证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-037 号 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 茂业商业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-035 号 二、2024年半年度主要经营数据 单位： 万元 地区 业态 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 （%） 主营业 务收入 同比变 动（%） 主营业 务成本 同比变 动（%） 毛利率同比变动（%） 占主营 业务收 入比例 （%） 成都 百货 12,111.76 7,520.55 37.91 -15.72 -10.35 减少 3.72 个百分点 9.80 购物中心 1,961.92 185.15 90.56 5.66 -31.39 增加 5.10 个百分点 1.59 南充 百货 246.30 0.20 99.92 -27.00 -99.34 增加 8.94 个百分点 0.20 绵阳 百货 1,351.46 85.11 93.70 4.78 -6.81 增加 0.78 个百分点 1.09 菏泽 百货 2,251.69 1,289.22 42.74 -14.49 -22.85 增加 6.21 个百分点 1.82 重庆 百货 1,588.11 9.62 99.39 -43.92 -99.14 增加 38.80 个百分点 1.29 泰州 百货 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-033 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 本议案已事先经董事会审计委员会审核，议案具体内容详见公司 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备 的公告》。 三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已事先经董事会审计委员会审核，尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-038 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-036 号 茂业商业股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 计提长期股权投资减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公 司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司 2024 年半年度对参股公司深圳优依购电子商务股份有限公司 （以下简称"优依购"）计提长期股权投资减值准备，现将本次计提 长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 1、长期股权投资的形成及账面价值 本 公 司 持 有 优 依 购 股 份 数 量 12,614,024 股 ， 持 股 比 例 为 43.4926%，优依购系本公司联营企业。根据《企业会计准则第 2 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.74亿元，上年同期17.63亿元，同比减少10.74%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，上年同期1.85亿元，同比下降17.59%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，上年同期1.09亿元，同比增长20.75%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.36亿元，上年同期6.16亿元，同比增长3.28%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.00亿元，上年度末69.91亿元，同比增长1.56%[15] - 本报告期末总资产191.94亿元，上年度末198.68亿元，同比下降3.39%[15] - 本报告期基本每股收益0.0878元/股，上年同期0.1066元/股，同比下降17.64%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率2.16%，上年同期2.56%，减少0.40个百分点[16] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入157,383.35万元，同比下降10.74%，归属上市公司股东净利润15,210.33万元，同比下降17.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,105.12万元，同比增加20.75%[31] - 剔除上年同期北站拆迁收益影响，2024年1 - 6月公司营业收入较上年同期减少6.57%，归属于上市公司股东净利润较上年同期增长21.21%[31] - 截止2024年6月30日，公司资产总计1,919,404.26万元，负债总计1,154,324.13万元，股东权益合计765,080.13万元，加权平均净资产收益率2.16%，每股收益0.0878元，扣非后每股收益0.0757元[31] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.85亿元，降幅101.44%[32] - 营业成本本期数为587,480,210.21元，上年同期数为692,368,111.60元，变动比例为 - 15.15%[32] - 销售费用本期数为475,242,935.24元，上年同期数为489,684,077.60元，变动比例为 - 2.95%[32] - 管理费用本期数为94,725,120.83元，上年同期数为107,384,772.90元，变动比例为 - 11.79%[32] - 销售费用本期数4.75亿元，较上年同期减少2.95% [37] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.85亿元，降幅101.44% [39] - 货币资金本期期末数2.27亿元，较上年期末减少47.23% [40] - 交易性金融资产本期期末数762.11万元，较上年期末减少65.01% [40] - 一年内到期的非流动负债本期期末数11.87亿元，较上年期末减少35.22% [40] - 预计负债本期期末数65.19万元，较上年期末减少85.86% [40] - 2024年6月30日公司资产总计191.94亿元，较2023年12月31日的198.68亿元下降3.39%[119][120][121] - 2024年6月30日流动资产合计20.56亿元，较2023年12月31日的23.83亿元下降13.72%[119] - 2024年6月30日非流动资产合计171.38亿元，较2023年12月31日的174.85亿元下降1.98%[120] - 2024年6月30日负债合计115.43亿元，较2023年12月31日的123.32亿元下降6.40%[120][121] - 2024年6月30日流动负债合计51.45亿元，较2023年12月31日的61.04亿元下降15.71%[120] - 