战略及ESG委员会细则 - 2024年8月修订工作实施细则[1] - 成员三至五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 会议提前三天通知，可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经出席委员过半数通过[12] - 现场会议记录保存10年[13] - 细则自董事会决议通过试行[15] - 由董事会负责解释[16]

利润分配 - 2024年半年度利润分配预案以724,183,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 半年度拟定以724,183,568股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[67][69] - 合计发放现金股利43,451,014.08元，现金分红约占2024年上半年度净利润的52.86%[69] - 2023年度以517,273,977股为基数，每10股转增4股，变更后累计注册资本及股本为735,533,549元[17] - 2023年年度分红为每10股转增4股派发现金红利2.80元（含税），现金分红比例达52.60%，已连续4年现金分红比例超过50%[39] - 2024年，以517,273,977股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），每10股转增4股，变更后累计注册资本及股本为735,533,549.00元[111] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为590,037,424.97元，上年同期为565,378,118.57元，同比增长4.36%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为82,205,168.25元，上年同期为192,994,920.38元，同比减少57.41%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,020,794.17元，上年同期为110,035,588.21元，同比减少15.47%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为55,012,532.80元，上年同期为 - 191,048,686.61元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,765,474,656.96元，上年度末为3,872,730,812.82元，同比减少2.77%[16] - 本报告期末总资产为5,341,876,079.81元，上年度末为5,526,863,665.72元，同比减少3.35%[16] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期调整后为0.26元/股，同比减少57.69%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.12%，上年同期为5.24%，减少3.12个百分点[17] - 非经常性损益合计为-10,815,625.92元，其中非流动性资产处置损益为-1,384,012.61元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入5.90亿元，同比增长4.36%，归属上市公司股东净利润0.82亿元，同比下降57.41%[28] - 2024年1 - 6月，重大资产重组标的资产上海东浩兰生会展（集团）有限公司扣非后归母净利润8302.17万元，同比增长33.51%[28] - 公司上半年营业收入较去年同期增加4.36%，主要因展馆运营各项收入增加[40] - 营业收入本期为59,003.74万元，较上年同期增长4.36%[41] - 营业成本本期为41,037.05万元，较上年同期减少3.21%，主要因会展组织成本减少[41] - 税金及附加本期为529.71万元，较上年同期增加112.07%，主要因本期房产税增加[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为28,453.14万元，较上年同期增加569.25%，主要因本期处置金融资产取得现金[41][43] - 其他应收款本期期末数为11,154.31万元，较上年期末增加598.10%，因期末有应收股利以及代理业务余额增加[44] - 存货本期期末数为5,633.82万元，较上年期末增加230.31%，因期末合同履约成本增加[44] - 商誉本期期末数为4,566.21万元，较上年期末增加162.62%，因新增子公司商誉[44] - 长期股权投资期末余额较期初增加2,619.61万元，因对联营企业追加投资4,200万元，出售股权减少2,152.80万元[46] - 其他权益工具投资余额减少22,108.70万元，因出售部分金融资产以及金融资产期末公允价值减少[46] - 对上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业增资18,939.00万元，持股比例49.92%，本期损益影响为3.22万元[47] - 以公允价值计量的金融资产期初合计233,991.96万元，本期公允价值变动损益-1,810.07万元，计入权益的累计公允价值变动12,419.80万元，本期出售/赎回金额43,241.59万元，期末合计196,724.54万元[48] - 证券投资最初投资成本合计202,167.53万元，期初账面价值222,691.61万元，本期公允价值变动损益-1,492.36万元，计入权益的累计公允价值变动12,419.80万元，本期出售金额33,241.59万元，本期投资损益4,429.43万元，期末账面价值195,741.90万元[50] - 2024年6月30日货币资金为1,468,297,856.20元，2023年12月31日为1,423,447,870.50元[91] - 2024年6月30日交易性金融资产为498,066,495.53元，2023年12月31日为649,495,749.84元[91] - 2024年6月30日应收账款为134,518,602.93元，2023年12月31日为128,091,267.80元[91] - 2024年6月30日存货为56,338,229.87元，2023年12月31日为17,056,084.14元[91] - 2024年6月30日资产总计为5,341,876,079.81元，2023年12月31日为5,526,863,665.72元[92] - 2024年6月30日流动负债合计为900,329,168.85元，2023年12月31日为960,681,872.76元[92] - 2024年6月30日非流动负债合计为555,345,744.28元，2023年12月31日为595,525,289.70元[93] - 2024年6月30日实收资本为735,533,549.00元，2023年12月31日为528,623,958.00元[93] - 2024年6月30日未分配利润为2,956,721,944.33元，2023年12月31日为2,980,003,475.13元[93] - 2024年6月30日货币资金为607,651,601.45元，较2023年12月31日的227,211,763.12元增长约167.44%[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为424,149,469.24元，较2023年12月31日的532,262,546.68元下降约20.31%[94] - 2024年6月30日其他应收款为56,913,778.34元，较2023年12月31日的11,845,235.12元增长约380.48%[94] - 2024年6月30日流动资产合计为1,103,336,613.24元，较2023年12月31日的821,361,957.41元增长约34.33%[95] - 2024年6月30日非流动资产合计为2,804,775,414.21元，较2023年12月31日的3,003,977,269.21元下降约6.63%[95] - 2024年6月30日资产总计为3,908,112,027.45元，较2023年12月31日的3,825,339,226.62元增长约2.16%[95] - 2024年6月30日流动负债合计为428,475,489.10元，较2023年12月31日的122,675,198.31元增长约249.27%[95] - 2024年6月30日负债合计为642,203,919.55元，较2023年12月31日的342,717,980.15元增长约87.39%[96] - 2024年半年度营业总收入为590,037,424.97元，较2023年半年度的565,378,118.57元增长约4.36%[97] - 2024年半年度营业总成本为524,383,660.33元，较2023年半年度的526,233,944.38元下降约0.35%[97] - 2024年半年度营业收入为51,743.12元，2023年半年度为2,284,529.31元[99] - 2024年半年度营业利润为 - 3,980,810.65元，2023年半年度为90,652,569.83元[99] - 2024年半年度利润总额为 - 3,980,810.65元，2023年半年度为90,758,744.83元[99] - 2024年半年度净利润为4,940,168.15元，2023年半年度为84,278,477.36元[99] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为23,406,960.37元，2023年半年度为110,018,952.36元[99] - 2024年半年度基本每股收益为0.11元/股，2023年半年度为0.26元/股[99] - 2024年半年度稀释每股收益为0.11元/股，2023年半年度为0.26元/股[99] - 2024年半年度财务费用为160,750.46元，2023年半年度为 - 509,386.34元[99] - 2024年半年度投资收益为39,400,814.29元，2023年半年度为100,170,627.48元[99] - 2024年半年度公允价值变动收益为 - 8,271,233.87元，2023年半年度为12,075,239.95元[99] - 2024年上半年综合收益总额为28347128.52元，2023年同期为194297429.72元[101] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.11元/股[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计771367209.45元，2023年同期为1076125004.39元[101] - 2024年上半年经营活动现金流出小计716354676.65元，2023年同期为1267173691.00元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为55012532.80元，2023年同期为 - 191048686.61元[101] - 2024年上半年投资活动现金流入小计834590575.21元，2023年同期为645576145.14元[102] - 2024年上半年投资活动现金流出小计550059145.50元，2023年同期为603061333.86元[102] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为284531429.71元，2023年同期为42514811.28元[102] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6600000.00元，2023年同期为501970784.31元[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 409296754.37元，2023年同期为 - 82476276.35元[102] - 2024年上半年实收资本（或股本）期末余额为735,533,549元，较期初增加206,909,591元[105] - 2024年上半年资本公积期末余额为20,067,777.62元，较期初减少4,809,262.68元[105] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益期末余额为92,714,568.38元，较期初增加16,505,393.77元[105] - 2024年上半年盈余公积期末余额为60,453,461.57元，较期初减少20

