证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-031 中国电影股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中国电影股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（公 告编号：2024-012），为倾听股东诉求，优化回报机制，中国电影股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会近期通过电话访谈结合问卷反馈的方式，面向公司 在册股东尤其是中小股东调研征询了关于现金分红频次的意见。为深入贯彻党的 二十届三中全会精神，积极响应"稳预期强信心"系列政策号召，董事会结合股 东集中诉求和当期利润情况提出 2024 年中期利润分配方案。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月归属 于上市公司股东的净利润为 21,555.98 万元，公司以最近一期经审计未分配利润 为基准，经董事会决议，本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会交流记录 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日上午召开 了 2024 年半年度业绩说明会。现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 9 月 23 日（周一）上午 10:00-11:30 召开方式：网络文字互动 网络平台地址：进门财经（https://www.comein.cn/roadshow/home/309484） 董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、 财务总监王蓓女士，总工程师雷振宇先生，独立董事李小荣先生出席本次业绩说 明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。 二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： （一）问题：暑期档多部大片没达到预期，中秋档表现也比较常规，公司 如何看待电影市场的这种变化？未来如何调整？ 答复：您好。电影市场一直起起伏伏。每一次市场低于预期，意味着我们和 观众需求之间出现了错位，就是电影人要总结问题、以变求变的关键时刻 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为589人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为1329750505股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占比71.2239%[3] - 公司在任董事10人，出席9人[7] - 公司在任监事4人，出席3人[7] 议案投票情况 - 调整监事会股东代表监事议案，同意票62936151，比例87.3288%[9] - 调整监事会股东代表监事议案，反对票8485954，比例11.7749%[9] - 调整监事会股东代表监事议案，弃权票645900，比例0.8963%[9] - A股同意票1320618651，比例99.3132%[11] - A股反对票8485954，比例0.6381%[11]

会议安排 - 2024年9月4日决议召开2024年第一次临时股东大会[7] - 9月5日公告召开股东大会通知[7] - 9月20日上午10:00股东大会现场会议举行[7] 参会情况 - 出席股东大会股东/代理人589人，代表股份13.29750505亿股，占比71.2239%[7] - 中小投资者/代理人588名，代表股份7206.8005万股，占比3.86%[13] 会议审议 - 审议调整第三届监事会股东代表监事议案[14] - 本次股东大会议案均获通过[10]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年9月20日通讯召开[1] - 应参会监事4人，实际参会4人[1] - 会议审议通过《选举公司监事会主席》议案[1] 人员选举 - 冯景旭当选第三届监事会主席[1] - 任期自选举通过至本届监事会届满[1] 人员履历 - 冯景旭1978年1月出生[1] - 曾在最高法、中央纪委等单位工作[1] - 2024年7月至今任中影集团党委委员、纪委书记[1]

财报与会议安排 - 公司于2024年8月28日发布半年度报告等公告文件[3] - 计划召开2024年半年度业绩说明会，时间为9月23日10:00 - 11:30[3][4][5] 会议相关信息 - 召开方式为网络文字互动，直播地址为进门财经（https://s.comein.cn/ABpa9）[4] - 出席人员包括董事长等6人，可能临时调整[6] 问题征集 - 投资者可于9月19日18:00前发邮件或通过链接征集问题[4][7] 后续安排 - 联系部门为董事会办公室，会后将公告会议情况及交流内容[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月20日10:00召开，网络投票在同日不同时段[5] - 现场会议地点为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座公司会议室[5] - 出席会议股东须会前10分钟到达会场办理登记手续[8] 人事变动 - 丁立先生因到龄退休不再担任公司监事会主席及监事职务[11] - 公司监事会提名冯景旭先生为第三届监事会股东代表监事候选人[11] 投票方式 - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权选一种，重复表决以首次结果为准[16] - 现场会议记名投票，每一股份有一票表决权[16] - 推举两位股东代表、一位监事及律师作监票人监督表决统计[16] - 现场参会投票股东应在表决单上签署姓名，否则作弃权统计[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日10点召开[3] - 网络投票9月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议调整第三届监事会股东代表监事议案[4] 相关日期 - 股权登记日为2024年9月10日[8] - 拟出席股东或代理人9月12日前送达回执[8] 公司联系信息 - 公司地址为北京市北展北街7号华远企业中心E座等[10]

监事会会议 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年9月4日通讯召开[1] - 应参会监事4人，实际参会4人[1] 人员变动 - 丁立因到龄退休不再担任监事会主席及监事，选举新主席前继续履职[1] - 监事会同意提名冯景旭为第三届监事会股东代表监事候选人[2] 候选人信息 - 冯景旭1978年1月出生，法学博士[7] - 有丰富工作履历，2024年7月至今任中影集团党委委员、纪委书记[7]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 24H1 归母净利 2.04 亿元,较23H1同降43.30%,主因Q2电影市场偏弱影响 [2] - 24H1 电影市场表现不佳,全国电影票房同降9.51%,影响公司各项主要业务营收 [3] - 受行业影响,公司24H1综合毛利率同降1.65pct至25.93% [4] - 公司近年来聚焦重点题材,加大原创开发力度,待上映及创作开发项目较多,包括《志愿军2》《射雕英雄传:侠之大者》等,有望贡献业绩弹性 [5] 分业务表现总结 发行业务 - 24H1发行业务营收8.98亿元,同降29.8% [3] - 但发行业务市占率稳中有升,占全国票房总额87.76% [3] - 我们预计24-26年发行业务营收分别为19.51/22.43/23.55亿元,增速为-5%/15%/5% [10] 放映业务 - 24H1放映业务营收4.74亿元,同降11.6% [3] - 至24H1末公司旗下院线和影院合计覆盖全国23,399块银幕,市占率29.9% [3] - 我们预计24-26年放映业务营收分别为9.35/11.03/12.13亿元,增速为-20%/18%/10%;毛利率为3.6%/18%/18% [10] 创作业务 - 24H1创作板块营收2.79亿元,同降57.6% [3] - 公司主导或参投并上映18部影片 [3] - 我们预计24-26年创作业务营收分别为6.19/17.32/17.84亿元,增速为-40%/180%/3% [10] 整体财务表现 - 我们调整24-26年总营收预测为46.29/63.94/68.75亿元,增速为-13.22%/38.14%/7.53% [10] - 调整后24-26年归母净利润预测为5.65/10/10.36亿元 [2]