广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 二 O 二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理 ...

第一条 为规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公 司"）选（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有 关法律法规及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务 会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 为提高广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件及公司章程等有关规定，制定本细则。 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 等四个专门委员会，对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规定的范围内履 行职责。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司章程》、《公司法》等有关法律法规和《企 业内部控制基本 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2023-028 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）发现前期披露的定期 报告存在部分会计差错，现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，对公司2022年年度报告及2023年 的一季度报告、半年度报告和三季度报告中的相关财务信息进行更正。 公司实施检查,发现下属子公司广州国测个别项目存在尚有项目实施范围内 的区域不在该批次终验的范围内，因广州国测采用终验法确认收入，相关项目尚 不满足收入确认条件，应调减子公司广州国测2022年度营业收入1,214.33万元和 营业成本838.25万元及其他对应科目，增加业绩补偿款项388.54万元至母公司交 易性金融资产，追溯调整已披露的2022年年度财务报表比较期间的财务数 ...

董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构。根据《公司章程》《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，围 绕《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》实施细则，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任。召集 人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-030 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关于广州国测规划信息技术有限公司 业绩承诺实现情况 2022 年度业绩承诺实现情况 更正的专项说明 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群 来 中 上 8 导演化大图 A 廊 9 ShineWing certified public accountants 关于广州国测规划信息技术有限公司业绩承诺实现情况 2022 年 度业绩承诺实现情况更正的专项说明 按照中国证券监督管理委员会的相关规定编制业绩承诺实现情况说明是贵公司管理 层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺实现 情况更正说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重 大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司上述业绩承诺实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会的相 关规定编制,公允反 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-027 ● 本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"本公 司"）的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《广东梅雁吉祥水电股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引 第1号——组织架构》实施细则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真履行 职责，在董事会 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-024 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董监高增持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）部分董监 高及 6 名中层管理人员于 2023 年 11 月 23 日至 11 月 24 日期间以集 中竞价交易方式合计增持公司股份 612,000 股，占公司总股本的 0.0322%，现将本次增持结果公告如下： 一、增持基本情况 （一）增持主体的姓名、与上市公司的关系 1、增持主体：公司部分董监高及 6 名中层管理人员。董监高人 员分别为董事长、总经理张能勇先生、副董事长温增勇先生、董事管 恩华先生；监事会主席胡志远先生、监事黄平娜女士、职工监事何欢 先生；常务副总经理黄向前先生，副总经理张宇洵先生、李嘉平先生， 财务总监刘冬梅女士，董事会秘书胡苏平女士，总工程师李志刚先生。 2、增持目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资 价值的认可。 3、增持方式：集中竞价交易方式。 4、资金来源：自有 ...