港口航运板块市场表现 - 港口航运板块高开 宁波海运涨停 国航远洋涨超9% 宁波远洋 中远海控 连云港纷纷高开 [1] - 集运指数(欧线)主力合约日内涨超10% [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

航运概念股表现 - 东方创业（600278）涨停 [1] - 国航远洋涨幅超过4% [1] - 中远海特（600428）、宁波远洋（601022）、盐田港（000088）股价走高 [1] 集运指数动态 - 集运指数(欧线)主力合约日内涨幅扩大至9% [1]

股东大会信息 - 2025年4月18日发出2024年年度股东大会通知，距会议召开达20日[7] - 2025年5月8日14时在宁波召开现场股东大会，由董事长陈晓峰主持[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人301人，代表股份1,117,938,300股，占比85.4279%[9] - 出席现场会议股东及代表4名，持股1,060,003,000股，占比81.0008%[10] - 参加网络投票股东297人，代表股份57,935,300股，占比4.4272%[11] - 参加会议中小投资者299人，代表股份57,938,300股，占比23.3027%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》同意1,117,677,000股，占比99.9766%[15] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1,117,680,600股，占比99.9769%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意1,117,687,500股，占比99.9775%[16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意1,117,699,400股，占比99.9786%[18] - 2024年度独立董事薪酬及2025年度方案议案同意1117493100股，占比99.9601%[20] - 2024年度监事薪酬及2025年度方案议案同意1117502300股，占比99.9609%[21] - 续聘德勤华永为2025年度审计机构议案同意1117658800股，占比99.9749%[21] - 与浙江海港集团财务公司关联交易议案同意57624900股，占比99.4590%[21] - 2025年度债务融资额度申请议案同意1117594300股，占比99.9692%[22] - 选举陈胜为非独立董事议案同意1116301939股，占比99.8536%[22] 其他情况 - 议案5、7、8、9、10、11、12、14（14.01）影响中小投资者利益重大[24] - 议案7、12为关联交易议案，关联股东已回避表决[24] - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[24]

会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人301人[2] - 出席会议股东所持表决权股份1,117,938,300股，占比85.4279%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 2024年年度报告议案同意票数1,117,677,000，占比99.9766%[4] - 2024年度利润分配方案议案同意票数1,117,699,400，占比99.9786%[5] - 2025年度财务预算报告议案同意票数1,117,687,500，占比99.9775%[6] - 2024年度日常关联交易相关议案同意票数57,661,900，占比99.5229%[7] - 续聘审计机构议案同意票数1,117,658,800，占比99.9749%[8] - 选举陈胜为非独立董事议案得票数1,116,301,939，占比99.8536%[9] 关联交易 - 议案7、12涉及关联交易，关联股东954,000,000股及106,000,000股表决权回避表决[11] 结果见证 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会程序合法，表决结果有效[12]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日9:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频结合网络互动[3] 报告发布情况 - 2025年3月26日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月28日发布2025年第一季度报告[3] 参与及提问信息 - 参加人员包括董事长陈晓峰、总经理陈胜等[6] - 投资者2025年5月8 - 14日16:00前可提问[3] - 2025年5月15日可在线参与说明会[6] 联系人信息 - 联系人是柳亚珍，电话0574 - 88278740[8] - 联系人邮箱为ird@nbosco.com[9]

2024 〇 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 年年度股东大会会议须知 1 2024 | | | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于公司 年年度报告（全文及摘要）的议案 5 2024 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案四 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 22 | | 议案六 | 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 24 | | 议案七 | 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 | | 计的议案 25 | | | 议案八 | 关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年度非独立董事薪酬方 | | 案的议案 31 | | | 议案九 | 关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 20 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-014 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会同意公司或其子公司使用不超过 14 亿元人民币投资建造 4 艘 2700TEU 集装箱船，并同意授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造船 舶的市场考察，通过招投标方式择优确定船舶建造厂商，签署相关合同等与拟建 造船舶相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司关于拟投资建造 4 艘集装箱船的公告》（公告编号： 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以 书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 ...

