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-057 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 414 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,683,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.9067 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请北京观韬律师事 务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关 规定，具有法律效力。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 51 ...

股东大会信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月1日决议召集本次股东大会[6] - 公司于2024年11月2日刊登召开本次股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年11月18日14:00召开，网络投票时间为同日[7] - 出席本次股东大会的股东等共414人，代表有表决权股份333,683,087股，占比44.9067%[9] 议案审议情况 - 本次股东大会审议了包括2024年三季度利润分配预案等19项议案[11][12] - 2024年三季度利润分配预案同意332,366,900股，占出席有效表决权99.6055%[15] - 2024年三季度利润分配预案反对1,267,727股，占出席有效表决权0.3799%[15] - 2024年三季度利润分配预案弃权48,460股，占出席有效表决权0.0146%[15] - 中小投资者对2024年三季度利润分配预案同意55,427,632股，占比97.6804%[15] - 中小投资者对2024年三季度利润分配预案反对1,267,727股，占比2.2341%[15] 重大资产出售议案情况 - 关于公司本次重大资产出售暨关联交易相关多项议案获高比例同意，中小投资者同意比例也较高[16 - 46] - 议案2至19关联股东一汽股权投资（天津）有限公司回避表决[47] - 议案2至19经非关联股东所持表决权三分之二以上通过，议案1经出席会议股东所持表决权过半数通过[47] - 所有议案对中小投资者表决情况单独计票[47] - 股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[47][48] - 法律意见书正本一式两份，签字盖章后生效[48]