董事会提名 - 东方电气提名陈宇为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月7日[7]

独立董事提名 - 东方电气提名曾道荣为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 提名人确认 - 提名人核实被提名人符合任职资格[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚者不能担任[3] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[6] - 承诺不符资格将辞职[6]

董事会相关 - 公司第十一届董事会候选人提名等程序合规[1] - 候选人符合任职条件，无禁入处罚情况[1] - 同意提名并提交2023年年度股东大会审议[1]

董事会会议 - 东方电气董事会十届四十次会议6月5日发通知，6月7日形成有效决议[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 董事提名 - 提名俞培根等4人为第十一届非独立董事候选人，黄峰等3人为独立董事候选人[3] - 提名议案表决有效票7票，同意7票[4] 其他事项 - 建议独立董事报酬及津贴标准[5] - 修订《独立董事工作规则》议案表决全票通过[7] - 董事会同意召开2023年年度股东大会[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日9点召开[3] - 会议地点在四川成都高新西区西芯大道18号公司会议室[3] - 网络投票2024年6月28日进行[6] 议案相关 - 本次股东大会审议14项议案[8][9] - 各议案按不同时间刊载相关公告[9][10] 其他事项 - 授权委托书会议开始前24小时交回公司通讯地址[20] - 股东大会回执2024年6月27日前送达公司通讯地址[31] - 股东按持股数有相应选举票数[32][33] - 会议总需时不多于一天[22] - 会议通讯地址及联系电话、传真、邮箱公布[22]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在东方电气连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 候选人通过董事会提名委员会资格审查[6] - 候选人确认符合上交所任职资格要求[6]

会议信息 - 东方电气监事会十届二十四次会议于2024年6月6日在成都召开[2] - 应参加表决监事3人，实际行使表决权监事3人[2] 人事提名 - 监事会同意提名胡卫东、梁朔为第十一届监事会监事候选人[3] 议案审议 - 审议通过关于公司第十一届监事薪酬方案的议案[4] 候选人信息 - 胡卫东1968年9月出生，现任投资公司要职[7] - 梁朔1970年12月出生，现任子企业专职监事[9]

发行进度 - 2023年4月21日报送向特定对象发行股票申请文件[1] - 2023年7月27日通过上交所上市审核中心审核[3] - 2023年8月17日提交证监会注册[3] 相关事件 - 2024年4月改聘立信会计师事务所为审计机构[5] - 2024年5月27日上交所中止发行注册程序[1] 影响与结果 - 发行注册程序中止不产生重大不利影响[5] - 发行需获证监会同意，结果和时间不确定[6]

公司概况 - 公司是全球能源装备核心企业，科技创新引领业务紧扣能源转型[1] - 公司是中国东方电气集团核心上市平台，拥有几乎全部核心资产，提供我国超三分之一电源设备[15] 财务表现 - 公司近年来营收和净利润均呈现稳步增长，2022年和2023年分别实现营收553.64亿元和606.77亿元，同比增长15.78%和9.6%；归母净利润分别为28.58亿元和35.5亿元，同比增长24.85%和24.23%[1] - 公司2010年至2023年营收持续增长，2023年总营收达606.77亿元，同比增长9.6%[15] - 2026年东方电气的营业总收入预计为81,958百万元，较2020年的37,283百万元增长119.7%[68] - 2026年东方电气的净利润预计为5,914百万元，较2020年的1,916百万元增长208.6%[69] - 2026年东方电气的每股收益预计为1.83元，较2020年的0.60元增长205%[69] 新能源发展 - 公司在风电、储能、氢能等新兴领域布局，预计2024-2026年净利润分别为41.7亿、49.9亿、56.9亿，同比增速分别为17.6%、19.5%、14.1%，维持“买入”评级[5] - 太阳能与风电占总装机容量的比例达36%，当新能源发电量占比超过40%，将成为电力系统面临的主要问题[20] - 公司成功建成全球首个“二氧化碳+飞轮”储能示范项目，展示在压缩空气储能领域的技术突破[57] 行业趋势 - 新能源对电力系统的影响主要体现在负荷高峰时新能源有效容量不足、新能源发电高峰时消纳矛盾凸显、电网系统电力电子化导致惯量不足等方面，价格机制将对气电、抽蓄、煤电的灵活性价值、储能和氢能的能量时间价值、以及核电稳定性进行合理定价[2] - 需要充分挖掘其他电源的灵活性资源以解决新能源高峰消纳问题[24] - 煤电备用率将成为核心约束，备用率将成为核心指标，利用小时数下滑并不意味着煤电过剩[27]