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-046 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订 董事会专门委员会制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名为董事会战略及 ESG 委员会并修订董事会专门委员会制度》。现将有关情况 公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，将董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委 员会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责，并同步修订董事会战 略委员会的工作实施细则，形成《董事会战略及 ESG 委员会工作实施细则》。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 下设工作组，由人力及计财部有关人员组成[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经出席委员过半数通过[10] - 会议记录保存至少10年[11] 职责权限 - 负责制定董高人员考核标准并考核[6] - 提出的薪酬方案须报董事会同意实施[6] 实施细则 - 本细则自董事会决议通过之日起试行[13]

东浩兰生会展集团股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-040 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 25 日在会馆街 55 号绿地外滩中心公司会议室以现场会议 方式召开，会议通知及材料于 2024 年 7 月 18 日以微信及电子邮件的方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事周巍因公委托张荣健董事参加会 议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈 小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、同意《关于世界人工智能大会项目成立实体公司的议案》。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 经董事会研究，同意公司以自有资金出资 5,000 万元，全资设立独立法人实 体公司，上海东浩兰生威客引力有限公司（暂定名 ...

市场扩张和并购 - 公司拟设两家全资子公司，分别为上海东浩兰生威客引力和东浩兰生会展集团（香港）[2] - 对上海子公司投资5000万元，对香港子公司投资1000万美元[2] 其他新策略 - 投资助会展业务提质增效，加快数字化、国际化布局[11] 风险提示 - 设立子公司需办手续，在港设子公司需获批，有不确定性风险[2]

股份增持 - 2024年7月12日董事长陈小宏增持10,000股[1][3] - 增持占总股本比例0.0014%[1][3] - 增持均价约5.20元/股，总金额52,000元[3] - 增持前陈小宏未持股[2] - 暂未提出后续增持计划[3]

分组1 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约7,500万元，同比减少61%[3] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约8,700万元，同比减少20%[4] - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为19,299.49万元，扣除非经常性损益的净利润为11,003.56万元[11] 分组2 - 公司2024年半年度净利润减少主要原因是金融资产分红收益同比减少，以及金融资产公允价值变动收益受二级市场波动影响同比减少[12]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派2.8元（含税）转增4股[8] 股权信息 - A股股权登记日2024/6/27，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/28[9] 股份变动 - 变动前股份528,623,958股，转增206,909,591股，变动后735,533,549股[16] 每股收益 - 实施送转股方案后，2023年度每股收益摊薄为0.37元[17]