健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2023年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药、传媒、经济 方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为国家药 品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监 管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出 品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有 限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任罗欣药业集团股 份有限公司、成都先导药物开发股份有 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量 标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、 国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点 研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员， 科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员， 中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协 会中药经典名方专业委员会副主委，茯苓专业委员会副主委。 健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2023年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药制造与研发领 域的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2023年履职情况 ...

审计机构相关 - 提议中审众环为2023年审计机构并经股东大会审议通过[1] 审计工作推进 - 2024年审计委员会多次督促并沟通审计工作[3][4] 审计结果 - 中审众环认为公司2023年财报编制合规且内控有效[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中审众环表现良好[7]

关联资金往来 - 2023年非经营性及关联资金往来期初余额22879.17万元，累计发生119149.89万元，利息601.82万元，偿还127197.10万元，期末余额15433.78万元[8] 各公司资金情况 - 华立集团期初余额0.05万元，累计发生0.04万元，偿还0.09万元[6] - 武汉健民新世纪大药房期初余额13.01万元，累计发生202.40万元，偿还215.41万元[8] - 健民集团叶开泰国药（随州）期初余额3227.99万元，累计发生51438.25万元，偿还53696.38万元，期末969.86万元[8] - 武汉健民药业集团维生药品期初余额12123.65万元，累计发生42943.76万元，利息334.60万元，偿还49300.12万元，期末6101.89万元[8] - 健民药业集团广东福高药业期初余额7494.14万元，累计发生8911.36万元，利息267.22万元，偿还8578.69万元，期末8094.03万元[8] - 武汉健民文化产业期初余额20.33万元，累计发生210.08万元，偿还230.41万元[8] - 海南晴川健康科技累计发生15444.00万元，偿还15176.00万元，期末268.00万元[8] 应收款项 - 2023年初公司应收昆药集团医药商业191.40万元，应收昆药集团股份10.00万元，2022年末为非关联方往来[8]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-004 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日发出召开第十届董事会第二十 二次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 14 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审 议通过如下议案： 1、2023 年总裁工作报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 2、2023 年董事会工作报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 3、2023 年独立董事述职报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业 集团股份有限公司李曙衢独立董事 20 ...

股本与分红 - 公司总股本为153,398,600股[3] - 拟向全体股东每10股派现金红利12元（含税）[3] - 合计分配利润184,078,320元[3] - 尚余1,201,604,874.58元结转以后年度分配[4] 报告审议 - 《2023年监事会工作报告》审议全票通过[1] - 《公司2023年年度报告》审议全票通过[2] - 《公司2023年度利润分配预案》审议全票通过[3] - 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》审议全票通过[5] - 《公司2023年度内部控制评价报告》审议全票通过[6]

健民药业集团股份有限公司 2024 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表 投关活动类别  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 工银瑞信、中信建投、泰康资管、冲积资产、国海证券、富国 参与单位名称 基金。 时 间 2024年2月28日 公司接待人员 董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷、证券事务代表曹洪、证券 事务助理王淼。 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1、公司 2023年的经营情况和 2024年的展望？ 2023 年公司整体经营情况保持持续增长，OTC产品线加大 品牌建设和大产品培养力度，龙牡壮骨颗粒（以下简称：龙牡） 保持稳定增长，便通胶囊（OTC 渠道）因基数较小增长较快。 医院线产品整体保持增长，健脾生血片、七蕊胃舒胶囊、拔毒 生肌散等产品销售情况良好。 2024年是公司新三年战略规划的开局之年，我们希望能够 ...

对当期损益的影响：截至 2024 年 2 月 7 日，上述政府补助资金影响 2023 年 损益 2,127.78 万元，影响 2024 年损益 42.56 万元。 一、获得补助的基本情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-002 健民药业集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 7 日期间，公司及公司控股子 公司累计收到相关政府补助资金共 5,938.34 万元。 （一）获得补助概况 近日，经健民药业集团股份有限公司(以下简称"公司")财务部门确认，公司及 控股子公司2023年2月1日至2024年2月7日期间收到相关政府补助资金共5,938.34 万元，其中与收益相关的政府补助资金 5,935.28 万元，占公司 2022 年度经审计归属 于上市公司股东净利润 40,756.91 万元的 14.56%。 （二）具体补助情况 公司及控股子公司 2023 年 2 月 ...

