关联交易调整 - 关联方静安更新公司将房产销售代理费率从0.5%提升至1.5% 自2025年7月1日生效 佣金收入增加两倍 [1][4] - 静安更新公司为西藏城投第一大股东北方集团的全资子公司 双方于2023年11月启动合作 前期筹备合同金额8000万元 [2][4] - 代理项目为上海洪南山宅240街坊高端住宅 总建筑面积15.3万平方米 总投资115亿元 销售均价约12.5万元/平方米 [4] 房地产主业表现 - 2024年扣非净亏损3.09亿元 同比下滑596.55% 地产销售额萎缩至9.02亿元 销售面积5.21万平方米 [1][5][8] - 2025年一季度营业收入5.35亿元 同比增长600% 但归母净利润亏损3439万元 [1][8] - 西安区域2024年营业收入10.16亿元 同比增长481.95% 但营业成本飙升698.64% 毛利率仅10.80% [8][9] - 上海和泉州地区收入分别下滑94.50%和94.34% 但毛利率提升至40.35%和74.64% [9] - 公司在建项目集中于西咸地区 合计建筑面积61.70万平方米 [10] 锂业务转型进展 - 持有西藏390万吨碳酸锂当量盐湖资源 龙木错盐湖获1万吨/年采矿证（有效期至2029年） [12][16] - 3300吨氢氧化锂产线已启动建设 3万吨氢氧化锂项目获环评批复 [13][16] - 规划4-5年内建成13万吨锂盐产能 2025年目标完成1万吨氢氧化锂产线投产 [16] - 与蓝晓科技合作的万吨级产线建设中 但产能释放仍需时间 [16] 控股股东支持动机 - 提高代理费率实质为同一国资体系下控股股东通过业务层面进行业绩托举 [11] - 应对房地产行业深度调整、销售压力陡增及营销成本上升的支撑措施 [4][11]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-7,000万元至-5,800万元[3][5] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,100万元至-5,900万元[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-10,232.62万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,260.30万元[4] - 上年同期每股收益为-0.116元[4] 业绩预亏原因分析 - 业绩预亏主要因结转房源毛利率较低及刚性费用支出导致利润空间收窄[6] - 公司主营业务受房地产行业整体下行影响，需求端未明显好转[6] 管理层讨论和指引 - 公司计划重点开展存量房产去化工作并推动转型升级[6] 其他重要内容 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[3] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准[5][8]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第七次（临时）会议于2025年7月4日上午9:00以通讯会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈卫东先生召集并主持 [1] - 公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》，关联董事陈卫东、曹雨妹、唐玺回避表决，有效表决票6票全部同意 [1][2] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，有效表决票9票全部同意 [2] - 独立董事专门会议第二次（临时）会议审议通过代理商品房销售议案，全体独立董事予以事前认可 [1]

关联交易概述 - 西藏城投与静安更新公司签订《洪南山宅240街坊项目房地产委托销售代理协议》，代理销售费用按销售额的0.5%计算 [2] - 因房地产市场疲软及成本上涨，双方协商将代理销售费用提成比例提高至1.5% [3] - 本次交易构成关联交易，无需提交股东大会审议，过去12个月同类交易金额为2,008.91万元 [3][6] 关联方介绍 - 关联方为上海静安城市更新投资发展有限公司，注册资本20亿元人民币，经营范围包括房地产开发经营等 [3] - 静安更新公司为西藏城投控股股东100%持股的公司，且双方法定代表人相同 [3] 关联交易主要内容及定价政策 - 代理销售佣金调整为按销售额的1.5%计算，自2025年7月1日起生效 [5] - 定价遵循公平、公允原则，参照行业收费情况协商确定 [5] 交易对上市公司的影响 - 交易满足公司业务发展需要，有利于保障全体股东利益 [5] - 交易不会对公司独立性产生影响，业务不会对关联方形成依赖 [5] 审议程序 - 董事会审议通过，3名关联董事回避表决，独立董事认为交易定价公允且符合市场规则 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为交易符合公司业务发展需要，履行了必要法律程序，无异议 [6]

业绩相关 - 过去12个月与关联人交易2次，金额2,008.91万元[4][9] 业务合作 - 静安更新委托开展项目销售代理，原费用按销售额*0.5%算[1] - 拟提高代理销售费用至销售额*1.5%，2025年7月1日生效[2][3][6][7] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，相关议案经会议审议通过[9] 交易情况 - 本次关联交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[4] - 保荐机构对本次关联交易无异议[10][11]

关联交易 - 静安更新委托西藏城投代理销售，拟提代理销售费用至销售额*1.5%[3][4] - 调整2025年7月1日生效，此前按原协议执行[7] - 过去12个月与同一关联方交易2次，金额2008.91万元[2][4][10] 决策情况 - 2025年7月4日董事会审议通过相关议案，3名关联董事回避[9] - 独立董事会议审议通过，认为交易合规合理[9] 其他 - 静安更新注册资本2亿人民币，为控股股东100%持股[5] - 交易满足业务需要，不影响独立性，无需股东大会审议[4][8] - 交易定价遵循公平原则，由双方协商确定[7]

会议情况 - 公司于2025年7月4日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次（临时）会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第七次（临时）会议于2025年7月4日上午9：00以通讯会议方式召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》6票同意[3][4] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》9票同意[4]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.010元，以总股本951,586,865股为基数进行分配 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年6月3日 [1] 股权登记与分红实施日期 - A股股权登记日为2025年7月1日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月2日 [1][3] - 最后交易日为2025年7月2日 [1] 分红派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易完成后派发 [1] 不同股东类型的税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - 限售股自然人股东解禁前按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.009元 [3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.009元 [3] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，实际每股红利0.010元 [5] 咨询方式 - 权益分派实施疑问可联系公司证券部，电话021-63536929，地址上海市天目中路380号21楼 [5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.010元[2] - 以总股本951,586,865股派发现金红利9,515,868.65元[3] 时间安排 - 股权登记日2025/7/1，除权（息）日和发放日2025/7/2[2][5] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[7][9][10] 咨询信息 - 咨询联系证券部，电话021 - 63536929，地址上海天目路[11]