利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.475元[2] - 以3,117,499,457股为基数，共派发现金红利1,480,812,242.08元[5] 时间安排 - 2024年6月28日经2023年年度股东大会审议通过[3] - A股股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/26[2][7] 税收政策 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税[10] - QFII和沪股通投资者按10%扣税，税后每股0.4275元[11] - 其他机构和法人股东自行缴税，税前每股0.475元[11]

发行文件披露 - 2023年8月16日披露2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书等文件[1] - 2023年9月13日披露半年报财务数据更新版相关文件[1] - 2024年4月12日披露年报财务数据更新版相关文件[1] 发行进展 - 2024年5月27日，上交所中止发行注册程序[2] - 公司更新申请文件相关变动事项[2] - 发行已获上交所审核通过，待获证监会同意注册[2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人24人，A股23人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1,880,698,947股，A股1,785,140,745股，H股95,558,202股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例60.327162%，A股57.261942%，H股3.065220%[4][6] - 公司在任董事7人，出席2人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席[10] 议案审议 - 2023年度董事会工作报告议案，普通股同意票数1,879,986,867，比例99.962137%[11] - 2023年度监事会工作报告议案，普通股同意票数1,879,986,867，比例99.962137%[12] - 2023年度利润分配议案，普通股同意票数1,880,672,447，比例99.998591%[14] - 2024年财务预算和投资计划议案，普通股同意票数1,880,672,447，比例99.998591%[15] - 聘任2024年度审计机构议案，普通股同意票数1,859,733,808，比例98.885247%[16] - 修订《独立董事工作规则》议案，普通股同意票数1,799,211,702，比例95.667183%[17] - 2024年度债券发行总体方案议案通过，A股同意票数1,785,114,245，比例99.998516%；H股同意票数95,558,202，比例100%；普通股合计同意票数1,880,672,447，比例99.998591%[18] 人员选举 - 选举俞培根为第十一届董事会成员，得票数1,876,442,423，占比99.773673%[19] - 选举张彦军为第十一届董事会成员，得票数1,878,326,123，占比99.873833%[19] - 选举宋致远为第十一届董事会成员，得票数1,877,890,428，占比99.850666%[19] - 选举孙国君为第十一届董事会成员，得票数1,878,111,104，占比99.862400%[19] 股东分红 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数1,735,179,826，比例100%；持股1%以下普通股股东同意票数49,934,419，比例99.946959%[21] 其他 - 本次临时股东大会全部议案均获通过，议案11为特别决议案，获出席股东有表决权股份总数2/3以上通过[23][24] - 本次股东大会由北京金杜（成都）律师事务所见证，结论为召集和召开程序等均合法有效[26]

会议信息 - 东方电气监事会十一届一次会议于2024年6月28日在成都召开[2] - 应参加表决监事3人，实际行使表决权监事3人[2] 人员选举 - 王志文经选举为公司第十一届监事会职工监事[3] - 全体监事一致同意选举其为监事会主席[4] 人员履历 - 王志文毕业于西安交大和川大，任多职[9]

股权结构 - 截至2023年12月31日，股份总数为3,118,533,797股，有限售条件股份占比24.47%，无限售条件流通股份占比75.53%[16] - 截至2023年12月31日，东方电气集团持股占比55.52%，为控股股东；国务院国资委为实际控制人[17][18] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股占比70.40%[17] 财务数据 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产额为3,724,489.58万元[22] - 2023 - 2021年现金分红三年合计323,972.93万元，占三年净利润总和37.26%[24] - 2023年末资产总计12,110,837.33万元[25] - 2023年度营业总收入6,067,661.34万元，净利润355,039.36万元[27] - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 349,587.62万元[29] - 2023年流动比率为1.06，资产负债率为65.96%[31] - 2021 - 2023年应收款项余额占资产总额比例分别为18.39%、19.12%和20.05%[85] - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为16.98%、15.97%和17.09%[87] - 2021 - 2023年末存货占总资产比例分别为18.49%、16.01%和14.98%[88] 发行情况 - 2023年度向特定对象发行A股股票已获上交所审核通过，待证监会注册[71] - 发行股票数量不超过272,878,203股，募集资金500,000.00万元[49] - 发行对象不超过35名，东方电气集团现金认购50,000.00万元[49] - 东方电气集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[52] 收购情况 - 收购东方电机18.14%股权投资额为73,541.53万元[61] - 收购东方汽轮机28.70%股权投资额为113,340.78万元[61] - 收购东方锅炉34.55%股份投资额为48,646.05万元[61] - 收购东方重机45.63%股权投资额为17,122.89万元[61] 市场与业务 - 报告期内境外收入占主营业务收入比例约为10%[78] - 公司产品和服务遍及全球近80个国家和地区[91] 行业展望 - 到2025年常规水电装机容量达3.8亿千瓦左右等[93] - 2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%[96] 研发成果 - 2023年国产首台F级50兆瓦重型燃机成功投运[100] - 2023年国内单轴百万千瓦火电机组锅炉开始交货[100] - 2023年国内首台150兆瓦级冲击式水轮机组并网发电[100] - 2023年18兆瓦直驱海上风电机组下线[100] 其他 - 公司拥有3个国家级研发平台和12个省级研发平台[101] - 柬埔寨桑河二级水电站有8台50MW灯泡贯流式机组项目[104] - 本次发行募集资金拟用于收购资产、建设项目和补充流动资金[106]

