本项目主要包括设计和建造用于连接与未来T5航站楼之间的行 李处理系统（BHS）隧道和旅客自动捷运系统（APM）隧道的地下结 构，以及受影响的机场设施恢复工程和路面施工。项目中标金额为 622,265,784.00新加坡元（折合约33.45亿元人民币）。项目总工期约5 年，预计2028年10月结束。 特此公告。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司控股子公司——上海隧道工程股份（新加坡）有限公 司参与了"新加坡樟宜机场T2航站楼连接设施外壳项目CE036标"的 公开招标。根据招标人——新加坡樟宜机场集团有限公司签发的中标 通知书，确定该公司中标本项目。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

上海隧道工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会法律意见书 JIN MAO P.R.C.LAWYERS 金 茂 律 师 事 务 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan Road, Shanghai 200002, China 中国 上海 200002 延安东路 222 号 外滩中心 40 楼 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611 E-mail/电子信箱：info@jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海隧道工程股份有限公司 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）接受上海隧道工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派吴伯庆律师、杨红良律师出席公司于 2023 年 10 月 12 日召开的上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2023-029 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海 ...

上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 12 日 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:30 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。 会议召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅。 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四），通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 （网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣读大会须知 二、会议事项； 上海隧道工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公 司股东大会 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 出资比例为 49%，注册地为浙江省杭州市临空开发区（暂定）。本事 项经上海市国资委投资监管程序通过后正式生效。 （二）《公司关于注册发行超短期融资券的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的超短期融资券，注册金额用于归还公司及其 下属子公司金融机构借款、即将到期的债券本息和补充流动性资金 （具体以监管机构审批为准）。 本议案尚需 ...

公司基本信息 - 公司注册地址由上海市浦东新区海徐路957号变更为上海市徐汇区宛平南路1099号[14] - 公司股票种类为A股，股票代码为600820[15] 公司财务表现 - 公司上半年营业收入达到233.83亿元人民币，同比增长15.99%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7.74亿元人民币，同比增长45.12%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.19亿元人民币，同比增长64.43%[16] - 基本每股收益为0.25元，同比增长47.06%[16] - 毛利率最高的主营业务为设计服务，达到26.72%[16] 公司业务板块 - 主要业务包括基础设施建设业务、工程施工、工程设计、基建投资和运营三大子板块[20] - 公司还涉及部分盾构设备制造业务、融资租赁和数字信息业务[20] 公司项目情况 - 公司受托管理城建集团持有的12家公司股权，取得托管费收入4466.8万元人民币[19] - 公司工程施工业务主要包括隧道、轨道交通、水务、能源和地下空间等大型工程项目，已承建超大直径隧道工程项目32项[21] - 公司轨道交通业务已成功打造多个城市地铁线路，累计建设里程约999公里[22] - 公司工程设计业务主要通过子公司进行，包括城市轨道交通、隧道、市政工程等的勘察设计和高端咨询服务[23] - 公司以PPP方式参与国内城市基础设施建设投资和运营，已建、在建和运营的大中型项目64项[24] - 公司盾构设备主要生产盾构、顶管机、钢模等产品，产品直径涵盖城市轨道交通隧道和大型越江隧道[25] - 公司融资租赁业务主要围绕隧道产业链提供直接租赁、售后回租、经营性租赁服务[26] - 公司数字信息业务提供基础设施全生命周期的数字化解决方案、软硬件产品和系统集成的专业服务[27] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业总收入为233.83亿人民币，同比增长15.9%[83] - 公司2023年上半年净利润为8.49亿人民币，同比增长46.1%[84] - 公司2023年上半年每股收益为0.25元，同比增长47.1%[85] - 公司2023年上半年度营业利润为895,066,529.61元，较去年同期947,767,099.59元有所下降[87] - 经营活动产生的现金流量净额为-519,202,328.38元，较去年同期-1,459,632,661.73元有所改善[89] 公司股东情况 - 上海城建（集团）有限公司为公司的最大股东，持有958,716,588股，占比30.49%[74] - 上海国盛（集团）有限公司为公司的第二大股东，持有232,312,251股，占比7.39%[75] 公司财务报表 - 财务报表以持续经营为编制基础[103] - 本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[104] - 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[105] - 本公司营业周期为12个月[106] - 本公司的记账本位币为人民币[107] - 本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[111]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 8 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议 的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司《2023 年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； 根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则 ...

上海隧道工程股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案,符合公司实际经营和财务状 况,综合考虑了公司长远发展和股东合理回报等因素,符合《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红）和《公司章程》的相关要求,不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形,审议和表决程序符合法律法 规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次利润分配预案。 独立董事签名: 2023 年 8 月 24 日 一、公司2023-2026年工资决定机制改革的实施方案 公司2023-2026年工资决定机制改革的实施方案的制定和实施, 符合公司经营现状,有利于完善薪酬体系,推进公司持续健康发展。 该事项决策程序符合公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情 形:董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同 意该项实施方案。 二、关于公司2023年半年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定,作为上海隧道工程股份有限公司(简称"公司" ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-025 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十八次会议，于2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 8 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 董事 8 名，实到 8 名；3 名监事和 13 名高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、 法规和《公司章程》的规定。 1 同意公司对全资子公司上海城建智慧城市运营管理有限公司（简 称"智慧城市运营公司"）现金增资 ...

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-027 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 上海隧道工程股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。截至 2023 年 6 月 30 日公司总 股本为 3,144,096,094 股。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）2023 年半年度共实 现归属于上市公司股东的净利润 773,869,669.02 元，截至 2023 年 6 月 30 日公司期末可供分配利润为 15,312,659,279.74 元。 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司 2023 年半年 度拟以 ...