资产租赁 - 公司自2018年起租赁4100mm宽厚板生产线等资产，月租金1375万元含税[4] 资产竞拍 - 2025年3月27日公司通过参与竞拍4100mm宽厚板生产线等资产议案[4] - 资产挂牌价108065.99772万元，挂牌期为2025年3月21日至27日[4][9] - 交易保证金1000万元，竞拍能否成功存在不确定性[9][11] 产线情况 - 厚板生产线2010年4月投产，主要产品4100mm板材[7] - 中板产线2012年1月投产，主要产品2700mm板材[7] - 二炼钢产线2013年4月投产，为线材等产线供钢材[7]

回购情况 - 公司注销回购股份6683.85万股，占注销前总股本0.749%[2] - 回购资金总额不低于5千万且不超1亿，上限可回购5千万股，占比0.56%[3] - 2024年12月5日回购期满，累计回购6683.85万股，支付6975.25万元[4] 股本变动 - 总股本由89.18602267亿股变为88.51763767亿股[2] - 境内A股流通股注销后减少，境外H股占比上升[8] - 重庆长寿钢铁持股比例从23.51%升至23.69%[10] 后续安排 - 回购股份用途变更为注销减资，2月18日办理完成[2][5] - 完成后办理工商变更及章程备案[12] 影响说明 - 回购注销对公司多方面无重大影响，不影响上市地位[11]

股份与资本变更 - 公司66,838,500股库存股拟变更用途并注销[3] - 原回购股份用途由“用于股权激励”变为“用于注销以减少注册资本”[3] - 回购股份注销后，公司注册资本将从8,918,602,267元变为8,851,763,767元[4] 债权申报 - 债权人按规定时间向公司申报债权[5]

股东大会出席情况 - 2024年第二次临时股东大会出席股东和代理人1634人，A股1633人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2180127954股，A股2179579129股，H股548825股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比24.6293%，A股24.6231%，H股0.0062%[6] - 2024年第一次A股类别股东大会出席1633人，股份占比26.2169%[7] - 2024年第一次H股类别股东大会出席1人，股份占比0.1020%[8] 议案表决情况 - 2024年第二次临时股东大会董事、监事薪酬方案议案，普通股同意比例98.8276%[13] - 2024年第一次A股类别股东大会变更回购股份用途议案，同意比例99.5356%[15] - 2024年第一次H股类别股东大会变更回购股份用途议案，同意比例100.0000%[17] - 5%以下股东对变更回购股份用途议案，同意比例87.7262%[17] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席2人[11] - 总裁孟文旺、高级副总裁兼董秘匡云龙出席会议[11]

会议信息 - 股东大会由2024年12月9日董事会会议决议召集[6] - 2024年12月10日披露会议通知[6] - 现场会议于2024年12月30日14:30在重庆钢铁会议中心举行[8] 参会情况 - 2024年第二次临时股东大会1634名股东代表21.80127954亿股，占比24.6293%[13] - 2024年第一次A股类别股东大会1633名股东代表21.79579129亿股，占比26.2169%[14] - 2024年第一次H股类别股东大会1名股东代表54.8825万股，占比0.1020%[14] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案》普通股同意票数21.70006343亿股，比例99.5357%[20] - 《关于董事、监事2024 - 2026年薪酬方案的议案》普通股同意票数21.54567353亿股，比例98.8276%[22] - A股股东对相关议案同意、反对、弃权票数及比例[25] - H股股东对相关议案同意、反对、弃权票数及比例[27] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及结果均符合规定[11][16][28]

股份回购与注销 - 2024年6月13日至12月5日累计回购6,683.85万股，占总股本0.749%，支付6,975.25万元[12] - 回购股份用途变更为注销减资，注销后总股本将减少[11][16] 会议信息 - 2024年第二次临时等股东大会12月30日14点30分在重庆召开[8] - 临时股东大会审议变更回购用途、董事监事薪酬议案[8] 薪酬情况 - 业务、管理岗位董事基薪48 - 64万元/年(税前)[20] - 独立非执行董事年度固定津贴18万元/人(税前)[20]

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-068 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本通知适用于公司A股股东（适用于公司H股股东的将另行通知） 参加网络投票的A股股东在公司2024年第二次临时股东大会上投票，将 视同在公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会对应议 案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2024年第二次 临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

会议相关 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年12月9日召开[2] - 董事会召集2024年三次股东大会于12月30日召开[4] 股份回购与注销 - 2024年12月5日完成股份回购，累计回购6683.85万股，占比0.749%，支付6975.25万元[3] - 拟将回购股份用途变更为注销以减少注册资本[3] - 注销后总股本和注册资本将变更[3] 议案表决 - 变更回购股份用途并注销暨减资议案全票通过[3][4] - 召开股东大会议案全票通过[4]

回购情况 - 2024年6月5日同意用自有资金5000万 - 1亿回购A股用于股权激励[1] - 6月13日首次回购，12月5日届满，累计回购6683.85万股，支付6975.25万元[2] 用途变更 - 2024年7月2日同意将回购股份用途变更为注销[3] - 12月9日确认6683.85万股用途变更为注销[3] 股本变化 - 注销后总股本由8918602267股变为8851763767股[6] - A股流通股注销后8313636567股，占比93.92%[6] - H股注销后占比6.08%[6] 后续安排 - 变更尚需股东大会审议通过，提请授权办理注销手续[9]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至1亿元，实际6975.25万元[2] - 预计回购股份5000万股占总股本0.56%，实际6683.85万股占0.749%[2][4] - 回购价格上限2元/股，实际1.02 - 1.08元/股[2] 增持情况 - 华宝投资增持金额上限3亿元下限1.5亿元，实际增持112959680股占1.27%，金额117972474.90元[6] - 增持价格上限不高于2元/股，实际1.03 - 1.05元/股[6] 股份结构 - 境内上市A股无限售条件流通股份回购前后数量8380475067股占93.97%[7] - 境外上市H股回购前后数量538127200股占6.03%[7] - 公司股份总数回购前后均为8918602267股占100%[8] 其他策略 - 拟将回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”[4][10] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有部分股东权利[9]