董事会会议 - 东方电气董事会十一届一次会议通知于2024年6月28日发出并形成有效决议[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 人事任免 - 选举俞培根为公司董事长[3][4] - 聘任张彦军为公司总裁，孙国君、李忠军为高级副总裁，胡修奎、李建华为副总裁[6][8] - 聘任冯勇为公司董事会秘书，刘志为公司证券事务代表[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为311,879.21万元[7] 财务数据 - 2023年末流动资产7,568,932.75万元，非流动资产4,541,904.58万元，资产总计12,110,837.33万元[9] - 2023年度营业总收入6,067,661.34万元，营业利润397,668.38万元，利润总额400,616.42万元，归母净利润355,039.36万元[11] - 2023年度经营现金流净额 - 349,587.62万元，投资现金流净额605,499.24万元，筹资现金流净额 - 49,710.07万元[12] - 2023年末流动比率1.06，速动比率0.81，资产负债率65.96%[14] - 2023年度应收账款周转率5.73，存货周转率2.69，毛利率17.31%[14] - 2021 - 2023年末，应收票据等余额合计分别为1,896,131.38万元、2,203,747.06万元和2,428,669.87万元，占资产总额比例分别为18.39%、19.12%和20.05%；占归母权益分别为58.35%、63.00%和65.21%[29] - 2021 - 2023年度，主营业务毛利率分别为16.98%、15.97%和17.09%[30] - 2021 - 2023年末，存货账面价值分别为1,906,243.28万元、1,845,525.99万元和1,813,658.29万元，占总资产比例分别为18.49%、16.01%和14.98%[31] 发行股票情况 - 向特定对象发行A股已获上交所审核通过，尚需获中国证监会同意注册[15] - 发行股票存在不能足额募集资金风险[16] - 发行可能导致公司即期回报在一定时期内摊薄[17] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[35] - 发行对象不超过35名特定投资者，控股股东东方电气集团拟认购50,000万元[38] - 发行股票数量不超过272,878,203股，不超发行前总股本10%[41] - 发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产价格[42] - 东方电气集团以现金50,000万元认购，锁定期18个月，其他发行对象锁定期6个月[44][45] - 拟募集资金总额不超过500,000万元[46] - 发行相关决议有效期12个月[50] 收购与资金投入 - 收购东方电机8.14%股权，投资73,541.53万元，拟投入募集资金73,541.53万元[46] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资113,340.78万元，拟投入募集资金113,340.78万元[46] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资48,646.05万元，拟投入募集资金48,646.05万元[46] - 收购东方重机5.63%股权，投资17,122.89万元，拟投入募集资金17,122.89万元[46] - 补充流动资金项目拟投入募集资金127,848.74万元[47] 其他信息 - 报告期内境外收入占主营业务收入比例约为10%[22] - 公司面临经济波动、市场竞争和海外业务等风险[18][20][21] - 2023年4月4日，董事会十届二十六次会议审议通过发行相关议案[65] - 2024年3月28日，董事会十届三十六次会议通过延长发行有效期相关议案[65] - 2023年4月19日，东方电气集团原则同意公司发行股票方案[66] - 2023年4月20日，2023年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[67] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[68] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为何洋、施梦菡[70] - 保荐机构联系地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦，联系电话021 - 2026 2000，传真021 - 2026 2004[70] - 保荐机构认为发行人符合发行、上市和信息披露要求，同意推荐其向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所主板上市[71][72] - 截至2023年12月31日，保荐机构自营业务、信用融券专户、资管业务股票账户分别持有发行人股票1,193,233股、258,500股和0股，重要子公司持有12,834,355股[58] - 中信证券指定何洋、施梦菡为保荐代表人，任彦昭为项目协办人[51]

