会议信息 - 2024年05月08日10:00 - 11:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参与及联系 - 参加人员有董事长杨耀东、董事兼总经理赵希玉等[5] - 联系人是唐猛和刘晓志，电话0531 - 59596777，邮箱luyin784@163.com[2][6][7] 其他 - 2024年04月20日发布2023年年度报告[2] - 2024年04月26日至05月07日16:00前可预征集提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7][8]

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14点30分在济南召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议13项议案[8][9] 议案相关 - 6、7、8、9、11号议案对中小投资者单独计票[10] - 8号议案关联股东回避表决，关联股东含山东国惠投资控股集团[10] - 12号为特别决议议案[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月9日，A股代码600784，简称鲁银投资[16] - 现场会议登记时间为2024年5月15日，地点在董事会办公室[20]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人，签过证券审计报告超500人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 审计相关 - 续聘大信为公司2023年度审计机构[2][3] - 大信认为公司2023年度财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为大信完成2023年度审计工作较好[4]

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均出席[3] - 2023年独立董事召集并出席审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次[4] 培训学习情况 - 2023年独立董事参加中、鲁上市公司协会讲座、会议等19个（次）[7] 公司治理情况 - 独立董事核查关联交易，认为合规[8] - 公司确保财报真实准确，内控无重大缺陷[9] 人事聘任情况 - 建议续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 聘任李方为财务总监，任期至本届董事会期满[10] - 报告期内董事会审议聘任高管6人次、选举董事8人次[11] 调研情况 - 2023年独立董事实地调研鲁银新材等子公司[5]

1.报告简介 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 编制说明 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 报告发布周期：本报告为年度报告 本报告是鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资" 或"公司"）向社会公开发布的 2023 年度社会责任报告，报告本 着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了鲁银投资 2023 年在经济、环境、社会责任等领域的责任履行情况。 3.编制依据 2.报告范围 报告组织范围：本报告涵盖鲁银投资集团股份有限公司及各 权属企业。 本报告根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》。 4.数据说明 报告中的财务数据摘自公司《2023 年年度报告》，其他数据 以 2023 年度为主，如无特殊说明，本报告中涉及的货币均以人 民币为计量币种。 5.报告获取方式 报告以电子形式在上海证券交易所（www.sse.com.cn）全文 6.联系方式 鲁银投资集团股份有限公司董事会办公室 地址：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 电话：0531 ...

融资情况 - 鲁银投资非公开发行A股股票107,474,431股，募集资金45,031.79万元，净额44,435.90万元[1] - 截至2023年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕[14] 公司基本信息 - 鲁银投资成立于1993 - 09 - 11，上市于1996 - 12 - 25[4] - 鲁银投资注册资本67,565.2277万元[4] 督导情况 - 中泰证券对鲁银投资履行持续督导职责期限至2023年12月31日[1] - 保荐机构认为鲁银投资信息披露和资金管理使用合规[11][13] - 督导期内鲁银投资未发生重大事项，配合保荐工作[8][9]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-006 鲁银投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相 关的修订方案已经公司十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人治 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 理结构，建设中国特色现代企业制度，根 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《上市公司治理准则》、《上市公司章 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

会议相关 - 2023年5月18日选举刘惠萍等为审计委员会委员，刘惠萍为召集人[1] - 2023年4 - 10月召开多次审计委员会会议审议议案[2][3] 审计评估 - 认为大信会计师事务所能满足审计要求，完成年度审计工作[4] - 认为公司治理结构和内控制度完善，财务报告真实准确[4][5] 审计建议 - 建议续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[5]

鲁银投资集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由成员中的独立董事担 任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事会研究 1 确定。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照公司相关性原则，提名委员会下设工作组联络 员。联络员是公司高管或者相关部门主要负责人，负责提名委员 会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。联络员 工作由公司董事会秘书负责。 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司章程》及其他规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...