利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税）[6] 授权与担保 - 授权经营层对外捐赠单笔不超20万元，年度总额不超100万元，授权有效期1年[11] - 2024年度为子公司及参股公司融资按股权比例提供连带责任保证担保，除项目贷款外担保最长5年[12] - 为宁波甬德环境发展有限公司按40%股权比例提供不超4000万元连带责任保证担保[13] - 为舟山市华泰石油有限公司按20%股权比例提供不超25380万元连带责任保证担保[13] 融资授信 - 2024年度向银行申请总额不超100亿元综合授信，最高融资余额不超50亿元[15] - 与宁波银行开展金融服务业务，日均存款额不超1亿元，授信额度不超15亿元[16] 议案表决 - 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[18] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》关联董事回避表决，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票[18] 投资额度 - 公司2024年度固定资产投资额度为4.5亿元，授权期限1年[19] - 公司2024年度证券投资业务连续12个月内任一时点最高投资本金不超10亿元[20] 审计相关 - 聘请中汇会计事务所为2024年度财务、内控审计机构[21] - 2024年度财务审计费为113万元、内控审计费为32万元，含6%增值税[22] - 新增或减少一家公司年度财务审计费用为基准收费标准最低一档的70%[22] - 新增或减少一家公司年度内控审计费用为5500元，含6%增值税[22] 股东大会 - 决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[23] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[8] - 召开前三天提供会议资料[13] - 委员可委托他人出席，每人最多接受一名委托[15] - 表决须经全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议有记录，由董事会办公室保存[21] - 细则自董事会决议通过生效，原细则废止[12]

股东大会信息 - 2024年5月15日15点在宁波朗豪酒店召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[6] - 本次股东大会审议17项议案[8] 议案相关 - 特别决议议案为6、10号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、11、13、14、17号议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为11、13、14号议案[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月10日[15] - 会议登记时间为2023年5月13 - 14日[18]

关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波能源集团股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00505 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 01052 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》,以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的要求,贵公司编制了后附的上市公司 2023年度非经营性资 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志旺） 作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公 司"）的独立董事，报告期内，本人秉持对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相 关要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立作 用，同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2023 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志旺 男，1969 年 1 月出生，法学硕士，曾任浙江导司律师 事务所专职律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所律师、 高级合伙人。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，浙江六和（宁 波）律师事务所律师，高级合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发 行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业 ...

宁波能源集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司总经理的经营管理权限，确保公司总经 理的工作效率和科学决策，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定， 结合本公司实际，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经 济秩序，被判处刑 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 宁波能源集团股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00503 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00503 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宁波能源集团股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波能源集团股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2023年度 目录 CATALOGUE 笃实 创新 求精 致远 | | | NINGBO ENERGY 宁波能源 | 关于宁波能源 | 03 | | --- | --- | | 公司概况 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 组织架构 | 07 | | 业务板块 | 08 | | ESG管理 | 09 | | --- | --- | | ESG管理理念 | 10 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 环境篇 | 11 | | --- | --- | | 转型升级 绿色发展 | 12 | | 节能降耗 低碳运营 | 14 | 股票代码: 600982 网址: www.nbtp.com.cn 地址: 浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦B座6-8楼 投资者电话: 0574 86897102 电子邮件: nbtp@nbtp.com.cn | 治理篇 | 24 | | --- | --- | | 凝心聚力 党建引领 | 25 | | 规范运作 完善治理 | 26 | | 投关维护 股东回报 | 30 | | 合规管理 稳健运营 | 31 | 报告范围 本报告以宁波能 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-016 宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在宁波银行担任董事，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 公司于2024年4月19日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于与 宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》，本议案虽为关 联交易议案，但不涉及关联董事回避表决，以同意票9票，反对票0票，弃权票0 票获得通过。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致 同意该议案，同意将该议案提交公司第八届十三次董事会审议。此项交易尚需获 得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。 宁波能源集团股份有 ...