会议安排 - 公司2024年6月7日召开董事会十届四十次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年6月8日刊登股东大会通知，6月28日召开股东大会[8] - 股东大会现场会议于6月28日上午9点在四川成都公司会议室召开[9] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为6月28日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为6月28日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场出席A股股东大会6人，代表股份1,735,762,426股，占比55.6780%[11] - 参与A股股东大会网络投票17人，代表股份49,378,319股，占比1.5839%[11] - 现场出席H股股东大会1人，代表股份95,558,202股，占比3.0652%[11] - 出席股东大会共24人，代表股份1,880,698,947股，占比60.3272%[12] 议案审议 - 多项议案获高比例赞成通过，如2023年度董事会、监事会工作报告等[16][17] 人员选举 - 俞培根、张彦军等多人当选第十一届董事会、监事会成员[18]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入606.77亿元，较上年增长9.60%[7] - 2023年归属于母公司股东的净利润35.50亿元，同比增长24.23%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为9.82%，比上年同期增加1.39个百分点[7] - 2023年新生效订单865.32亿元，同比增长31.95%[8] - 2023年营业收入595.67亿元，较上年增长9.92%；营业成本492.53亿元，较上年增长8.84%[12] - 信用减值损失为 -1.76亿元，同比下降163.36%[13] - 扣除财务公司金融业后经营净现金流为24.95亿元，同比下降55.07%[13] - 清洁高效能源装备业务收入较上年同期增加59.05亿元、同比增长40.21%[16] - 2023年水轮发电机组销售量同比增长88.10%[17] 未来展望 - 2024年风光新增装机2亿千瓦左右，核电项目建成投产4台机组，新增装机500万千瓦左右[19] - 预计2024年全社会用电量比2023年增长6%左右，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右[20] - 2024年预计完成发电设备产量4823万千瓦[23] - 2024年净资产收益率预算高于7.7%[49] - 2024年投资计划为56亿元[49] 新产品和新技术研发 - 2023年全年研发经费投入同比增长9.08%，强度持续保持在5.5%以上[8] - 公司研发人员数量为4274人，占公司总人数的比例为24.53%[17] - 本期费用化研发投入27.50亿元，资本化研发投入6.37亿元，研发投入合计33.86亿元，研发投入总额占营业收入比例为5.68%，研发投入资本化的比重为18.81%[18] - 2024年研发投入强度保持5.5%以上[23] 其他新策略 - 2023年引进高层次人才125人，新增培养公司层级以上专家人才145人[11] - 2023年新增实施中长期激励9项[11] - 力争再建成1 - 2家子企业内部人才特区[26] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股现金分红4.75元（含税）[40][42] - 截至2024年3月28日，公司总股本31.17499457亿股，拟派发含税现金红利约14.8081224208亿元[42] - 本次分红占2023年合并报表归属于母公司所有者净利润的41.71%[42] 会议相关 - 2023年度监事会共召开会议7次[29] - 董事会十届三十六次会议于2024年3月28日召开，审议通过2023年度利润分配预案[43] - 监事会对2023年度利润分配方案表决，有效表决票3票，同意3票[43] - 2023年年度报告议案须经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[39] - 2023年度利润分配议案须经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[40] - 2023年年度报告于2024年3月29日在上海证券交易所网站公告[39] - 2023年度经审计的财务报告已通过董事会十届三十六次会议审议[44] - 2024年度全面预算方案（含财务预算和投资计划）已通过董事会十届三十三次会议审议[45] - 《独立董事工作规则》修订已通过董事会十届四十次会议审议[53] 债券发行 - 2024年度债券发行总体方案为特别决议案，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[89] - 2024年拟发行超短期融资券不超过60亿元，单笔不超过30亿元[92] - 2024年超短期融资券发行期限不超过270天[92] - 2024年超短期融资券募集资金用于补充流动资金、偿还到期债务[92] 人员选举 - 第十一届董事会非独立董事候选人有俞培根、张彦军、宋致远、孙国君[96] - 第十一届董事会独立董事候选人有黄峰、曾道荣、陈宇[104] - 第十一届监事候选人是胡卫东、梁朔[112] - 公司董事选举实行累积投票制，董事须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过方可获选[96][104] - 公司监事选举实行累积投票制，监事须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过方可获选[112]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] - 近36个月有处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在东方电气任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备会计专业教授职称及经验[4] - 已通过董事会提名委员会资格审查[6]