连云港 601008 风险持续评估报告 江苏连云港港口股份有限公司 关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"港口股份"）通过查验连云港港 口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，并查阅了财务公司 2024 年资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流 量表，以及经营分析报告、风险管理报告等资料，对财务公司的经营资质、开办业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： （一）控制环境 财务公司按照现代企业治理制度，建立了股东会、董事会、监事会和经营层 （即"三会一层"）的相互制衡、职责清晰的法人治理结构，董事会下设风险管 连云港 601008 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准财务公司开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》，2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新 的《金融许可证》，2023 年 6 ...

关于江苏连云港港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏连云港港口股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）68360123 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项报告 勤信专字【2025】第 0217 号 江苏连云港港口股份有限公司: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏连云港港口股 份有限公司(以下简称"连云港股份")2024年度的财务报表,包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于2024 年 3月27日出具了勤信审字【2025】第 0591 号审计报告。在此基础上,我们审 ...

2024 年度社会责任报告 本报告是江苏连云港港口股份有限公司所发布的第十七份社会责任报告,公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本报告 本社会责任报告（报告）是江苏连云港港口股份有限公司依旧上海证券交 易所《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关规定，结合公司在履行社会责 任方面的具体实践编制而成，是公司积极履行经济、社会和环境责任，实现全面 协调可持续发展的真实反映，旨在增进社会公众对公司更为深入、全面的了解和 认知，进一步密切公司与各利益相关方的沟通与交流。公司愿意接受来自社会各 方面的监督和建议，不断完善、持续进步，在促进健康、可持续发展的同时，更 好地履行社会责任。 本报告真实、客观阐述了公司 2024 年度履行社会责任的具体工作，包括 员工权益保护、股东和债权人权益保护、客户权益保护、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面的工作。 （一）时间范围 本报告期为 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-005 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 8 名董事，关联董事王新文、尚锐、 吴治明回避表决，其余 5 名董事一致表决同意。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定， 本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席会议 的关联股东连云港港口集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过本次日常关联交易事项。 江苏连云港港口股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易已经第八届董事会第十五次会议审议通过，需提交 2024 年年 度股东大会审议批准。 ●对公司 ...

连云港 601008 履职情况评估报告 江苏连云港港口股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信事务所"、"中勤万信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《江苏连云港港口股份有限公司会计 师事务所选聘管理制度》要求，通过了解中勤万信事务所基本情况、内部治理 现状，以及对公司开展的年度财务报表审计及内部控制审计工作的监督跟进， 对中勤万信事务所 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中勤万信事务所成立于 1992 年，系经国家财政部批准，在北京市工商行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 独 立 从 事 注 册 会 计 师 业 务 的 社 会 中 介 机 构 ， DFK INTERNATIONAL 国际会计师联合组织的正式成员。现有从业人员 1300 多人，其 中注册会计师 393 人，合伙人 76 人，注册资本 2080 万元，注册地址北京市西 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-006 江苏连云港港口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信事务所"、"中 勤万信"）成立于1992年，系经国家财政部批准，在北京市工商行政管理局登记 注册，独立从事注册会计师业务的社会中介机构，DFKINTERNATIONAL国际会计师 联合组织的正式成员。注册资本2080万元，注册地址北京市西城区西直门外大街 112号十层1001。 中勤万信的首席合伙人为胡柏和先生。截至2024年末，中勤万信拥有合伙人 76人，拥有执业注册会计师393人。中勤万信2023年度经审计的业务总收入人民 币46,490.00万元，其中，审计业务收入人民币38,551.30万元（含证券业务收入 人民币11,416.62万元）。中勤万信 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-011 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 总经理：李兵先生 董事会秘书：沙晓春先生 财务总监：徐云女士 独立董事：倪受彬先生 独立董事：沈红波先生 独立董事：侯剑先生 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星 ...

江苏连云港港口股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：保本型短期理财产品 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-008 ●投资金额：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资， 滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第八届董事会第十五次会议、第八 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于保本 型短期理财产品，存在投资收益未达预期的风险。 一、闲置资金理财的概述 （一）投资目的 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金满足正常生产运营的基础上，2025年度拟使用闲置资金购买保本型短 期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需 要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资， 规 ...

连云港 601008 董事会工作报告 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏连云港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真 履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东大会决议，推 动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如 下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年是落实"十四五"规划的关键之年，公司聚焦"提质增效、稳中有升" 发展目标，按照"规范运作、稳健经营"工作思路，凝心聚力，履职尽责，全面 推进合资合作，提速基础建设，强化合规管理，全力克服内需不足、竞争激烈、 场地紧缺等不利因素影响，推动公司经营水平和发展质量稳步提升。 2024 年 1 月-12 月，公司累计完成吞吐量 7,710.81 万吨，同比增加 157.36 万吨；完成收入 26.32 亿元，同比增加 1.10 亿元；实现归属于上 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第八届董事会审计委员会，在 2024 年严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极发挥作用。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈红波、倪受彬和董事尚锐三人组 成，沈红波担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，针对定期报告、关联交 易等事项认真审阅，并形成书面审核意见。各委员出席了全部会议。 （一）2024 年 2 月 21 日，董事会审计委员会审议并一致通过了：关于选聘 会计师事务所方案的议案；《2023 年未经审计财务报表》。 （二）2024年3月25日，董事会审计委员会审议并一致通过了： 2023年度财 务决算报告； 2023年度内部控制评价报告；2023年年度报告及摘要；2023 年度 董事会审计委员会履职报告；审计委员会对会计师 ...