投资决策 - 公司拟投资不超14亿元建造4艘2700TEU集装箱船[1][2] - 2025年4月28日董事会审议通过建造议案[2] - 资金来源包括自有资金、自筹资金等[2] 交易情况 - 本次投资不构成重大资产重组[2][3] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议[2][3] - 暂无法确定是否构成关联交易[1][3] 投资影响 - 投资助于优化船队结构等，提升竞争力[4] - 符合战略规划，不对财务产生重大不利影响[4] 潜在风险 - 建造厂商招投标可能流标[5] - 建成船舶未来经营有不确定性[5]

公司公告 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表 [3][5][6] - 财务报表包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表以及母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表 [5][6] - 公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人卢自奋、会计机构负责人李睿共同保证财务信息的真实、准确、完整 [2][5][6] 财务数据 - 公司披露了主要会计数据和财务指标，但未提供具体数值 [3] - 公司报告了非经常性损益项目和金额，但未披露具体细节 [3] - 主要会计数据、财务指标发生变动，但未说明变动原因 [4] 股东信息 - 公司披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，但未提供具体数据 [4] - 未涉及持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [4] - 未涉及前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 其他事项 - 公司未提醒投资者关注报告期经营情况的其他重要信息 [4] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入13.73亿元，较上年同期增长17.60%[2] - 2025年第一季度营业总收入13.73亿元，较2024年第一季度的11.67亿元增长17.6%[17] - 2025年第一季度营业收入为12.429123973亿美元，较2024年第一季度的10.0919664366亿美元增长23.16%[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较上年同期增长4.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，较上年同期增长0.54%[2] - 2025年第一季度净利润为175,040,763.08元，2024年为166,351,305.71元[18] - 2025年第一季度净利润为1.1814812701亿美元，较2024年第一季度的1.3290167854亿美元下降11.10%[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较上年同期增长37.48%，主要系业务量增加所致[2][5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为504,412,605.59元，2024年为366,907,348.49元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.9076330918亿美元，较2024年第一季度的2.0919480924亿美元增长86.80%[35] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产85.16亿元，较上年度末增长3.74%[2] - 2025年3月31日公司资产总计85.16亿元，较2024年12月31日的82.09亿元增长3.74%[11][12][14] - 资产总计从2024年的75.2545185486亿美元增长至2025年的77.4585169071亿美元，增长2.93%[27] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益59.54亿元，较上年度末增长2.88%[2] - 所有者权益（或股东权益）合计从2024年的50.7468780682亿美元增长至2025年的51.8410923721亿美元，增长2.16%[28] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2139.38万元，其中非流动性资产处置损益27.67万元，计入当期损益的政府补助2826.54万元[4][5] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数34682户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 宁波舟山港股份有限公司持股9.54亿股，持股比例72.90%，为第一大股东[7] - 宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司，二者为一致行动人[8] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计30.85亿元，较2024年12月31日的27.64亿元增长11.6%[11] - 2025年3月31日流动资产合计为2,079,509,738.62元，2024年12月31日为1,835,593,965.58元[26] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年3月31日流动负债合计23.06亿元，较2024年12月31日的21.77亿元增长6%[12][13] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本11.81亿元，较2024年第一季度的9.86亿元增长19.8%[17] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 2025年第一季度管理费用4947.08万元，较2024年第一季度的3980.29万元增长24.3%[17] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2025年第一季度利息费用303.92万元，较2024年第一季度的528.95万元下降42.5%[17] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2025年第一季度利息收入959.81万元，较2024年第一季度的1226.87万元下降21.7%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2025年第一季度其他收益4316.52万元，较2024年第一季度的3817.37万元增长13.1%[17] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2025年第一季度投资收益为 - 122.50万元，较2024年第一季度的 - 59.10万元亏损扩大[17] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年第一季度营业利润为231,773,845.11元，2024年为218,323,115.18元[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,820,395,537.70元，2024年为2,153,754,701.89元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 318,245,324.86元，2024年为 - 607,768,891.90元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1594091614亿美元，较2024年第一季度的 - 6.073537849亿美元增长47.98%[35] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为235,416,759.08元，2024年为 - 7,762,296.38元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为2.34605591亿美元和 - 403.403542万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金为933,636,822.31元，2024年12月31日为616,509,347.34元[26] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款为956,361,410.45元，2024年12月31日为955,013,093.11元[26] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2025年3月31日固定资产为4,132,547,988.27元，2024年12月31日为4,203,737,785.09元[26] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计从2024年的24.5076404804亿美元增长至2025年的25.617424535亿美元，增长4.52%[28] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款从2024年的4.2028438056亿美元增长至2025年的6.5881759417亿美元，增长56.75%[27] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬从2024年的0.0227211804亿美元增长至2025年的0.1678304862亿美元，增长638.65%[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 2025年第一季度筹资活动取得借款收到的现金为2.3845亿美元，2024年第一季度无此项数据[35] - 筹资活动现金流入小计为2.3845亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为262.726017万美元和87.208333万美元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为121.714881万美元和316.195209万美元[36] - 筹资活动现金流出小计分别为384.440898万美元和403.403542万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为769.949091万美元和512.959414万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额分别为3.1712747497亿美元和 - 3.9706341694亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额分别为6.1650934734亿美元和9.1153834927亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额分别为9.3363682231亿美元和5.1447493233亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 会计准则执行情况 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[36]