证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-05 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上实发展不晚于 2021 年 12 月 15 日知悉其可能因控股子公司上 海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称上实龙创）应收类账款 存在不可收回等风险而发生经营业绩亏损。上实发展应依据《中华人 上海实业发展股份有限公司 关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚和市场禁入事先 告知书》（沪证监处罚字[2024]4 号）。现将《行政处罚和市场禁入事 先告知书》的主要内容公告如下： 一、 《行政处罚和市场禁入事先告知书》主要内容 "上海实业发展股份有限公司、曾明先生、徐晓冰先生、唐钧先 生、袁纪行女士、汪良俊先生、郭伟民先生、曹文龙先生： 上海实业发展股份有限公司（以下简称上实发展或公司）涉嫌信 息披露违法违规一案，已由本局调查完毕，本局依法拟对你们 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-04 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：约合人民币1,239.40万元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月4 日对外披露了公司关于获得政府发放大额补助约合人民币2,162.70万 元事项的公告（具体内容详见《上实发展关于获得政府补助的公告》 （临2023-34））；经公司初步核算，2023年1月1日至12月31日期间， 除上述已披露所获得的政府大额补助外，公司其他各项累计获得政府 发放的较大额补助约合人民币1,239.40万元，约占公司2022年度经审 计归属于上市公司股东净利润的10.10%。 1 | 序 | 获得补助 | 获得 | 发放 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | 号 | 单位 | 时间 | 单位 | ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕31 号 关于对上海实业发展股份有限公司间接控股 股东上海实业（集团）有限公司予以 通报批评的决定 当事人： 一、相关主体违规情况 上海实业（集团）有限公司，上海实业发展股份有限公司间 接控股股东。 -1- ──────────────────────── 根据中国证监会上海监管局《关于对上海实业（集团）有限 公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕265 号）（以 下简称警示函）查明的事实及相关公告，上海实业（集团）有限 公司（以下简称上实集团）作为上海实业控股有限公司（以下简 称上实控股）的控股股东，在 2011 年上实控股间接收购上海实 业发展股份有限公司（以下简称上实发展或公司）63.65%股份时， 签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺采用政策允许的方式进行 业务整理，避免与上实发展发生同业竞争。该承诺履行期限于 2014 年 7 月届满，经股东大会审议延期 3 年履行前述解决同业 竞争的承诺。延期履行承诺期限于 2017 年 7 月届满，经股东大 会审议延期 2 年履行前述解决同业竞争的承诺，再次延期履行承 诺期限于 2019 年 7 月届满。根 ...

上海实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月修订版 上海实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 1. 总则 1.1 为完善上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海实业发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 1.2 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 1.7 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 2. 独立董事的任职资格 1.3 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-03 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于对上海实玖置业有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 为满足上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上实 发展"）所持有上海市虹口北外滩 90#地块项目的资金需求，保障该项 目的建设开发进度，公司拟对具体实施该项目开发建设的间接全资子 公司上海实玖置业有限公司（以下简称"实玖置业"）增资人民币 174,000 万元，本次增资事项的详细情况如下： 一、 本次增资事项概述 本次增资事项为公司拟对具体实施上海市虹口北外滩90#地块项 目开发建设的项目公司进行增资。上海市虹口北外滩 90#地块项目由 增资标的公司名称：上海实玖置业有限公司 增资金额：人民币 174,000 万元 审议程序：经上海实业发展股份有限公司第九届董事会第六 次会议审议通过。 公司全资子公司上海锐珏商务咨询有限公司（以下简称"锐珏商务"） 于 2020 年 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-02 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次（临时）会议于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出会议通 知及会议材料，于 2024 年 2 月 2 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应 参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明 董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了下列议案： 1、《公司关于修订部分公司制度的议案》； 董事会同意对《独立董事工作制度》、《董事会战略与投资委员会 实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》等 6 项公司制度进行修订， 其中《独立董事工作制度》须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-01 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1 公司近期日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 (二) 公司重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东上海实业控股有限公司、实际控制 人上海实业（集团）有限公司函证确认，公司、公司控股股东及实际 控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念等情况 公司未发现需要澄清或回 ...

关于上海实业发展股份有限公司 股票异常波动询问函的复函 上海实业发展股份有限公司: 本公司于 2024 年 1 月 26 日收到贵公司发来的《关于上海实业发 展股份有限公司股价异常波动的询问函》。本公司作为贵公司的控股 股东,对于贵公司所询问的情况，经本公司认真核查,现答复如下: 1. 本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 2. 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的 情况。 以上事项，特此回复! 关于上海实业发展股份有限公司 股票异常波动询问函的复函 上海实业发展股份有限公司: 本公司于 2024年 1 月 26 日收到贵公司发来的《关于上海实业发 展股份有限公司股价异常波动的询问函》。本公司作为贵公司的实际 控制人,对于贵公司所询问的情况,经本公司认真核查,现答复如下: 1. 本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-48 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经查，你公司（公司编号：0100465）作为上海实业控股有限公司 （以下简称"上实控股"）的控股股东，在 2011 年上实控股间接收购 上海实业发展股份有限公司（以下简称"上实发展"）63.65%股份时， 签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺采用政策允许的方式进行业务 整理，避免与上实发展发生同业竞争。该承诺履行期限于 2014 年 7 月届满，经股东大会审议延期 3 年履行前述解决同业竞争的承诺。延 期履行承诺期限于 2017 年 7 月届满，经股东大会审议延期 2 年履行 前述解决同业竞争的承诺，再次延期履行承诺期限于 2019 年 7 月届 1 满。再次延期履行承诺期限届满后至今，你公司未按照承诺解决同业 竞争，构成了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》（证监会公告[2022]16 号）第十五条第一款所规定的违反承诺的 行为。 为维护市场秩序，治理承诺失信行为，根 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-46 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及送达纸质件 形式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召 开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了《公 司关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司 38%股权暨 关联交易的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司挂牌转让 上海实业养老投资有限公司 38%股权暨关联交易的公告》。 本议案涉及关联交易，董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避 表决。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票， ...