产量销量 - 2025年半年度冷轧钢材产量108.04万吨，销量109.67万吨[2] - 2025年半年度热轧钢材产量319.44万吨，销量324.66万吨[2] 营收利润 - 2025年半年度营业收入175.12亿元，同比减少18.33%[3] - 2025年半年度净利润1.11亿元，同比增长247.20%[3] 现金流与收益 - 2025年半年度现金流量净额 -7.15亿元，同比减少218.47%[3] - 2025年半年度基本每股收益0.03元/股，同比增长250.00%[3] 资产权益 - 2025年末总资产482.31亿元，较上年度末减少7.88%[3] - 2025年末所有者权益262.01亿元，较上年度末增长0.28%[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月8日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年9月8日[2] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[3] - 本次股东大会审议4项议案，8月23日披露[5] 股权与登记信息 - A股股票代码600782，简称新钢股份，股权登记日2025/9/3[10] - 现场登记时间为2025年9月5日[12] - 登记地点为江西省新余市冶金路1号新钢公司董秘室[12] 其他信息 - 联系人电话及传真[12] - 授权委托书委托出席股东大会[16]

会议情况 - 2025年8月22日召开第十届监事会第十次会议[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《新钢股份2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过取消监事会及废除监事会议事规则等多项议案[3][4][5][6]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[3] - 拟取消监事会，废止监事会议事规则[3] - 同意变更注册资本，修订公司章程[4] - 拟修订4项治理制度[6] - 审议通过宝武财务公司2025年上半年风险评估报告[10] 业务决策 - 拟用不超30亿闲置资金理财，期限不超一年[8] - 当期信用及资产减值损失1726.89万，减2025年1 - 6月净利润[9] 会议安排 - 拟定于2025年9月8日召开第三次临时股东大会[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入175.52亿元，同比下降18.33%[20] - 利润总额1.63亿元，同比大幅增长642.37%[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比扭亏为盈增长247.20%[20] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长250.00%[21][22] - 加权平均净资产收益率0.42%，同比增加0.71个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为-0.61亿元[20] - 公司上半年实现营收175.12亿元，利润总额1.63亿元，较上年同期扭亏为盈[29] - 营业收入同比下降18.33%至175.12亿元[37] - 公司2025年半年度营业收入为173.54亿元人民币，较2024年同期的206.19亿元下降15.8%[96] - 公司2025年半年度净利润为3.07亿元人民币，较2024年同期的3.09亿元基本持平[97] - 归属于母公司股东的净利润从2024年上半年的亏损7547.29万元转为2025年上半年的盈利1.11亿元[93] - 营业收入从214.43亿元降至175.12亿元，减少39.29亿元（-18.3%）[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.52%至169.44亿元[37] - 研发费用同比下降37.14%至2.09亿元[37] - 财务费用同比下降55.51%至2987.6万元[37] - 研发费用从2024年上半年的2.66亿元降至2025年上半年的1.68亿元，降幅达36.7%[96] - 财务费用从2024年上半年的7571.65万元降至2025年上半年的3674.22万元，降幅达51.5%[96] - 营业成本从213.19亿元降至169.44亿元，减少43.75亿元（-20.5%）[92] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.15亿元，同比下降218.47%[20][22] - 经营活动现金流量净额为-7.15亿元，同比下降218.47%[37] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的6.03亿元流入转为2025年上半年的-7.15亿元流出[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.3%，从212.29亿元降至182.01亿元[99] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降49.6%，从31.40亿元降至15.83亿元[99] - 投资活动产生的现金流量净额改善，净流出从2024年上半年的-12.28亿元收窄至2025年上半年的-1.64亿元[100] - 购建固定资产、无形资产支付的现金激增1187%，从1.79亿元增至23.02亿元[100] - 期末现金及现金等价物余额下降24.1%，从30.67亿元降至23.27亿元[100] - 母公司经营活动现金流量净额恶化，从2024年上半年的-1.95亿元扩大至2025年上半年的-10.19亿元[102] - 母公司投资支付的现金减少56.1%，从37.86亿元降至16.64亿元[102] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的3.57亿元流入转为2025年上半年的-10.39亿元流出[103] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降31.9%，从22.27亿元降至15.16亿元[103] 资产和负债变动 - 总资产482.31亿元，较上年度末减少7.88%[20] - 归属于上市公司股东的净资产262.01亿元，较上年度末微增0.28%[20] - 货币资金同比减少45.82%至24.54亿元[38] - 在建工程同比减少25.93%至29.71亿元[38] - 货币资金为1.278亿元[41] - 一年内到期的非流动资产为52.753亿元[41] - 债权投资为36.072亿元[41] - 应收款项融资期末数为25.743亿元，较期初减少3.952亿元（降幅13.3%）[45] - 其他权益工具投资期末数为2.025亿元，较期初减少0.387亿元（降幅16.1%）[45] - 货币资金减少45.8%，从45.31亿元人民币降至24.54亿元人民币[85] - 应收账款增长24.8%，从9.71亿元人民币增至12.11亿元人民币[85] - 应收款项融资减少13.3%，从29.69亿元人民币降至25.74亿元人民币[85] - 存货微降0.5%，从44.16亿元人民币降至43.94亿元人民币[85] - 流动资产总额减少10.1%，从210.96亿元人民币降至189.57亿元人民币[85] - 固定资产增长11.6%，从155.31亿元人民币增至173.31亿元人民币[85] - 