2024年6月30日非流动负债合计63.99亿元，较2023年12月31日的62.28亿元增长2.75%[120][121] - 2024年6月30日所有者权益合计76.51亿元，较2023年12月31日的75.36亿元增长1.52%[121] - 2024年6月30日母公司流动资产合计25.20亿元，较2023年12月31日的26.32亿元下降4.26%[122] - 2024年6月30日货币资金为2.27亿元，较2023年12月31日的4.30亿元下降47.23%[119] - 2024年6月30日存货为10.79亿元，较2023年12月31日的11.03亿元下降2.20%[119] - 2024年上半年末长期股权投资为55.53亿元，较上期55.63亿元略有下降[123] - 2024年上半年末资产总计为83.19亿元，较上期84.51亿元有所减少[123] - 2024年上半年末流动负债合计为53.37亿元，较上期57.77亿元有所降低[123] - 2024年上半年末非流动负债合计为5.46亿元，较上期1.38亿元大幅增加[124] - 2024年上半年末负债合计为58.83亿元，较上期59.15亿元略有减少[124] - 2024年上半年营业总收入为15.74亿元，较2023年上半年的17.63亿元有所下降[125] - 2024年上半年营业总成本为13.87亿元，较2023年上半年的15.27亿元有所降低[125] - 2024年上半年营业成本为5.87亿元，较2023年上半年的6.92亿元有所减少[125] - 2024年上半年销售费用为4.75亿元，较2023年上半年的4.90亿元略有下降[125] - 2024年上半年财务费用为1.72亿元，较2023年上半年的1.84亿元有所降低[125] - 2024年上半年营业利润为2.0162739211亿美元，2023年同期为2.5304513555亿美元[126] - 2024年上半年净利润为1.5839780977亿美元，2023年同期为1.8821952554亿美元[126] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.5210327753亿美元，2023年同期为1.8456108248亿美元[126] - 2024年上半年少数股东损益为629.453224万美元，2023年同期为365.844306万美元[126] - 2024年上半年综合收益总额为1.618952286亿美元，2023年同期为2.7853873642亿美元[127] - 2024年上半年基本每股收益为0.0878元/股，2023年同期为0.1066元/股[127] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0878元/股，2023年同期为0.1066元/股[127] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为109.821773万美元，2023年同期为2271.738178万美元[127] - 2024年1 - 6月母公司营业利润亏损5844.646328万美元，2023年同期亏损8613.100263万美元[127] - 2024年1 - 6月母公司净利润亏损5680.533992万美元，2023年同期亏损7713.247644万美元[127] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金31.88亿元，2023年半年度为36.37亿元[129] - 2024年半年度收到税费返还212.71万元，2023年半年度为601.74万元[129] - 2024年半年度经营活动现金流入小计32.57亿元，2023年半年度为36.85亿元[129] - 2024年半年度经营活动产生现金流量净额6.36亿元，2023年半年度为6.16亿元[131] - 2024年半年度投资活动现金流入小计8382.81万元，2023年半年度为2.73亿元[131] - 2024年半年度投资活动产生现金流量净额 - 263.27万元，2023年半年度为1.83亿元[131] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计10.82亿元，2023年半年度为4.98亿元[131] - 2024年半年度筹资活动产生现金流量净额 - 8.36亿元，2023年半年度为 - 9.10亿元[131] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 2.02亿元，2023年半年度为 - 1.11亿元[131] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额2.07亿元，2023年半年度为3.10亿元[131] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为69.91亿元，少数股东权益为5.45亿元，所有者权益合计为75.36亿元[133] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减变动金额为526.92万元[133] - 2024年上半年盈余公积本期增减变动金额为 - 17.08万元[133] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为1.04亿元[133] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计本期增减变动金额为1.09亿元，少数股东权益本期增减变动金额为623.08万元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.15亿元[133] - 2024年上半年综合收益总额为1.62亿元[133] - 2024年上半年利润分配金额为 - 4676.35万元[133] - 2024年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益涉及金额为170.80万元[133] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为71.00亿元，少数股东权益为5.51亿元，所有者权益合计为76.51亿元[133] - 实收资本（或股本）2024年期初和期末余额均为17.32亿元[133] 非经常性损益相关 - 因“成渝中线”建设规划，子公司土地及房屋拆迁补偿总金额为4.16亿元[17] - 非流动性资产处置损益为446,603.89元，计入当期损益的政府补助为3,374,979.51元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为5,800,951.53元[18] - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为15,391,798.00元，其他营业外收入和支出为643,247.72元，所得税影响额为155,474.75元，少数股东权益影响额（税后）为4,450,022.18元，非经常性损益合计21,052,083.72元[19] 商业零售业务线数据关键指标变化 - 公司旗下实体零售门店数量共23家，经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市[21] - 公司商业零售主要经营模式为自营、联营和租赁模式，以联营模式为主[21] - 