股票代码：600748 上海实业发展股份有限公司 Shanghai Industrial Development Co.,Ltd. 上海实业发展股份有限公司 Shanghai Industrial Development Co.,Ltd 网址：www.sidlgroup.com 股票代码：600748 地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层 电话：021-53858686 电子信箱：sid748@sidlgroup.com 目录 CONTENTS 02 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进上实发展 | 03 | | 优化治理策略 | 共绘发展蓝图 | | | --- | --- | --- | | 党建引领 | | 17 | | 公司治理 | | 19 | | 商业道德 | | 23 | 强化产品责任 共享高质发展 04 | 卓越产品品质 | 43 | | --- | --- | | 提升客户体验 | 47 | ESG 治理体系 01 | ESG 治理架构 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 11 | | ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-08 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及上海实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）所执行会计政策的相关规定，以 2023 年 12 月 31 日为基 准日，公司对各项存在预期信用损失或减值迹象的资产，结合相关资 产的预期可回收状况、存货实际状况及可变现情况、第三方评估机构 的专业报告等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试， 并根据计算结果，于 2023 年度： 1、冲回信用减值损失约 337.46 万元； 2、计提资产减值损失约 106,483.17 万元； 上述计提资产减值损失的项目主要系： （2）"上海宝山上实·海上菁英"一期、二期项目本期计提投资 性房地产减值准备 15,429.07 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司上海宝绘房地产有限 ...

3. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-06 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 1 一、 审议并通过了以下议案： 1. 《公司 2023 年度行政工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 《公司 2023 年年度报告及摘要》 具 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 上海实业发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海实业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委 员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 上会所 2022 年经审计的业务收入总额人民币 7.40 亿元，其中审计业务收入 人民币 4.60 亿元，证券业务收入 1.85 亿元。 上会所 2023 年度上市公司年报审计客户家数为 68 家，上市公司财务报表审 1 计收费总额约为人民币 0.69 亿元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业； 电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业； 房地产业；信息传输、软件和信息技术 ...

上海实业发展股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2102 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海实业发展股份有限公司全体股东: 中国 上海 : the first 令计师 李务所（特殊普通合伙） ai Centified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2102 号 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-10 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2024 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及纳 入合并报表范围的各级子公司拟与上海实业（集团）有限公司（以下 简称"上实集团"）及其附属企业、上海上实（集团）有限公司（以下 1 是否需要提交公司股东大会审议：否。 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交 易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利 益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司 对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 简称"上海上实"）及其附属企业和其他关联企业等发生的日常经营 性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。 (二) 日常关联交易履行的审议程序 本次 202 ...

上海实业发展股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公 司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对股东持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东回报规划制定的基本原则 利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股 东的意识。公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持 续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程 中，积极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 1 三、 股东回报规划制定的决策机制 公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金 需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须 经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见。 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会 审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上 市公司的利 ...

2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2023 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张维宾女士、 张永岳先生、夏凌先生及董事阳建伟先生组成，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张维宾女士担任，公司第八届董事会审计委 员会任期至 2023 年 6 月 29 日公司 2022 年年度股东大会召开完毕时 止。经公司于 2023 年 6 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议 通过，确认公司第九届董事会审计委员会由独立董事王琳琳女士、高 富平先生、崔霁女士及曾明董事长组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事王琳琳女士担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-11 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于会计政策变更及会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更及会计估计变更不会对公司财务报表产生重大 影响。 一、 本次会计政策变更及会计估计变更概述 (一) 会计政策变更 1. 本次会计政策变更概述 1) 变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会【2022】31 号，以下简称《解释第 16 号》或本解释），对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"等会计处理问题进行规范说明。 2) 本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，上海实业发展股份有限公司（以下简称 1 "公司"）执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定。 3) 变更后采用的 ...

公司代码：600748 公司简称：上实发展 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...