短期借款增长11.2%，从19.08亿元人民币增至21.22亿元人民币[86] - 应付票据减少11.3%，从105.24亿元人民币降至93.31亿元人民币[86] - 应付账款减少26.3%，从62.22亿元人民币降至45.85亿元人民币[86] - 长期借款减少58.6%，从28.31亿元人民币降至11.72亿元人民币[86] - 公司总资产从5243.58亿元下降至4823.09亿元，减少420.49亿元（-8.0%）[87][89] - 负债总额从2566.69亿元降至2141.24亿元，减少425.46亿元（-16.6%）[87] - 所有者权益合计从266.91亿元增至268.19亿元，增加1.28亿元（+0.5%）[87] - 货币资金从37.40亿元降至14.50亿元，减少22.90亿元（-61.2%）[88] - 短期借款保持稳定为14.02亿元[89] - 应付票据从101.96亿元降至91.21亿元，减少10.75亿元（-10.5%）[89] - 存货从41.15亿元降至40.16亿元，减少0.99亿元（-2.4%）[88] - 固定资产从133.48亿元增至151.13亿元，增加17.65亿元（+13.2%）[89] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为1.84亿元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为1572.15万元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回905.93万元[23] - 非经常性损益项目合计净额为1.73亿元[23] 业务线表现 - 热卷高端品种销量同比增长97.6%，优钢和硅钢增幅超20%[29] - 中厚板销量同比增长18.4%，优棒品种率提升至70%[29] - 公司新增终端用户72家，中厚板等产品终端用户同比提升10%[30] - 粗钢年产能1000万吨[32] 行业和市场环境 - 上半年全国粗钢产量5.15亿吨，同比下降3.0%[27] - 黑色金属冶炼和压延加工业利润462.8亿元，同比增长13.7倍[27] 关联方交易 - 关联方宝武集团财务公司贷款额度为3.5亿元人民币，贷款利率区间为2.11%至2.30%[69] - 关联方宝武集团财务公司期末贷款余额为2.851146亿元人民币[69] - 关联方宝武集团财务公司存款利率区间为0.05%至1.15%，期末存款余额为4,411.392万元人民币[70] - 关联方宝武集团财务公司银行授信总额为23.5亿元人民币，实际发生额为2.85亿元人民币[75] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,290户[77] - 控股股东新余钢铁集团有限公司期末持股14.69118997亿股，占总股本46.70%[79] - 香港中央结算有限公司报告期内减持1,068.8006万股，期末持股3,397.206万股[79] - 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金期末持股3,409.93万股，占总股本1.08%[79] - 全国社保基金四零六组合期末持股1,929.67万股，占总股本0.61%[79] 投资和收购活动 - 收购新余新钢环保资源开发有限公司51%股权价格为1.51亿元[42] - 新余新钢节能发电有限公司净利润为3.312亿元[47] 分红和股东回报 - 2024年度分红比例达95.96%[51] - 近3年累计分红金额占年均利润的155.33%[51] - 控股股东累计增持公司股份4032万股（占总股本1.27%），增持金额1.529亿元[51] - 公司半年度利润分配预案为不进行分红或转增（每10股派息0元）[58] - 公司2025年上半年利润分配总额为-4.718亿元，其中对股东分配金额为-4.718亿元[108] - 利润分配中对股东分配金额为-3182.54万元[111] - 对所有者（或股东）的分配金额为4.718亿元[113] 股权激励 - 公司向152名激励对象授予限制性股票3,689万股，授予价格为2.15元/股[60] - 股权激励计划导致公司总股本增加3,689万股[53] - 董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏各获授470,000股限制性股票[53] - 高级管理人员肖勇获授260,000股限制性股票[53] - 公司向152名激励对象授予限制性股票3,689万股，总股本相应增加[74][76] - 股份支付导致资本公积增加79,313,500.00元[105][106] - 实收资本增加36,890,000.00元[105] - 所有者投入资本总额为7931.35万元，其中股份支付计入权益金额为7931.35万元[111] - 股份支付计入所有者权益的金额为7931.35万元[113] 公司治理和人事变动 - 公司聘任胡静为副总经理兼财务总监，肖勇为董事会秘书[55][56] - 独立董事郜学离任，李军获聘为新任独立董事[55][57] 企业社会责任和合规 - "两公开"执行比例达99.7%[31] - 公司及子公司新钢环保科技被纳入环境信息依法披露企业名单（共计2家企业）[61] - 公司开展乡村振兴帮扶项目，涉及湖北罗田县"吨袋小镇"建设及分宜县道路黑化工程[62] 所有权和控制权 - 控股股东中国宝武出具避免同业竞争承诺函，承诺长期有效[64] - 公司注册地位于江西省新余市，实际控制人为国务院国资委[114] - 公司属钢铁行业，主营黑色金属冶炼加工及销售[115] 合并报表和会计政策 - 本期合并范围新增1户子公司，共纳入14户子公司[116] - 财务报表批准报出日为2025年8月22日[117] - 重要性标准中应收账款坏账重要转回/核销门槛为单笔800万元且超余额5%[126] - 长期股权投资重要联营企业认定标准为账面价值超5000万元或占净资产1%以上[126] - 同一控制下企业合并的合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[129] - 非同一控制下企业合并的中介费用计入当期损益[131] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[131] - 购买日后12个月内或有对价调整可能影响合并商誉[131] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异可能确认递延所得税资产并减少商誉[132] - 非一揽子交易分步合并时个别财务报表按账面价值与新增投资成本之和计量[132] - 合并财务报表对购买日前持有股权按公允价值重新计量并计入投资收益[133] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量且处置损益计入当期投资收益[137] - 多次交易分步处置子公司需判断是否为一揽子交易[138] - 一揽子交易处置子公司时前期处置价款与净资产份额差额暂计入其他综合收益[138] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[139][140] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[141] - 