公司概况 - 财务公司于2011年11月09日成立，注册资本金500,000万元[1] - 北京汽车集团等四家公司分别出资持股[2] 风险管理 - 董事会等多部门负责不同风险管理工作[4][6][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产合计52,088,931,068.17元，所有者权益6,757,227,779.98元[16] - 资本充足率等多项指标符合规定[17] - 公司在财务公司存借款及开票金额情况[18] 公司策略 - 建立分级授权和风控机制，完成风险评估模型建设优化[11] - 信息科技风险管理对标商业银行，投入多系统并制定制度[14]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年3月6日14点[3] - 股权登记日为2025年2月27日[15] - 网络投票起止时间为2025年3月6日[6] 会议相关议案 - 审议2025年日常关联交易预计等议案[8] - 议案于2024年12月31日和2025年2月19日公告[8] 会议登记信息 - 出席会议登记时间为2025年2月28日[16] - 登记地点为山东省滨州市公司董事会办公室[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议通知2025年2月14日发出，2月18日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》3票同意[4] - 《关于对北京汽车集团财务有限公司风险评估报告的议案》3票同意[8] - 《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》3票同意[10] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意[12] 后续安排 - 《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为270人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为440,559,672股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为46.3495%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 德国子公司BTAH计提亏损合同议案，A股同意票数429,915,580，比例97.5839%[7] - 子公司计提资产减值准备议案，A股同意票数430,045,780，比例97.6135%[7] - 5%以下股东对德国子公司BTAH计提亏损合同议案，同意票数4,486,700，比例29.6527%[9] - 5%以下股东对子公司计提资产减值准备议案，同意票数4,616,900，比例30.5132%[9] 其他信息 - 股东大会见证律师事务所为北京德和衡律师事务所，律师为丁旭、赵容正[10]

会议安排 - 2025年1月24日召开第九届董事会第五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 1月25日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知[4] - 2月12日14点在山东省滨州市公司会议室召开现场会议[5] 投票信息 - 网络投票时间为交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年2月5日[8] 参会情况 - 270名股东及代理人参与投票，持有440,559,672股，占比46.3495%[8] 审议结果 - 审议《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》等两议案并获通过[10][11]

业绩影响 - 2024年度德国子公司BTAH拟计提亏损合同约5394.62万元，减少净利润[14][15] - 德国子公司BTAH拟计提资产减值3082.64 - 4623.96万元[23] - 子公司滨州轻量化计提坏账等共计838.67万元[24] - 截至2024年底计提资产减值等共计515.93万元[25] - 本次计提影响2024年净利润 - 4183.21至 - 5724.53万元[26] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14:00开始[9] - 采用现场与网络投票结合，地点在山东滨州[9][10] - 召集人为渤海汽车董事会[11] 审议情况 - 2025年1月24日董事会、监事会通过相关议案[18][27] - 计提减值需2025年第一次临时股东大会审议[28] 不确定性 - BTAH减值测试尚在进行，拟计提结果不确定[29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14点召开[3] - 会议地点在山东省滨州市公司会议室[3] - 网络投票2月12日进行[6] 议案相关 - 审议德国子公司计提亏损合同等议案[8] - 议案1月25日公告[8] 时间安排 - 股权登记日为2月5日[14] - 出席会议登记2月6日进行[16] - 股东大会会期半天[18]

业绩影响 - 本次计提减值准备预计影响2024年净利润 -4183.21万元至 -5724.53万元[6] 减值计提 - 德国子公司BTAH拟计提3082.64万元至4623.96万元[1] - 滨州轻量化计提838.67万元[4] - 其他方面计提515.93万元[5] 诉讼情况 - 滨州轻量化起诉华人运通要求支付欠款1948.81万元[4] - 博海小贷诉王勇等及子公司员工职务侵占案影响减值计提[5] 流程进展 - 2025年1月24日通过计提议案[1][7] - 计提事项尚需股东大会审议[8]

业绩影响 - 2024年度德国子公司BTAH拟计提亏损合同700万欧元，约合人民币5394.62万元[2] - 拟计提增加营业成本700万欧元，约合人民币5394.62万元[3] - 预计减少2024年归母净利润约5394.62万元[3] 决策流程 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过计提议案[1][6] - 计提事项尚需提交股东大会审议[7] 数据说明 - 拟计提系与审计机构初步测算，以审计后年报为准[8]

会议安排 - 公司第九届董事会第五次会议通知于2025年1月23日发出，1月24日召开[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获9票同意通过[12] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》9票同意通过[3] - 《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于子公司计提资产减值准备的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[9][10]