董事会议事规则 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； (2023 年修订) （二）执行股东大会的决议； 第一章 总 则 （三）决定公司的经营计划、投资方案； 第一条 为了进一步规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和文峰大世界连锁发展股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司章程 文峰大世界连锁发展股份有限公司章程 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司于 2007 年 2 月 28 日以发起方式设立、并由江苏文峰大世界连锁发展 有限公司整体变更而来，在江苏省南通工商行政管理局登记注册，取得企业法人 营业执照。统一社会信用代码为：91320600138331187U。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第三条 公司于 2011 年 5 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准向社会公 众发行人民币普通股 11,000 万股，于 2011 年 6 月 3 日在上海证券交易所（以 下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：文峰大世界连锁发展股份有限公司 第五条 公司住所：南通市南大街 3-21 号；邮政编码： ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-068 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品 ● 投资金额：2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元，在上述 额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度 ● 履行的审议程序：文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用 自有资金理财的议案》 ● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的 理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，因此投资的实际收益不可预期 一、基本情况 （一）投资目的 因公司是国内零售企业，资金流动速度 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-069 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事以及高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件和《文峰大世界连锁发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议，提名委员会 所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 提名委员会委员 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-066 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经半数以 上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司章程>的议 案》； 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年修订) 第一章 总 则 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进独立董事尽责履 职，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、监管规定及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-065 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：王钺 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一)至 12 月 08 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wf@wfgf.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-064 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,010,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1881 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二 十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 39,303,800 股不享有股 东大会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 （股票代码 601010） 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年11 月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为2023年11月15日的9:15-15:00。 现场会议时间： 2023年11月15日14：30 现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年11月 文峰股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事） 三、逐项审议会议议案 1、关于变更会计师事务所的议案； 四、股东发言及提问 五、股东及股东代表进行投票表决 六、计票人、监票人统计表决结果 七、宣读本次股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 文峰股份 2023 年第三 ...