外币交易初始确认时按交易日即期汇率折算为记账本位币[142] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[143] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[144] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本、公允价值计入其他综合收益、公允价值计入当期损益[148] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法以摊余成本进行后续计量[148] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失、汇兑损益和利息收入计入当期损益[148] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[149] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或其他金融负债，交易费用相应计入当期损益或初始确认金额[150] - 银行承兑汇票信用损失风险极低预期信用损失金额不重大[159][164] - 非银行承兑汇票组合使用账龄构造信用风险矩阵计算预期信用损失[159][164] - 应收账款账龄组合参考历史信用损失经验编制账龄与预期信用损失率对照表[161] - 合并关联方组合通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期损失[161] - 应收款项融资自初始确认日起一年内列报且按整个存续期计量减值损失[162][163] - 金融资产整体转移差额计入当期损益含账面价值对价及综合收益累计额[153] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[155] - 金融资产和金融负债满足条件时以相互抵销后净额列示资产负债表[156] - 权益工具存续期间分派股利作为利润分配处理不确认公允价值变动[158] - 不含重大融资成分应收账款按整个存续期预期信用损失金额计量准备[160] - 其他应收款坏账准备按未来12个月或整个存续期预期信用损失计提[165] - 账龄组合按历史信用损失经验结合未来经济预测计提坏账准备[166] - 合并关联方组合按违约风险敞口和预期信用损失率计提坏账准备[166] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[168] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[169] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时确认减值损失[171] - 终止经营损益在利润表中单独列报[173] - 长期股权投资初始成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[175] - 同一控制下企业合并的资本公积不足冲减时调整留存收益[175] - 通过多次交易分步取得同一控制下股权区分一揽子交易处理[175] - 非同一控制企业合并长期股权投资初始成本按合并成本计量包括付出资产承担负债发行权益性证券公允价值之和[176] - 多次交易分步取得股权时一揽子交易作为单项控制权交易处理非一揽子交易按原账面价值加新增投资成本作为成本法初始成本[177] - 企业合并发生中介费用如审计法律服务评估咨询等计入当期损益[177] - 成本法核算长期股权投资按初始成本计价投资收益按享有被投资单位宣告现金股利或利润确认[178] - 权益法核算长期股权投资初始成本小于应享可辨认净资产份额时差额计入当期损益并调整投资成本[178] - 权益法下按应享被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益调整账面价值[179] - 确认应分担被投资单位净亏损时以长期股权投资账面价值和构成净投资长期权益减记至零为限[180] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[181] - 丧失对子公司控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[182] - 固定资产确认条件为经济利益很可能流入且成本可靠计量按成本考虑预计弃置费用初始计量[184] - 房屋及建筑物折旧年限25至35年，残值率5%，年折旧率2.7%至3.8%[185] - 机器设备折旧年限8至20年，残值率5%，年折旧率4.75%至11.88%[185] - 电子设备折旧年限5至8年，残值率5%，年折旧率12%至19%[185] - 运输工具折旧年限6年，残值率极低预期信用损失金额不重大[159][164] - 其他设备折旧年限6至12年，残值率5%，年折旧率8%至14%[186] - 土地使用权摊销年限50年，软件摊销年限5年[192] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[189] - 植被恢复费按5年平均摊销[198] - 开发阶段支出满足5项条件时可资本化为无形资产[193] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[195] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债[200] - 短期薪酬根据职工服务受益对象计入相关资产成本和费用[200] - 短期薪酬支付期限为年度报告期结束后12个月内[200] 其他财务数据 - 境外资产规模4.06亿元，占总资产比例0.84%[39] - 归属于

财务表现 - 2025年上半年营业收入175.12亿元，同比下降18.33% [1] - 净利润1.11亿元，同比增长247.20% [1]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权股东提议时应召开临时会议[13] 交易审议规则 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[7] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元提交董事会审议[8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议[8] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东会审议[9] 会议通知与召开条件 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系时由过半数无关联关系董事出席，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[23] 委托与表决规则 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[26] - 董事会临时会议可采用远程通讯方式，口头表决与书面签署决议效力同等，事后需尽快补签[27] - 董事会会议表决需超过全体董事人数之半数的董事对提案投赞成票，担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事会审议对外担保项目需全体成员三分之二以上签署同意[34] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，形成决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[35] 其他规则 - 董事会会议就年度利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告[37] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明时，应暂缓表决[39] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[43] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同[44]

