公司基本信息 - 公司于2016年8月9日在上交所上市，首次发行46700万股[7] - 公司注册资本186700万元，股份总数186700万股[16] - 中国电影集团公司持股93%，6家公司各持股1%[15][16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[16] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%[20] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[32][33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，外部董事5名，独立董事占比不低于三分之一[84] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日通知[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 委员会相关 - 审计委员会成员3名以上，独立董事应过半数[94] - 提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人[95] 重大交易与担保 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[123] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[127] 信息披露与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[137] - 公司提取利润的10%列入法定公积金[140] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[143] 其他 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[159,161,164,168] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[173]

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-018 中国电影股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 793 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,353,894,188 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5170 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中 列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事 ...

会议时间 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十八次会议决议召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年5月20日上午10:00举行2024年年度股东大会现场会议[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会股东/股东代理人共793名，代表1,353,894,188股，占比72.5170%[7] - 出席现场会议4名，代表1,298,253,000股，占比69.54%[7] - 网络投票789名，代表55,641,188股，占比2.98%[7] - 出席中小投资者/股东代理人792名，代表96,211,688股，占比5.15%[11] 议案审议 - 对9项议案逐项审议，全部有效通过[12][13] 会议有效性 - 股东大会召集和召开等程序及表决结果合法有效[16]

中国电影联合展台亮相戛纳电影节 - 中国电影联合展台以多元方式展示中国电影的生机与活力，促进中国电影人与海外资源的融合[4] - 展台旨在推进国际电影交易，搭建交流合作桥梁，增进中外电影界的相互了解和文化交流[4] 参展电影及市场表现 - 180多部中国电影参展，包括《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部：战火西岐》等热门影片[6] - 展台播放的宣传片展现中国电影业最新成就，吸引众多参观者[6] - 中国电影市场强劲表现引发海外同行关注，国际买家对海外发行权兴趣浓厚[6] - 《哪吒之魔童闹海》成功激发国际电影人对中国动画电影和IP的兴趣[6] 展台活动及组织 - 中国电影联合展台连续第四年亮相戛纳电影节[8] - 中国代表发放宣传册介绍市场发展，解答电影进口与合拍片政策咨询[8] - 展台向外国制片人介绍潜在的中国合作伙伴[8] - 展台汇集60多家中国电影企业和机构，由国家电影局指导，中国电影合作制片公司组织举办[9] 配套活动 - "跟着电影游中国"和"跟着电影品美食"活动同期亮相，吸引海外观众来华旅游和消费[9]

2025年中国电影市场表现 - 2025年中国电影市场开局火热 截至5月14日总票房达266 49亿元 同比增长28 87% [1] - 国产影片票房表现尤为突出 达255 34亿元 同比增长48 06% 占总票房95 81% [1] - 国产片票房占比显著提升 远超2024年全年78 68%的水平 显示市场格局深刻变革 [1]

电影市场表现 - 2025年五一档中国电影市场总票房7.47亿元，日均1.49亿元，同比下滑51.1% [2] - 观影人次从2024年同期的3781万降至1890万，单场上座率从12.6%降至6.6% [4] - 票房前5名影片仅占总票房70%，为过去十年最分散格局 [36][39] 影片供给分析 - 五一档新片数量达13部，涵盖剧情、喜剧、犯罪等多类型，但缺乏头部爆款 [5][27] - 传记片《水饺皇后》因类型商业性弱及选角错位未能带动大盘 [27] - 犯罪片《猎金游戏》票房1.35亿元，较同类前作《九龙城寨之围城》少1.2亿元 [30] - 喜剧片《人生开门红》票房仅为前作《人生路不熟》十分之一 [32] - 进口片《雷霆特攻队*》票房6483万元，远低于2019年《复仇者联盟4》的12亿元 [33] 档期依赖与供需失衡 - 2024年7大节庆档期票房占全年35%，春节档单档贡献18.9% [42] - 非节假日票房持续萎缩，2024年单日票房低于3000万的天数达58天 [42] - 重点项目集中锁定国庆/春节档，导致清明/五一档缺乏本土大片 [44] - 2024年清明至国庆档期间出现73天无国产新片破亿的空窗期 [44] 观众行为变化 - 人均观影频次从2019年3.4次降至2024年2.3次，观众基数从5.3亿缩至4.3亿 [53] - 预售票房占比降至20%，53%首日预售产生于映前2天内，显示决策更谨慎 [53] - 豆瓣评分6.6的《人生开门红》票房低于前作（5.8分），反映口碑与票房脱钩 [47][50] 行业结构性挑战 - 电影与演出市场分化：五一档演出票房同比涨50.76%，电影票房腰斩 [54] - 供给失衡形成恶性循环：非档期缺乏优质内容进一步削弱观影习惯 [53] - 需通过降本增效、内容创新重建用户信任，避免持续依赖头部档期 [59]