公司持续拓展百货购物中心化，把握人流吸引力与提袋率的平衡[23] - 公司具有较强运营能力，在所布局区域市场（如深圳、呼和浩特、包头等城市）市场份额名列前茅[24] - 公司积极拓展与深化和各大品牌的合作，实现全品牌覆盖[24] - 公司持续发展和提升与供应商的合作伙伴关系，加快供应商分级[25] - 公司结合自身情况进行线上平台布局和投入，强化线上线下流量互导[26] - 公司60%以上门店为自有物业，具备成本优势和物业增值空间[28] - 截至报告期末，公司通过“茂悦荟”管理系统服务会员约449.90万，2024年上半年会员百货零售销售额23,656.19万元，占公司百货零售销售总额的比例约为21.37%[29] - 报告期内，公司的线上百货零售销售额为10,345.69万元，占公司百货零售销售总额的比例为9.35%[29] - 百货零售主营业务收入11.07亿元，毛利率52.74%，收入较上年减少11.23% [33] - 酒店、地产等其他行业主营业务收入1.29亿元，毛利率93.04%，收入较上年增加5.37% [33] - 前五名客户销售额8756.70万元，占半年度销售总额2.94% [35] - 前五名供应商采购额5.87亿元，占半年度采购总额76.99% [36] - 线上百货零售销售额1.03亿元，占比9.35%，线下销售额10.03亿元，占比90.65%[64] - 公司共有会员约449.90万，上半年会员百货零售销售额2.37亿元，占比21.37%，活跃会员约42.46万[64] - 自有物业门店16家，建筑面积83.04万平米；租赁物业门店7家，建筑面积46.38万平米[56] - 成都地区报告期主营业务收入140,736,808.19元，去年同期162,272,983.60元，销售增长率-13.27% [59] - 南充地区报告期主营业务收入2,463,010.54元，去年同期3,374,009.33元，销售增长率-2

重要内容提示： 茂业商业股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 ● 截止本公告披露日，茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业 商业"、"公司"）控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂 业商厦"）直接持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为 80.90%。茂业商厦持有公司股份累计质押数量（含本次）为230,000,000 股，占其所持有公司股份总额的16.42%，占公司总股本的13.28%。 公司于 2024 年 8 月 14 日接公司控股股东茂业商厦通知，茂业商 厦将其持有的公司部分无限售流通股办理了补充质押，现将有关情况 公告如下： 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-032 号 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 | | | | | | | 占茂业 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-031 号 茂业商业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表 监事刘丽平女士的书面辞职申请。刘丽平女士因个人原因，申请辞去公司第十届 监事会职工代表监事职务。监事会对刘丽平女士在任期期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》 等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举肖乾瑜女士（简历附后） 为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十 届监事会届满之日止。 特此公告。 1 附件：职工代表监事简历 肖乾瑜女士，1982 年生，大学本科学历，中级会计师。曾任四川德仁堂中 药饮片有限公司财务部主管，茂业商业股份有限公司财务部主管，茂业商业股份 有限公司投资者关系部证券专员，现任茂业商业股份有限公司证券部证券副经理。 截至本公告日，肖乾瑜女士未持有公司股票，与公 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-030 号 茂业商业股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度 根据经营发展的需要，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称"深 圳茂业百货"）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行深圳 分行"）申请授信额度不超过人民币 12,000 万元，期限一年。公司关联方中兆 投资(集团)有限公司（以下简称"中兆投资"）以其位于广东省珠海市香洲区紫 荆路 301 号的茂业百货(香洲店)共 203 套商业物业为该笔授信提供抵押担保，中 兆投资及深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称"茂业集团"）为该笔授信提 供连带责任保证担保。授信额度、授信期限及担保措施等最终以银行实际审批为 准。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。 （二）履行的决策程序 中兆投资及茂业集团与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制，为本公司 关联方，上述担保事项为关联方无偿为公司全资子公司提供担保，根据《上海证 券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条之规定，可免于按照关联交易的方式审议 和披露。本次全资子公司申请银行授信额度并接受关联方提供无偿担保事项在公 司董 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-029 号 茂业商业股份有限公司关于公司及关联方 为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳茂业百货有限公司（以下简称"深圳茂业百货"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额34,000万元 人民币, 截止目前，累计已为其提供的担保金额为47,500万元人民币（不含本 次）； 本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）、本公 司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂业百货本次贷款提供连 带责任担保，构成本公司之关联交易。公司控股股东、实际控制人及其配偶对深 圳茂业百货的本次担保为无偿提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.18条之规定，可免于按照关联交易的方式审议和披露。 一、贷款及担保情况概述 （一）担保事项基本情况 借款人、被担保人：深圳茂业百货有限公司 债权人：广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广发银行深圳分 ...