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | | 4 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度 | 是 | | 5 | 董事会审计与风险委员会工作细则 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 8 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 | | 9 | 董事会秘书工作制度 | 否 | | 10 | 重大信息内部报告制度 | 否 | | 11 | 董事会会议提案管理制度 | 否 | | 12 | 投资者关系管理制度 | 否 | | 13 | 信息披露管理制度 | 否 | | 14 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 | | 15 | 市值管理制度 | 否 | 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-059 新余钢铁股份有限公司 关于修订公司相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈[5][6][7] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[5][7] - 审计与风险委员会同意股东请求，应在收到后5日内发出通知[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，可自行召集和主持股东会[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，持股比例不得低于1%[9] - 召集人收到符合要求临时提案，应在2日内发出补充通知[10] 通知公告相关 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[10] - 公告或通知指在证监会指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[35] 股权登记与投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[14] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[22] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] - 累积投票制下股东拥有的表决票数等于所持股份数乘以待选董事数之积[22] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表的表决权的二分之一[23] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[24] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数表决结果计为“弃权”[24] 提案表决相关 - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[23] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，本次股东会不得表决[23] 其他 - 会议记录应保存不少于10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[28] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[28] - 规则与法律法规及《公司章程》相悖时按法律法规执行[35] - 出现法律法规修改等情形，公司应修改本规则[35] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[36]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大事项报告义务人[5] - 日常购买原材料合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[8] - 日常出售产品合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[8] - 重大交易除财务资助和担保外，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易除财务资助和担保外，资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易除财务资助和担保外，成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易除财务资助和担保外，产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 关联交易与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）需报告[11] - 关联交易与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保）需报告[11] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需事前报告[11] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼、仲裁需报告[12] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%使公司面临重大风险[12] - 除董事长、总经理外其他董高人员无法履职达或预计达3个月以上需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股情况变化需报告[13] 重大事项进展报告 - 重大事项超约定交付或过户期限3个月未完成需报告进展[14][16] - 此后每隔30日报告未完成交付或过户的重大事项进展[14][16] 重大信息报告流程 - 重大信息报告义务人应在规定时点后第一时间预报可能发生的重大信息[16] - 董事会秘书或董事办收到信息后分析判断是否披露[18] 信息保密要求 - 重大信息正式公开前报告义务人负有保密责任[18] - 公司相关人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[20] 内部报告制度 - 公司各部门和子公司负责人是重大信息内部报告责任人[19] - 公司实行重大信息实时报告制度[19] - 各部门、子公司负责人可制定内部信息报告制度并指定联络人[19] 问责机制 - 公司建立重大信息内部报告问责机制[21] - 瞒报等导致重大事项未及时上报或报告失实追究责任[21] - 不履行信息报告义务致使公司受处罚或损失追究当事人责任[21] 制度说明 - 本制度未尽事宜依相关规定执行[23] - 本制度由公司董事会负责解释并经审议通过后生效[23]