独立董事候选人提名 - 谢德兵被提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任并签署独立董事候选人声明 [1] - 提名人确认被提名人具备独立董事任职资格且与公司无影响独立性的关系 [1] 被提名人资质 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的证明材料 [1] - 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等多项法规要求 [1][2] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属 [2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名股东 [2] - 未在持股5%以上股东或前五名股东处任职 [2] - 与公司及控股股东无重大业务往来或服务关系 [2] 无不良记录 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 [4] - 在公司连续任职未超过六年 [4] 专业能力 - 具备丰富会计专业知识和经验，拥有正高级会计师职称 [4] - 在财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验 [4] 合规审查 - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查 [4] - 提名人与被提名人无利害关系或可能影响独立履职的情形 [4] - 提名声明真实完整，符合上海证券交易所自律监管指引要求 [4][5]

独立董事任期届满离任情况 - 独立董事周崇庆因连续任职即将满六年而申请辞职 根据规定独立董事连任时间不得超过六年 [1] - 周崇庆原任独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员 原定任期至2026年9月26日 [2] - 辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且缺少会计专业人士 辞职报告需待股东大会选举新任独立董事后生效 [2] 独立董事补选情况 - 公司董事会提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第七届董事会届满 [3] - 谢德兵为会计专业人士 具有正高级会计师职称并取得独立董事任职资格 已通过交易所备案审核 [4] 董事会专门委员会调整 - 如谢德兵当选 将接替周崇庆在审计委员会（任召集人）、薪酬与考核委员会、战略委员会的职务 [4] - 调整后审计委员会由谢德兵（召集人）、左士萍、冉克平组成 薪酬与考核委员会由左士萍（召集人）、谢德兵、何兰红组成 战略委员会保持王钺（召集人）、谢德兵、冉克平组成 [4] 新任独立董事候选人背景 - 谢德兵曾任多家上市公司财务总监及董事会秘书 现任江苏理工学院教师并兼任诺德科技等公司董事及独立董事 [4] - 专业领域覆盖财务管理、企业咨询及公司治理 具有研究生学历及正高级会计师职称 [4]

人事变动 - 独立董事周崇庆2025年7月25日申请辞职，原定任期至2026年9月26日[2] - 公司提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人，需股东大会审议[4] 职务调整 - 若谢德兵当选，将补任相关委员会职务，审计委员会召集人等调整[5]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核谢德兵任职资格，其符合条件[1] - 委员会同意提名谢德兵为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名议案将提交第七届董事会第十六次会议审议[2] 相关信息 - 谢德兵为会计专业人士，有正高级会计师职称且未持股[1] - 相关审查意见发布于2025年7月7日[3]

独立董事提名 - 提名谢德兵为文峰大世界第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年6月17日进行独立董事提名声明[7] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验，有正高级会计师职称[4] - 近36个月未受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司未超三家，在文峰任职未超六年[4]

任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 声明人承诺不符资格将辞职[7] - 声明时间为2025年6月17日[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月23日14点30分召开[3] - 会议地点为南通市青年中路59号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月23日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议独立董事任期届满暨补选等议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[7] 股票信息 - A股股票代码为601010，简称为文峰股份[10] - 股权登记日为2025/7/16[10] 其他信息 - 符合资格股东或代理人需会前30分钟现场登记[10] - 会议通信地址、电话、传真及联系人信息[11] - 会期半天，出席者食宿及交通费用自理[11]

董事会会议 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年7月7日通讯召开，9位董事全参与表决[1] - 通过补选独立董事等议案及召开2025年第一次临时股东大会议案[1][2] 股东大会 - 2025年7月23日下午2:30现场结合网络投票召开第一次临时股东大会[2] - 股东大会将审议补选独立董事等议案[2] - 授权董事会办公室办理股东大会具体事宜[2]

第一期员工持股计划基本情况 - 公司于2023年3月21日通过董事会和监事会审议，并于2023年4月7日通过股东大会批准实施第一期员工持股计划 [1] - 员工持股计划通过非交易过户方式完成股票划转，过户价格为1.33元/股 [2] 锁定期安排 - 员工持股计划分两期解锁，锁定期分别为12个月和24个月，自股东大会审议通过且最后一笔股票过户完成之日起计算 [2] - 第一个解锁期可解锁50%股份，第二个解锁期可解锁剩余50%股份 [2] - 因资本公积转增等衍生股份需遵守相同锁定期，但现金分红不受限制 [3] 业绩考核情况 - 第二个解锁期业绩考核以2022年为基数，要求2023-2024年累计净利润增长率不低于50% [3] - 2023年扣非净利润同比增长33.39%，2024年扣非净利润达14,856.49万元，剔除股份支付费用后累计增长率达77%，超额完成目标 [4] - 全体持有人2024年个人绩效考核均为A级，满足全额解锁条件 [5] 解锁及后续安排 - 第二个锁定期于2025年6月29日届满，可解锁1,232.15万股，占总股本0.67% [5] - 员工持股计划管理委员会将择机出售已解锁股票，扣除税费后按持有人权益分配 [5] - 持股计划需遵守敏感期交易限制，包括定期报告披露前15日等规定 [6] 董事会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，程序合法合规，未损害股东利益 [6]

业绩总结 - 2023年净利润13998.82万元，同比增长25.69%[5] - 2024年净利润14856.49万元，同比增长33.39%[5] - 2023 - 2024年净利润增长率累计59.08%，剔除费用后77.00%[5] 员工持股计划 - 2023年24642935股以1.33元/股非交易过户至员工持股计划账户[2] - 标的股票分两期解锁，锁定期12个月、24个月[4] - 第二个解锁期24个月后，2025年6月29日届满[4] - 第二个锁定期可解锁1232.15万股，占总股本0.67%[6] - 2024年度持有人绩效考核均为“A”[6] - 董事会认为解锁条件成就，程序合规[10]