江苏连云港港口股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2323 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 李 务所(特殊善通合伙) ilied Public Socountants (Special General 江苏连云港港口股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2323 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"连云港股份")2023年12月 31 目的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 令计师 李 务所（特殊善通合伙） Eertified Public Accountants (Spocial General Par 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，连云港股份于 2023 年 12 月 ...

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二)至 4 月 10 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongmi@jlpcl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1、会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）13:00-14:00； 2、会议召开地点：上证路演中心； 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-013 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏连云港港口股 ...

关于江苏连云港港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏连云港港口股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2326 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏连云港港口股份 有限公司(以下简称"连云港股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3月28日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第2320号)。在此基础上,我们审核了后 附的连云港股份管理层编制的"江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 连云港股份管理层的责任是提供真实、 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-012 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

江苏连云港港口股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责报告 为督促会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，促进江苏连云港港口 股份有限公司（以下简称"公司"）财务信息披露质量的提升，维护股东权益， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《江苏连云港港口股 份有限公司会计师事务所选聘管理制度》等，公司审计委员会对年审会计师上会 会计师事务所 2023 年度审计工作进行了监督。围绕基本情况、法律、法规执行、 制度制定及执行、选聘程序、合同内容履行等方面，形成了 2023 年度履行监督 职责报告。具体内容如下： 一、上会会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partners)）原名上海会计师事务所（以下简称 上会），于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、 证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，1998 年 12 月按财政部、中国证券 监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏连云港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真 履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东大会决议，推 动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如 下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司秉持"创新、创效、创优"的工作理念，坚持"拓渠道、增内 力、重协调"的工作思路，紧密围绕公司董事会下达的年度指标任务，在资本运 作、项目建设、内部管理等方面持续发力，全年经营形势稳步向好。 2023 年 1 月-12 月，公司累计完成吞吐量 6521.55 万吨，同比增加 90.28 万 吨；完成收入 25.22 亿元，同比增加 0.13 亿元；完成利润总额 3.61 亿元，同比 增加 0.32 亿元。 一是坚持善作善成，聚焦资本运作推进。第一，积极响应国家长三角一体化 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （侯 剑） 作为连云港第八届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现 将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯剑，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任 上海海事大学经济管理学院副教授、上海市汇盛律师事务所合伙人律师。曾任 中远（集团）有限公司教师、培训主管。2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股 份有限公司独立董事。 二、独立性情况说明 （一）出席股东大会会议情况 报告期内，本人出席公司股东大会 1 次。会议期间，与公司股东、法律顾 问充分沟通，充分履行了独立董事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程 序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 （二）出席董事会会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的全部 10 次董事会会议。按照法律法 规和公司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获 取相关信息，详细了解议案背景 ...

江苏连云港港口股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》以及《江苏连云港港口股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》要求， 通过了解上会所基本情况、内部治理现状，以及对公司开展的年度财务报表审计 及内部控制审计工作的监督跟进，对上会所 2023 年度履职情况进行评估。具体 情况如下： （四）业务质量内部控制情况 上会所业务质量控制管理制度主要包括： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 质量管理制度 | | 2 | 审计业务操作流程 | | 3 | 业务执行流程制度 | | 4 | 关于业务承接和保持的规定 | | 5 | 业务委派制度 | | 6 | 业务收费标准及管理办法 | | 7 | 关于客户分类以及相应的质量控制部专门复核的规定 | | 8 | 关于业务项目意见分歧解决的规定 | | 9 | 关于内部监控检查规定 | | 10 | ...

连云港 601008 社会责任报告 2023 年度社会责任报告 本报告是江苏连云港港口股份有限公司所发布的第十六份社会责任报告,公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 一、关于本报告 - | | 1 - | | --- | --- | --- | | （一）时间范围 - | | 1 - | | （二）报告范围 - | | 1 - | | （三）数据来源 - | | 1 - | | （四）称谓说明 - | | 1 - | | 二、关于我们 - | | 2 - | | 三、2023 | 年度社会责任履行情况 - | 3 - | | （一）股东及投资者权益保护 - | | 3 - | | （二）债权人权益保障 - | | 4 - | | （三）客户权益保护 - | | 4 - | | （四）职工权益保护 - | | 6 - | | （五）安全生产管理 - | | 7 - | | （六）绿色低碳港口建设 - | | 8 - | | （七）社会公益事业 - | | 8 - | | （八）每股社会贡献值 - | | 9 - ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-007 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 342,382,202.04 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本1,240,638,006股，以此计算合计拟派发现金 ...