公司经营情况 - 2023年公司克服中药材价格上涨等不利因素，整体经营稳定增长，OTC产品线加大品牌建设和大产品培养力度，龙牡壮骨颗粒稳定增长，便通胶囊（OTC渠道）因基数小增长较快，医院线产品整体增长，健脾生血片等产品销售良好 [1] 核心产品规划 龙牡壮骨颗粒 - 产品力方面，是公司独家品种、国家医保乙类药品，2023年医保目录取消“限小儿佝偻病”报销范围限制，由D2、葡萄糖酸钙组成，有强筋壮骨等功效，可用于补钙及治疗多种小儿症状 - 品类增长方面，所属小儿维矿类品类近几年呈增长态势 - 公司举措方面，会持续进行品牌塑造，加大广告精准投放和专业品牌打造，还会做销售下沉、队伍建设及循证医学研究等 [1][2] 便通胶囊 - 2023年OTC渠道销售发出约1亿，医院渠道销售规模稳定在1亿以上，2024年OTC渠道将加大市场覆盖、全国广告投放、终端考核及精细化管理力度，医院线加大学术推广和循证医学研究力度以推动销售目标达成 [2] 医院线产品情况 - 2022年销售过亿品种有小金胶囊等；2023年老产品销售良好，新产品七蕊胃舒胶囊销售发出约7000万，拔毒生肌散增速较快；2023年下半年1.1类中药创新药小儿紫贝宣肺糖浆获批，正在做上市准备；公司在研新药27个，研发管线丰富 [2] 原材料价格影响 - 2023年大宗中药材价格上涨给公司生产成本带来压力，下半年上涨趋势缓解，部分价格回落，但中药材产量受产地等因素影响大，价格受供求影响波动大，公司克服不利因素仍保持业绩增长 [2] 其他业务情况 大健康产品 - 龙牡壮骨营养棒2023年推出，目前销售规模不大，主要做线上平台销售推广 [3] 中医馆业务 - 目前有3家中医馆，汉阳馆2018年开业，2022年净利润同比增长130%，2023年业务收入和利润持续增长；汉口馆2023年3月开业已盈利；武昌馆试营业；未来以武汉为核心，根据经营情况布局建设，深化湖北本土市场 [3] 股权与激励情况 股权质押 - 大股东华立医药集团有限公司持股37,014,073股，占总股本24.13%，华立集团股份有限公司直接持股5,098,541股，占总股本3.32%，二者所持股份均未质押 [3] 股权激励 - 实施中的股权激励计划有两期，2021年激励对象7人，授予1062401股，849918股已解锁上市，212483股未到解锁期；2022年激励对象6人，授予369600股，184800股已解锁上市，184800股未到解锁期；截至目前无后续股权激励计划安排 [3] 分红情况 - 自2008年以来连续十五年现金分配，累计分配现金红利7.995亿元，超二级市场融资总额3.907亿元；2023年度利润分配预案将考量投资者诉求和公司发展，由董事会拟定经股东大会批准后实施，与《2023年年度报告》同时披露 [4]

经营情况 - 2023年公司整体经营情况保持稳定增长，克服了中药材价格上涨等不利因素 [1] - OTC产品线持续加大品牌建设和产品培养力度，龙牡壮骨颗粒保持稳定增长 [1] - 便通胶囊在OTC渠道因基数较小增长较快，2023年OTC渠道销售发出约1亿元 [2] - 医院线产品整体保持增长，健脾生血片、七蕊胃舒胶囊、拔毒生肌散等产品销售情况良好 [1] 产品规划 - 2024年公司将围绕"龙牡"和"健民"进行双品牌打造，分别定位于儿童健康成长品牌和家庭常备药品品牌 [1] - 公司计划加强30袋规格龙牡的终端覆盖，推动其销售持续增长 [2] - 健脾生血颗粒将是下一个着力打造的OTC渠道单品，具有健脾和胃、养血安神的功效 [2] - 公司有200多个产品文号，将陆续筛选独家或类独家产品投放到OTC渠道 [2] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，在研新药27个，研发管线丰富 [2] - 七蕊胃舒胶囊为2021年获批的中药1.1类创新药，2023年销售发出约7000万元 [3] - 公司将加强七蕊胃舒胶囊的上市后临床研究，进一步评估其疗效、安全性和应用范围 [3] 销售团队与渠道 - OTC产品线采用自营团队，目前已发展到1000余人，未来将加大团队培育 [3] - 医院产品线部分采用招商代理模式，如七蕊胃舒胶囊，未来将探索更多产品向招商代理模式转型 [3] 中医馆业务 - 公司已有3家中医馆，其中汉阳馆2022年净利润同比增长130%，2023年业务收入及利润持续增长 [3] - 2023年3月汉口馆开业并实现盈利，第三家中医馆（武昌馆）即将开业 [3] - 未来将以武汉为核心，根据经营情况陆续布局中医馆建设 [3] 股权激励 - 公司目前有两期股权激励计划：2021年限制性股票激励计划（授予1062401股，849918股已解锁）和2022年限制性股票激励计划（授予369600股，184800股已解锁） [4] - 目前尚未有后续股权激励计划的相关安排 [4]