证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-005 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用自有资金 向华宝信托有限责任公司购买理财产品，理财额度不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》 ...

资金运用 - 公司拟用不超4亿元自有资金买理财产品，单笔期限不超12个月，有效期12个月[3] 人事变动 - 公司聘任胡静为副总经理，任期至第十届董事会任期届满[5] - 公司聘任肖勇为董事会秘书，任期至第十届董事会任期届满[6] 议案表决 - 《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[5] - 《关于聘任董事会秘书的议案》全票通过[6]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-003 新余钢铁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 郜学先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对郜学先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事郜学先生的书面辞职报告。郜学先生因工作原因，申请辞去公 司第十届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，郜学 先生不再担任公司任何职务。 郜学先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分 之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定， 其辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。期间，郜学先生 仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。 公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员 会成员的补选工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

净利润预测 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为2,300万元到3,350万元，同比减少93.26%到95.37%[2][3] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-81,800万元到-80,750万元，同比减少51,120万元到52,170万元[2][4] 非经常性损益 - 公司2024年归属于上市公司股东的非经常性损益为净收益84,000万元左右，主要来自投资收益和处置非流动资产的损益[7] 行业形势 - 2024年钢铁行业形势严峻，供给过剩、需求疲软，成本重心下移幅度远小于钢价降幅[7] 历史财务数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为49,774.32万元，扣除非经常性损益的净利润为-29,631.91万元[5]

增持计划 - 新钢集团计划增持1.5 - 3亿元，比例不超2%，增持期12个月[2][4] 增持进展 - 截至2025年1月3日，增持2364.2万股，金额8886.06万元[2][5] 股权变化 - 增持前持股45.42%，增持后持股46.17%[2][5] 未来展望 - 增持计划未完成，将继续择机增持[5] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化等无法达预期[6]

公司决策 - 审议通过首期A股限制性股票激励计划相关议案，待股东大会审议[3][4] 市场扩张和并购 - 全资子公司拟收购新余中冶环保资源开发有限公司51%股权[6]

激励计划合规性 - 公司激励计划符合规定，无明显损害股东利益情形[1] - 激励计划拟定范围符合激励对象条件[2] 激励计划作用 - 实施激励计划可健全机制，利于可持续发展[1] - 实施首期限制性股票激励计划利于可持续发展[2] 激励计划范围 - 激励范围包括董事、中高层及核心技术技能人员等[2]

会议情况 - 2024年12月31日召开第十届监事会第四次会议，5名监事全部出席[1] 激励计划 - 审议通过首期A股限制性股票激励计划相关草案、考核办法和管理办法[1][2][3][4] 市场扩张和并购 - 审议通过下属子公司收购股权项目议案，全资子公司拟收购新余中冶环保51%股权[5]

激励计划授予 - 授予限制性股票4302万股，授予价格2.15元/股，公平市场价3.34元/股[15] - 预计确认管理费用5119.38万元[15] 流程安排 - 董事会审议后2个交易日内公告文件[3] - 股东会审议前激励对象名单公示不少于10天，前5日披露审核及公示情况[3] - 股东会通过后60日内办理相关程序[5] 终止与解除 - 上市后36个月内未依规利润分配，激励计划终止[7] - 激励对象因特定原因终止劳动关系，保留部分股票比例按任职月份算[9] - 考核合格才具备解除限售资格，按系数计算解除额度[11] 其他规定 - 严格履行信息披露义务[13] - 激励对象收益按规定缴税，公司代扣代缴[16] - 对激励对象年度总薪酬上限调控，收益过高调解锁数量，未解锁权益到期失效[18] - 办法与规定不一致以规定为准，自股东大会通过生效，由董事会修订解释[20]

首期 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法 为保证新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）首期 A 股限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，确保授予与解除限售契合公司 的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、 有效性，根据国家有关规定和公司实际，制定本业绩考核办法。 一、考核原则 1、考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。 2、考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法，对 于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录方式进行客观评价。 3、考核指标及考核结果必须与被考核人沟通确认，被考核人对考核结果存 在异议时，可向本单位或上一级主管单位绩效考核组织部门反馈。 新余钢铁股份有限公司 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括： 公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、中层管理人员、核心技术业 务技能人员等。（不包括独立董事、监事、以及由公司控股公司以外的人员担任 的外部董事）。 三、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 四、考核制度 各类激励对象的绩效评价工作根据其对应的考核规定执行。 五、考核体系 ...