爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授予的限制 性股票数量 （万股） | 占本激励计划拟 授予限制性股票 总数的比例 | 占公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 俞国华 | 董事、常务副总经理 | 23.10 | 2.88% | 0.02% | | 2 | 董丽萍 董事会秘书 | 董事、副总经理、 | 17.70 | 2.20% | 0.02% | | 3 | 阳能中 | 董事 | 7.70 | 0.96% | 0.01% | | 4 | 其他核心岗位人员等 | 854 人 | 705.60 | 87.85% | 0.72% | | 5 | 预留部分 | | 49.10 | 6.11% | 0.05% | | | 本计划合计 | | 803.20 | 100.00% | 0.82% | 一、限制性股票激励计划总体分配情况 注：当前公司可转债处于转股期，本表格所计算的比例所采用的公司股本总额为截至 2024 年 9 月 30 日的公司股本总额 97,736.4308 万股 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。公司于 2024 年 10 月 24 日向各位董事发出本次会议的通知、会议 议案及相关文件。因增加议案，2024 年 10 月 28 日公司将会议补充通知及议案 通过邮件方式送达各位董事，符合《公司法》及《公司章程》规定，与会董事同 意本次会议上述通知。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要 信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出 ...

关于吸收合并全资子公司的公告 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"） 拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波昕飞科工贸有限公司（以下简称"昕 飞公司"，与公司并称"合并双方"）。合并完成后，昕飞公司的全部资产、债 权债务及其他一切权利与义务由公司承接和管理，其独立法人资格将被注销。 昕飞公司作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利 益。 本议案经过公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次吸收合并不构 成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。为 便于实施本次全资子公司吸收合并工商登记等事宜，公司董事会提请 ...

证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 证券简称：爱迪转债 证券代码：110090 国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 10 月 | 目 录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的确定依据 5 | | （二）激励对象的范围及分配情况 5 | | （三）激励对象的核实 6 | | （四）限制性股票的来源、数量和分配情况 6 | | （五）限制性股票的授予价格和确定方法 7 | | （六）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （七）限制性股票的授予条件与解除限售条件 10 | | （八）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对 ...

爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证爱柯迪股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"或（ 爱柯迪"） 第六期限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公 司（ 含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心岗位人员诚信勤勉 地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据（ 公司法》、 证券法》、 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程》 等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 本办法旨在加强本计划的可执行度，量化具体目标，促进激励对象考核管理 的科学化、规范化、制度化；同时引导激励对象提高工作绩效，客观、公正评价 员工的绩效和贡献，为本计划的执行提供客观、全面的评价依据。 二、考核原则 1、坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 2、考核指标与公司业绩及激励对象个人绩效相结合。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级 管理人员及核心岗位人员 不包括独立董事、监事）。所有激励对象必须在本计 划考核期内与公司或公司的下属公司具有雇佣或劳务关 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-105 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划的法律意见书 致：爱柯迪股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱 柯迪"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、郝玉鹏律师（以下简称"本所律师"）作为 公司特聘专项法律顾问，就公司拟实施之第六期限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法 规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《爱柯迪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们 认为出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证：（1）其已向本所提供了出具本 法 ...

爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。公司于 2024 年 10 月 24 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文件。因增加议案，2024 年 10 月 28 日公司将会议补充通知及议案通过邮件 方式送达各位监事，符合《公司法》及《公司章程》规定，与会监事同意本次会 议上述通知。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 1 号：临 2 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日（工作 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）拟 于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议公司第六期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集 ...

2、公司本次激励计划首次授予部分所确定的激励对象不存在下列情形：（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证 监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为 被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划首 次授予的激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独 立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。 爱柯迪股份有限公司监事会 关于公司第六期限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办 ...