2025年国内电影票房表现 - 截至5月9日18时2025年国内电影总票房达264.48亿元 [1] - 《哪吒2》国内票房153.8亿元占总票房的58% [1] - 其余电影贡献票房110.68亿元 [1] - 《哪吒2》已进行三次密钥延期5月30日后是否第四次延期仍未知 [1] 动画电影市场趋势 - 《哪吒2》推高观众对中国全年龄向动画电影的期待 [1] - 年内还有6部全年龄向国产动画电影待上映 [1] - 暑期档确定上映4部包括《时间之子》《浪浪山小妖怪》《聊斋：兰若寺》《罗小黑战记2》 [1] - 未公布档期但计划2025年上映2部为《非人哉：限时玩家》《三国的星空》 [1] 上市公司参与情况 - 6部待播动画电影涉及6家上市公司包括猫眼娱乐、上海电影、中国儒意、万达电影、光线传媒、中文在线 [2] - 待播动画新片普遍取材中国传统文化故事如《西游记》《聊斋志异》 [2] 动画电影制作商动态 - 高分动画剧集制作商进入电影市场如分子互动(《非人哉》)和若森数字(《不良人》) [3] - 《非人哉》动画剧集豆瓣评分第一季8.9分第二季8.6分 [3] - 《不良人》系列动画剧集豆瓣评分最高达9.6分 [3] - 动画剧集制作商过去以少儿向为主当前更多全年龄向作品加速入场 [3]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露，公告编号为2025-016 [1] 网络投票服务 - 为服务中小投资者，公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信推送参会邀请、议案信息等 [1] - 投资者收到短信后可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票，若遇拥堵仍可通过原有交易系统或互联网平台投票 [1] - 提醒服务基于股权登记日的股东名册主动发送，旨在确保中小投资者及时参会并便利投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

业绩总结 - 2024年度营业收入45.75亿元，较上年同期下降14.28%[45] - 2024年度净利润1.70亿元，较上年同期下降42.99%，归属于母公司净利润1.40亿元，较上年同期下降46.42%[45] - 2024年末合并总资产188.55亿元，较年初下降1.20%，净资产114.82亿元，较年初下降1.45%，归属于母公司净资产110.12亿元，较年初下降1.31%[45] - 2024年营业成本较上年同期减少3.74亿元，降幅为9.27%[50] - 2024年管理费用下降4042.32万元，降幅7.66%[50] - 2024年研发费用增长1061.92万元，增幅20.73%[51] - 2024年投资收益增长1.31亿元，增幅754.91%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12.45亿元[59] 用户数据 - 整合后的中影院线营业加盟影院1600余家，约占全国12%[27] 未来展望 - 2025年向中影集团及下属企业租房、租车、物业采购商品与服务预计金额4293.29万元，同类占比17.16%[73] - 2025年向天天中影租房、物业管理预计金额280.50万元，同类占比1.12%[74] - 2025年向中影集团及下属企业提供技术服务预计金额1014万元，同类占比1.24%[77] - 2025年向华夏电影制作收入预计金额1850万元，同类占比8.73%[78] - 2025年与中影集团及下属企业基于发行放映合作关联交易预计金额107083.23万元[81] - 2025年与华夏电影基于发行放映合作关联交易预计金额15万元[81] - 2025年公司拟使用不超过4亿元与天空之城开展电影创作业务，截至一季度末已发生2226万元[82] 新产品和新技术研发 - 公司制定《推进电影科技创新能力建设工作方案（2024 - 2026年）》[25] - 中影CINITY LED CFL - 10获得DCI CTP1.4.1认证，成全球唯一DCI认可的HDR LED放映系统[25] - 公司设立中影人工智能研究院，获批为北京市重点实验室，电影AI译制系统已应用[25] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司完成中影创新股权收购交割，中影创新纳入合并报表范围[85] 其他新策略 - 2024年公司对10项治理制度予以修订，专项制定《独立董事专门会议工作细则》[21] - 公司拟将中文名称变更为“中国电影产业集团股份有限公司”，英文名称变更为“CHINA FILM GROUP CO.,LTD.”[97] - 公司拟结合实际修订《公司章程》，同步修订8项公司治理制度[99] - 修订后公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监事会议事规则》[99] - 公司高级管理人员新增总会计师（财务负责人）[106] - 公司将根据中国共产党章程规定设立党组织、开展党的活动[106]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]